Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-48/2017 (1-465/2016;) | Мошенничество

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 июня 2018 года г. Оренбург

Центральный районный суд г. Оренбурга в составе председательствующего судьи Дегтяревой Т.А.,

при секретарях судебного заседания Башировой А.Р., Виничук О.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Центрального района г. Оренбурга Буевой И.М., Губайдулиной К.Ю., Булгаковой Е.Л.,

защитника – адвоката Полякова И.В.,

подсудимой Плохотниченко Т.Н.,

представителей потерпевшего ФИО66., действующих на основании доверенностей,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Плохотниченко Т.Н., <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Плохотниченко Т.Н. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Плохотниченко Т.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимая на основании приказа о приеме на работу №-лс от ДД.ММ.ГГГГ должность управляющего операционного офиса <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ полное фирменное наименование <данные изъяты> ОГРН органов управления <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН органов управления <данные изъяты> № КПП органов управления Банка <данные изъяты> юридический и фактический адрес органов управления Банка (место постоянного нахождения): <адрес> поставленного на налоговый учет органа управления Банка ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и генеральных лицензий на осуществление банковских операций № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выданных <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность управляющего операционного офиса «<данные изъяты> осуществляющего свою деятельность в соответствии с п.<данные изъяты> Устава <данные изъяты>, согласно которого «Банк может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Банка положения», а также в соответствии с п.п. № Устава <данные изъяты>, согласно которого «Банк в установленном порядке может открывать как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств филиалы и представительства при наличии у него Генеральной лицензии на осуществление банковских операций. Филиалом банка является обособленное подразделение Банка, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все и часть банковских операций, предусмотренных лицензиями Банка России, выданными Банку, в том числе функции представительства. Филиалы и представительства Банка не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Банка и действуют на основании положений, утвержденных Правлением Банка», действующего на основании положения о филиале № <данные изъяты>, утвержденного советом директоров (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), юридический и фактический адрес филиала: <данные изъяты> а также на основании положения об Операционном офисе <данные изъяты>, утвержденного директором филиала ДД.ММ.ГГГГ, юридический и фактический адрес: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ действующего на основании положения о филиале <данные изъяты> утвержденного решением правления (протокол от ДД.ММ.ГГГГ), юридический и фактический адрес филиала: <адрес> положения об Операционном офисе <данные изъяты> утвержденного И.о. Председателя правления ДД.ММ.ГГГГ, юридический и фактический адрес: <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ имеющий наименование Операционный офис <данные изъяты>, юридический и фактический адрес филиала: <адрес> согласно которых филиалу Банка предоставляется право совершать от имени Банка следующие банковские операции со средствами в рублях РФ и иностранной валюте, которые может совершать сам Банк в соответствии лицензиями Центрального банка РФ, а также в соответствии с Уставом Банка и в объеме полномочий, предоставленных ему настоящим Положением и другими внутренними документами Банка: привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от имени Банка и за его счет, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам, переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдача банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), Плохотниченко Т.Н., будучи наделенной полномочиями и обязанностями Управляющего на основании заключенного трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе в соответствии с пунктами Должностной инструкции: п. 2.1. осуществляет общее руководство и обеспечивает устойчивую, эффективную работу Операционного офиса в соответствии с Положением об Операционном офисе, внутриведомственными нормативными документами и инструкциями в рамках действующего законодательства; п. 2.5. обеспечивает организацию обслуживания населения и расширение сферы услуг, проведение необходимой массово-разъяснительной и рекламно-информационной работы; п. 2.9. проводит работу, направленную на предотвращение случаев причинения Операционному офису ущерба, в необходимых случаях принимает меры к его взысканию и привлечению к ответственности виновных лиц; п. 2.10. обеспечивает сохранность вверенных денежных средств, ценностей и документов; п. 2.14. обеспечивает бухгалтерский и статистический учет и отчетность; п. 2.15. осуществляет управление персоналом Операционного офиса, обеспечивает необходимые условия труда для его сотрудников; п. 2.17. организует делопроизводство с использованием современных средств связи и передачи информации, обеспечивает сохранение коммерческой тайны Банка; п.3.2. Управляющий Операционным офисом имеет право: подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; п. 3.3. запрашивать и контролировать своевременность представления сотрудниками Операционного офиса, справок, расчетов, заключений, объяснений и других документов и материалов, необходимых для осуществления его обязанностей; п. 3.4. проверять соблюдение действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов, давать работникам Операционного офиса указания по вопросам, входящим в их компетенцию; п. 4.1. в соответствии с действующим трудовым, административным, уголовным, гражданским законодательством Российской Федерации Управляющий несет персональную ответственность за: правильное и своевременное выполнение должностных обязанностей; за сохранность вверенных ему документов или находящихся в его пользовании материальных ценностей; в соответствии с пунктами положения Операционного офиса (далее по тексту ОО): п. 6.1. управление текущей работой ОО осуществляет Управляющий, общее руководство деятельностью ОО осуществляет Председатель Правления Банка/Директор Филиала; п. 6.6. ответственность Управляющего ОО: в соответствии с должностной инструкцией несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на ОО задач, исполнение нормативных документов Банка и распорядительных документов Филиала, относящихся к деятельности ОО; за ущерб, причиненный Банку своими действиями (бездействием) несет материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, принадлежащего <данные изъяты>, путем обмана или злоупотребления доверием работников <данные изъяты>, с использованием своего служебного положения, сформировав единый умысел на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, со счетов по вкладам клиентов <данные изъяты>: ФИО21 ФИО68 ФИО23 ФИО69 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поручила сотрудникам операционного офиса <данные изъяты> вышеуказанного банка, не осведомленным о преступных намерениях последней: ФИО32, ФИО44, ФИО39, ФИО35, ФИО45, ФИО4, ФИО49, ФИО42, ФИО40, ФИО41, оформить расчетно-кассовые ордера, содержащие заведомо недостоверные сведения, о снятии денежных средств вышеуказанными клиентами <данные изъяты> со счетов по вкладам, оформленным на их имя, а именно, расходно-кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 ФИО70 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 ФИО71 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 ФИО72 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 ФИО74. со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 ФИО73 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 ФИО79 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО21 ФИО75 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 ФИО78 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 ФИО77 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО22 ФИО76 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В последствии, Плохотниченко Т.Н., после оформления вышеуказанных расходно-кассовых ордеров (далее по тексту РКО), выполнила лично подписи в строках кассовых ордеров от имени вышеуказанных клиентов <данные изъяты> (согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) и получила в вышеуказанный период времени лично, наличными денежными средствами в кассе операционного офиса <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, от не знавших о преступном умысле Плохотниченко Т.Н. кассовых работников: ФИО44, ФИО35, ФИО42, вышеуказанные денежные средства согласно заключения бухгалтерских экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму <данные изъяты> рублей, под предлогом передачи указанных денежных средств клиентам лично на дому, либо при иных обстоятельствах. Однако, данные денежные средства Плохотниченко Т.Н. вышеуказанным клиентам <данные изъяты> не передала, а использовала их в личных целях, тем самым похитила принадлежащие <данные изъяты> денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

По результатам проведенного исследования согласно заключениям экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что:

- подписи от имени ФИО80 расположенные в строках «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23 ФИО81 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23 ФИО82. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23 ФИО83., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23 ФИО84 выполнены Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами);

- подпись от имени ФИО5, расположенная в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, вероятно выполнена Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами);

- подписи от имени ФИО24 ФИО85 расположенные в строках «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» и графах «Подпись» расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 ФИО86 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 ФИО87 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 ФИО88., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 ФИО89 выполнены Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами);

- подпись от имени ФИО21 ФИО90 расположенная в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21 ФИО91 выполнена Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами);

- подпись от имени ФИО22 ФИО92., расположенная в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22 ФИО93., выполнена Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами);

- подписи от имени Плохотниченко Т.Н. в графе «<данные изъяты>», расположенные в нижней средней части расходных кассовых ордеров: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23 ФИО94 № ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23 ФИО95 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 Н.Л., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО96 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 ФИО97., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21 ФИО98 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23 ФИО99 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 ФИО100., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22 ФИО101., выполнены Плохотниченко Т.Н.(при сравнении с представленными образцами).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Плохотниченко Т.Н., незаконно, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием работников <данные изъяты>, из корыстных побуждений, действуя единым умыслом с целью хищения чужого имущества в крупном размере, с использованием своего служебного положения, совершила хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, на общую сумму <данные изъяты> рублей, причинив своими действиями <данные изъяты> имущественный вред на указанную сумму в крупном размере.

Выражая своё отношение к предъявленному обвинению, подсудимая Плохотниченко Т.Н. вину в совершении инкриминируемого ей преступления, признала полностью.

В судебном заседании подсудимая Плохотниченко Т.Н. вину по ч. 3 ст. 159 УК РФ признала полностью и показала, что поддерживает свои показания, данные на предварительном следствии при допросе в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, за исключением суммы <данные изъяты> рублей по <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, № в отношении которой свидетель ФИО5, допрошенная в судебном заседании пояснила, что лично получила от неё данную денежную сумму в ДД.ММ.ГГГГ. Второй экземпляр № № от ДД.ММ.ГГГГ, находится у ФИО5 на руках, указанная сумма <данные изъяты> ей не возмещена. С учетом вышеизложенного просила исключить из объема предъявленного ей обвинения сумму в размере <данные изъяты> рублей. При назначении ей наказания также просила учесть, что она вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, частично возместила причиненный преступлением ущерб, от возмещения остальной части ущерба не отказывается, имеет <данные изъяты>

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с дальнейшим отказом Плохотниченко Т.А. от дачи показаний по ст. 51 Конституции РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой Плохотниченко Т.Н., данные ей на предварительном следствии при допросе в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Плохотниченко Т.Н. пояснила, что согласно заключениям экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени клиентов в расходно-кассовых ордерах выполнены ей в РКО: № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 ФИО102 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 ФИО103 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 ФИО104 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 ФИО105 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 ФИО106. со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 ФИО107 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО21 М.А. со счета по вкладу № снята сумма 70.000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 <данные изъяты> со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 Н.Л. со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО22 В.Д. со счета по вкладу № снята сумма <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей. В данной части предъявленного ей обвинения она признает вину в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь, обязуется возместить ущерб в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> (<данные изъяты>).

После оглашения вышеуказанных показаний подсудимая Плохотниченко Т.Н. подтвердила их за исключением суммы в размере <данные изъяты> рублей по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, которые она лично передала ФИО5 в <данные изъяты>, что и подтвердила в судебном заседании свидетель ФИО5, предоставив на обозрение копию вышеназванного РКО на указанную сумму.

Вина подсудимой Плохотниченко Т.Н. в совершении инкриминируемого ей преступления, при установленных судом обстоятельствах нашла своё подтверждение и доказана совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства дела.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО63 показал, что подсудимую знает по работе, неприязненных отношений с ней нет, оснований для оговора не имеет. Работает в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ в отделе безопасности. По доверенности он представляет интересы <данные изъяты>. Ему известно, что в сентябре <данные изъяты> в офисе банка, расположенном по адресу: <адрес> произошел конфликт с клиентом банка ФИО5, которая возмущалась, что с ее счетов пропали денежные средства. В ходе проверки установлено, что клиентам выдавались неверные выписки по счетам. От сотрудников банка ФИО49 и ФИО32 узнал, что Плохотниченко Т.Н. вынуждала сотрудников офиса как управляющий, выдавать клиентам неверные выписки по счетам. От ФИО39 и ФИО45 поступила информация о том, что со счетов так называемых «ВИП-клиентов» незаконно снимаются денежные средства, которые передаются им, но до клиентов так и не доходят. После этого он составил оперативную информацию, служебную записку и отправил в главный офис начальнику управления экономической безопасности ФИО33 для проведения служебной проверки. Плохотниченко Т.Н. на тот момент занимала должность управляющей <данные изъяты>. После проведения проверки было установлено, что Плохотниченко Т.Н. похитила денежные средства клиентов банка на сумму <данные изъяты> рублей. Заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, просил взыскать с Плохотниченко Т.Н. сумму причиненного банку ущерба в размере <данные изъяты>. Наказать подсудимую просил на усмотрение суда.

В связи с имеющимися противоречиями в показаниях представителя потерпевшего ФИО63, данных на предварительном следствии и в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО63, данные на предварительном следствии, согласно которым он работает в <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> должности специалиста регионального отдела Управления экономической безопасности Департамента безопасности с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ им, в ходе проведения мероприятий как работника службы безопасности, была получена информация о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ, управляющая <данные изъяты> Плохотниченко Т.Н., действуя единым умыслом, совершила хищение чужих денежных средств со счетов клиентов банка, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Данная информация им была направлена в виде справки об оперативной обстановке в <данные изъяты>», начальнику управления экономической безопасности ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ в г. Оренбург прибыли члены комиссия из г. Москвы во главе с ФИО33 для проведения служебной проверки. По результатам служебного расследования, проведенного Департаментом безопасности <данные изъяты>, получена информация о снятии лично самой Плохотниченко Т.Н. денежных средств со счетов по вкладам клиентов Банка без их ведома и согласия, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Плохотниченко Т.Н., как управляющая <данные изъяты> совершала хищение денежных средств, используя свое служебное положение, вводила в заблуждение бухгалтерских, кассовых и иных работников <данные изъяты> доводя до них ложную информацию о том, что указанные клиенты Банка обратились к ней лично за получением денежных средств со счетов по своим вкладам, однако, в силу различных причин не могут самостоятельно прибыть в здание офиса, надлежащим образом оформить и подписать необходимые документы для получения денежных средств (заявки, расходные кассовые ордера) и получить денежные средства самостоятельно, после чего она поручала работникам офиса оформить и подписать расходные кассовые ордера, которые подписывали перечисленные выше работники, а затем лично получала в кассе <данные изъяты> денежные средства клиентов банка, используя их по своему усмотрению. Общая сумма похищенных Плохотниченко Т.Н. денежных средств клиентов банка составила <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ по приказу Плохотниченко Т.Н. уволена из <данные изъяты> В настоящее время <данные изъяты> возместил в полном объеме похищенные Плохотниченко Т.Н. денежные средства по вкладам клиентам ФИО108 ФИО5, ФИО22 ФИО109 путем зачисления денежных средств банком на расчетные счета по вкладам вышеперечисленных клиентов с процентами.

Вышеуказанная информация о совершении Плохотниченко Т.Н. мошеннических действий стала известна по результатам внутренней служебной проверки обстоятельств совершения мошеннических действий бывшей Управляющей <данные изъяты> Плохотниченко Т.Н. путем опроса работников и клиентов ФИО12, а также визуального сравнительного анализа подписей клиентов в бухгалтерских документах (расходных кассовых ордерах). Управляющая <данные изъяты> Плохотниченко Т.Н., обладая административно-распорядительными полномочиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ, действуя с единым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, совершила хищение чужих денежных средств со счетов клиентов <данные изъяты>, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. В указанный период времени Плохотниченко Т.Н. с целью хищения осуществила расходные кассовые операции со счетов по вкладам следующих клиентов Банка без их ведома и согласия, которыми распорядилась по своему усмотрению: клиент Банка ФИО110 расходные кассовые операции со счетов по его вкладам без его ведома и согласия произошли: ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с р/счета № (договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ), расходный кассовый ордер(РКО) № подписан старшим операционистом-бухгалтером ФИО32, кассовым работником ФИО44 и контролером ФИО20 Т.Н.; клиент Банка ФИО5: расходная кассовая операция с р/счета № по ее вкладу (договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ) без ее ведома и согласия произошла ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, расходный кассовый ордер № подписан бухгалтерским работником ФИО40, кассовым работником ФИО42 и контролером Плохотниченко Т.Н.; клиент Банка ФИО112 расходные кассовые операции со счета по его вкладу без его ведома и согласия произошли: ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с р/счета <данные изъяты> (договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ), расходный кассовый ордер №подписан старшим операционистом-бухгалтером ФИО32, кассовым работником ФИО44 и контролером ФИО39; ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с р/счета № (договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ), расходный кассовый ордер № подписан старшим операционистом-бухгалтером ФИО32, кассовым работником ФИО44 и контролером Плохотниченко Т.Н.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с р/счета № (договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ), расходный кассовый ордер № подписан бухгалтерским работником ФИО4, кассовым работником ФИО42 и контролером Плохотниченко Т.Н.; клиент Банка ФИО114 расходные кассовые операции со счета по ее вкладу без ее ведома и согласия произошли: ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с р/счета № (договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ), расходный кассовый ордер № подписан бухгалтерским работником ФИО32, кассиром-бухгалтером ФИО35 и контролером Плохотниченко Т.Н.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с р/счета <данные изъяты> (договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ), расходный кассовый ордер № подписан бухгалтерским работником ФИО4, кассовым работником ФИО42 и контролером Плохотниченко Т.Н.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с р/счета № (договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ), расходный кассовый ордер № подписан бухгалтерским работником ФИО32, старшим кассиром-бухгалтером ФИО44 и контролером Плохотниченко Т.Н.

Общая сумма похищенных Плохотниченко Т.Н. денежных средств со счетов указанных клиентов банка, первоначально установленная на ДД.ММ.ГГГГ, составляла <данные изъяты> рублей. По данной сумме на основе заключения служебного расследования Департамента безопасности и служебной записки Операционного департамента решением руководителей ФИО12 был выполнен пересчет счетов вкладчиков, составлены реестры на восстановление основной суммы денежных средств и недополученных процентов в размере <данные изъяты> на счетах вкладчиков, после чего восстановлены денежные средства вкладчиков на счетах и недополученные проценты в общей сумме <данные изъяты>.

В процессе проведения дополнительного служебного расследования по сообщению о мошеннических действиях Плохотниченко Т.Н. были выявлены следующие вызывающие сомнение в правомерности расходные кассовые операции с клиентских счетов, которые вероятно совершены без ведома и согласия вкладчиков, то есть являются дополнительными эпизодами преступной деятельности Плохотниченко Т.Н.: клиент Банка ФИО119 расходная кассовая операция ср/счета № (договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ) без его ведома и согласия произошла ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, РКО № от ДД.ММ.ГГГГ; клиент Банка ФИО120 расходная кассовая операция с р/счета № (договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ) без ее ведома и согласия произошла ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей, РКО № от ДД.ММ.ГГГГ подписан бухгалтерским работником ФИО41, кассовым работником ФИО35 и контролером Плохотниченко Т.Н. Указанная информация подтверждается результатами изучения расходных кассовых ордеров, карточек с образцами подписей вкладчиков, пояснениями перечисленных клиентов. Помимо изложенного, информация о совершенных Плохотниченко Т.Н. противоправных действий стала известна и от заместителя Управляющей <данные изъяты> ФИО32 Таким образом, установлено, что Плохотниченко Т.Н., открывая счета в <данные изъяты> проводя приходные и расходные кассовые операции без участия и без ведома клиентов, фальсифицируя соответствующие документы, грубо нарушила требования: раздела 10 «Правил открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) <данные изъяты> утвержденного приказом Председателя Правления Банка от ДД.ММ.ГГГГ №; главы 3, 5 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного ЦБ РФ от 24.04.2008 №318-П, а также «Временного порядка выдачи вкладов/денежных средств с текущих счетов физических лиц», утвержденного Приказом И.о. Председателя Правления Банка от 01 июня 2015 года № 549, и действовавшего до него «Временного порядка выдачи вкладов физических лиц», утвержденного Приказом Председателя Правления Банка от 01 июня 2014 года № 891 (<данные изъяты>).

После оглашения вышеуказанных показаний, представитель потерпевшего ФИО63 подтвердил их в полном объеме, пояснив, что в ходе следствия обстоятельства произошедшего помнил лучше.

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63 подтвердил свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО34 показала, что работает главным юрисконсультом <данные изъяты> Представляет интересы банка на основании доверенности. Подтвердила показания представителя ФИО63. настаивая на том, вина подсудимой Плохотниченко Т.Н. доказана, достоверно установлено, что Управляющая <данные изъяты> Плохотниченко Т.Н. при совершении хищения денежных средств, используя свое служебное положение, вводила в заблуждение бухгалтерских, кассовых и иных работников <данные изъяты> а именно доводила до них ложную информацию о том, что клиенты Банка обратились к ней лично за получением денежных средств со счетов по своим вкладам, однако, в силу различных причин не могут самостоятельно прибыть в здание офиса, надлежащим образом оформить и лично подписать документы, необходимые для получения денежных средств (заявки, расходные кассовые ордера) и получить денежные средства самостоятельно, после чего она, пользуясь своим служебным положением и авторитетом, принуждала работников офиса оформить и подписать расходные кассовые ордера, а затем лично получала в кассе <данные изъяты> денежные средства клиентов Банка, которые использовала по своему усмотрению. Кроме того, Плохотниченко Т.Н. понуждала работников <данные изъяты> после проведения указанных расходных операций вносить соответствующие изменения в АБС, а при обращении указанных клиентов Банка за выписками по счетам передавала им сфальсифицированные выписки с завышенным, по сравнению с фактическим, остатком. Учитывая показания допрошенных свидетелей, подтверждающие факт совершения Плохотниченко Т.Н. мошеннических действий, считает, что вина подсудимой Плохотниченко Т.Н. в совершении инкриминируемого ей преступления доказана в полном объеме. Просила признать Плохотниченко Т.Н. виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в соответствии с позицией государственного обвинения. Настаивала на исковых требованиях о взыскании с Плохотниченко Т.Н. <данные изъяты> (из которых <данные изъяты> рублей похищенные денежные средства и <данные изъяты> проценты, которые банк вынужден был выплатить вкладчикам, в соответствии с договором вклада) в счет возмещения материального ущерба.

В судебном заседании свидетель ФИО35 показала, что подсудимую Плохотниченко Т.Н. знает по работе, неприязненных отношений с ней нет, оснований для оговора не имеется. С <данные изъяты> она по приглашению ФИО20 Т.Н. работает в <данные изъяты> <данные изъяты> в должности кассира-бухгалтера, Плохотниченко Т.Н. была управляющей. Она подчиняется непосредственно заведующему кассы и управляющему операционного офиса. Процедура выдачи клиенту наличных денежных средств по вкладу проходит следующим образом: клиент обращается к операционисту, который оформляет расходно-кассовый ордер, проверяет все данные, сверяет подписи, так как карточки находятся у него, после чего направляет клиента к контролеру, который проверяет все по программе. Заключительный этап – получение клиентом денег в кассе. Операционный журнал и расчетно-кассовый ордер операционист передает в кассу, у клиента остается только корешок и паспорт. Плохотниченко Т.Н. говорила им, что у нее есть «Вип-клиенты»: ФИО115, ФИО116 ФИО5, ФИО117., ФИО118., которым она денежные средства по их просьбе отвозила сама, последние в банк не приходили. В период ДД.ММ.ГГГГ Плохотниченко Т.Н. несколько раз обращалась к ней и к ФИО36 с просьбой, чтобы они расписались в РКО и выдали денежные средства без присутствия самого клиента, что она сама получит за «Вип-клиентов» денежные средства и отвезет их клиентам, которые либо по состоянию здоровья, либо по иным причинам сами не могут приехать в банк, после чего привезет от них РКО с подписью клиента. Оформив все необходимые документы Плохотниченко Т.Н. получала денежные средства в кассе, забирала расходно-кассовый ордер, говорила, что отдаст деньги клиентам и они поставят подписи. Через некоторое время возвращала расходно-кассовые ордера с подписями. У нее не было сомнений в том, что Плохотниченко Т.Н. не передаст данные денежные средства клиенту. После того, как Плохотниченко Т.Н. привозила ордера с подписями клиентов, она подписи клиентов не сверяла, у нее не было сомнений, что там могут быть иные подписи. С подсудимой Плохотниченко Т.Н. они знакомы около <данные изъяты> лет, охарактеризовать ее может с положительной стороны, как добросовестного работника, умного, доброго человека.

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО35 подтвердила свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

В судебном заседании свидетель ФИО37 показала, что подсудимую Плохотниченко Т.Н. знает по работе с <данные изъяты> года, неприязненных отношений с ней нет, оснований для оговора не имеется. В части процедуры выдачи клиенту наличных денежных средств по вкладу дала показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО35 Кроме того, показала, что более <данные изъяты> раз Плохотниченко Т.Н. обращалась к операционистам с просьбой, чтобы они выписывали РКО, в отсутствии клиента брала деньги в кассе, говорила, что клиенты по тем или иным основаниям не могут приехать в банк, что им удобнее, чтобы она сама привезла им денежные средства. Плохотниченко Т.Н. через некоторое время уходила, а когда возвращалась, приносила документы с подписями клиентов передавая их в кассу. У нее не было оснований не доверять Плохотниченко Т.Н., она не могла себе представить, что Плохотниченко Т.Н. может похитить денежные средства. Она и другие операционисты в период с <данные изъяты> выписывали Плохотниченко Т.Н. РКО на «Вип-клиентов» на различные суммы от <данные изъяты>. Также по просьбе Плохотниченко Т.Н. клиентам не сообщались остатки по счетам. Знает, что Плохотниченко Т.Н. выдавала ФИО5 выписку с недостоверными сведениями. Выписки выводились из программы «<данные изъяты> В самой программе корректировка данных не возможна, но если ее сохранить, то отредактировать сведения возможно. По данному поводу произошел конфликт с клиентом банка ФИО5, которая возмущалась, что ей не предоставляют остатки по счетам. После чего началась проверка, в ходе проведения которой она писала объяснительную. ДД.ММ.ГГГГ Плохотниченко Т.Н. была уволена. После возбуждения уголовного дела дважды в банке проводились выемки, изымались следователем дела клиентов, карточки с образцами подписей клиентов, расходно-кассовые ордера и другие необходимые документы. Ей также известно, что у клиентов банка ФИО121 ФИО122., ФИО5, ФИО123., ФИО124. были похищены денежные средства, указанные клиенты всегда приходили к ФИО125 По всем данным клиента денежные средства снимались без них. После проверки банк возместил данным клиентам, похищенные у них денежные средства всего около <данные изъяты> рублей. В ее присутствии клиентам банка ФИО126 ФИО127., ФИО5, ФИО128., ФИО129 представляли РКО, где имелись их подписи, все клиенты подтвердили, что в представленных им на обозрении РКО подписи им не принадлежат. Не отрицала, что эксперт ФИО38 ее сестра. О том, что последняя проводила экспертизу по делу Плохотниченко Т.Н. ей известно не было, знает, что сестра как эксперт неоднократно проводила экспертизы для органов внутренних дел.

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО37 подтвердила свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

В судебном заседании свидетель ФИО39 показала, что подсудимую Плохотниченко Т.Н. и представителя потерпевшего ФИО63 знает по работе, неприязненных отношений с ними нет, оснований для оговора не имеется. В ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в <данные изъяты> специалистом кредитного отдела. Управляющим филиала банка в тот момент была Плохотниченко Т.Н., которой она непосредственно подчинялась как руководителю. Следователь допрашивал ее по поводу процедуры оформления документов для получения денежных средств и проверки подписи в расходно-кассовых ордерах. Клиентов она не видела, фамилии их не помнит, когда ее допрашивал следователь, то предоставлял ей на обозрение документы, в настоящее время она уже ничего не помнит.

В связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля ФИО39, данных на предварительном следствии и в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> она работала в <данные изъяты> филиал №, расположенном по адресу: <адрес> сначала специалистом кредитного отдела, а затем – заместителем управляющего. В ДД.ММ.ГГГГ ее перевели на должность исполняющего обязанности управляющего в <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ в связи с закрытием офиса она уволилась и перешла на работу в другой банк. Когда она трудоустроилась в <данные изъяты>, управляющей работала ФИО20 Т.Н., с которой она ранее знакома не была. Сначала с Плохотниченко Т.Н. у нее сложились нормальные отношения, но позже Плохотниченко Т.Н. стала настраивать против нее коллектив. В <данные изъяты> на момент ее работы в операционном отделе работали операционисты ФИО4, ФИО37; ФИО40, ФИО41, а в кассовом отделе работали ФИО35, ФИО42, ФИО43 <данные изъяты> занимался: работой с физическими и юридическими лицами, выдачей кредитов физическим и юридическим лицам, открытием счетов, переводами без открытия счетов. Процедура выдачи клиентам наличных денежных средств по вкладу, согласно федеральному законодательству заключалась в следующем порядке: клиент подходит к любому операционисту банка с паспортом лично, операционист удостоверяет его личность, с использованием программы создает РКО, просит его подписать клиента, сверяет его подпись с карточкой, несет контролирующему работнику на подпись, она как контролирующий работник сверяет подпись клиента в РКО с подписью в карточке образцов подписей, затем подписывает РКО, операционист с клиентом идет в кассу, где клиент получает свои деньги. Присутствие клиента в офисе лично она не проверяла, это не входило в ее должностные обязанности. В каких-либо иных, кроме рабочих, отношениях с Плохотниченко Т.Н. она не состояла и не состоит, причин оговаривать ее не имеет. ДД.ММ.ГГГГ ей звонили со службы безопасности <данные изъяты>, приезжали к ней на работу, расспрашивали о деятельности Плохотниченко Т.Н. в <данные изъяты>, она сказала, что ей ничего не известно. Следователем на обозрение ей представлена копия расходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой клиент ФИО130 снял наличными денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В данном документе имеется ее подпись, которую она подтверждает, подпись похожа. О том, что ФИО131 данные деньги со своего счета не снимал и ими не распоряжался, их не получал она узнала от сотрудников полиции. Когда она поставила свою подпись в данном документе и видела ли она клиента ФИО132 в тот день, не помнит, поскольку прошло много времени. Кто мог расписаться вместо ФИО23 Н.С. и получить вместо него деньги, ей не известно. Она нарушения в порядок выдачи денег кассирами не допускала, вместо клиентов и каких-либо иных лиц в банковских документах не расписывалась (<данные изъяты>).

После оглашения данных показаний, свидетель ФИО39 подтвердила их в полном объеме.

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО39 подтвердила свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

Свидетель ФИО5 в судебном заседании показала, что подсудимую знает с ДД.ММ.ГГГГ, так как была клиентом банка <данные изъяты> где Плохотниченко Т.Н. была управляющей, последняя предложила ей перейти в <данные изъяты>, представителя потерпевшего ФИО63 знает с того момента, как он ей позвонил и сообщил, что с ее вклада похищены денежные средства, неприязненных отношений ни с кем нет, оснований для оговора не имеется. В период ДД.ММ.ГГГГ у нее был вклад в банке <данные изъяты> около <данные изъяты> рублей, вклад пополняемый, пополняла она его не часто, приходила в банк и через кассу пополняла вклад. При допросе следователь показывал ей РКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, данную сумму денег она со своего вклада не снимала, поскольку на данный период времени она была за границей у внука, о чем говорила следователю и предоставляла подтверждающие документы. В <данные изъяты> году ей позвонила Плохотниченко Т.Н. сказала, что нужно встретиться, привезла ей на дом денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и расходно-кассовые ордера на привезенную сумму с разными датами и суммами. Она сверила документы и привезенную денежную сумму, все совпадало, она расписалась, взяла деньги. Плохотниченко Т.Н. поясняла, что это в ее интересах, что в банке какая-то ситуация и чтобы не потерять деньги она их сняла и привезла ей на дом. Кроме того, Плохотниченко Т.Н. в ДД.ММ.ГГГГ года привозила ей РКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и денежные средства в этой сумме Плохотниченко Т.Н. ей передавала, у нее остался РКО от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

В связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля ФИО5, данных на предварительном следствии и в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она является клиентом в банке <данные изъяты>, у нее заключен договор срочного банковского вклада физического лица сроком действия – на <данные изъяты> год и после окончания его срока действия она вновь открыла новый договор вклада физического лица по аналогичной схеме, в том числе она открывала вклад <данные изъяты> Счета по данным договорам вкладов она периодически пополняла, а также по необходимости снимала с них деньги. При заключении договора вклада она проставляла свою подпись в карточке с образцами подписи, подлинность которой подтверждалась работником <данные изъяты>. Сумма, внесенная по первоначальному договору составляла <данные изъяты> рублей, которые ею приобретены из личных накоплений, в том числе от продажи недвижимости в Республике <данные изъяты> и из накоплений детей, которые ей дарили деньги. Ранее данные накопления она хранила в банке <данные изъяты> на счету своего вклада, где работала управляющей Плохотниченко Т.Н. Когда банк закрылся, Плохотниченко Т.Н. предложила ей вложить денежные средства в <данные изъяты>, где она работала управляющей, она согласилась. Договор вклада составлялся операционистом-бухгалтером, который находился в самом зале операционного офиса банка. Денежные средства после заключения договора вклада в <данные изъяты> она снимала, но сколько раз, и в какой сумме не помнит. Денежные средства она получала всегда сама лично в кассе банка, доверенность на получение денежных средств в данном банке она ни на кого не оформляла. При получении денежных средств она подходила к операционисту банка с паспортом, та ей распечатывала РКО в 2-х экземплярах, где она ставила свою подпись, после чего она с документами ходила к управляющему банка, там что-то у него подписывала и затем выходила и они вместе с операционистом шли к кассиру, где она лично получала свои деньги. При допросе следователь предоставлял ей копию расходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на ее имя, согласно которому она якобы снимала со своего счета вышеуказанные денежные средства. Она данные денежные средства со своего счета в банке не снимала, деньги в данной сумме не получала, кто расписался вместо нее в данном РКО, не знает, подпись в нем не ее, кто расписывался за банковских работников, не знает. Кто мог вместо нее получить ее деньги в банке, она не знает, о произошедшем узнала от работника службы безопасности банка ФИО63, который ее пригласил ДД.ММ.ГГГГ в банк, расспрашивал о деятельности Плохотниченко Т.Н. Когда она начала подозревать, что ей неправильно начисляют сумму процентов по вкладу, то она неоднократно пыталась поговорить по данному поводу с Плохотниченко Т.Н., но ее ответы ей были непонятны. С Плохотниченко Т.Н. она в дружеских отношениях никогда не состояла и не состоит, общение было на уровне клиент-руководитель, в банке они с ней общались только по поводу рабочих вопросов о ее вкладе. По ее лично просьбе Плохотниченко Т.Н. домой ей денежные средства никогда не приносила, единственный раз <данные изъяты> года неожиданно для нее Плохотниченко Т.Н. сама приехала к ней домой с пятью расходными кассовыми ордерами на сумму примерно <данные изъяты> рублей и с этой же суммой наличными денежными средствами. При этом сообщила, что в головном банке произошла какая-то «санация», передала ей денежные средства, после чего она пересчитала сумму, сверила с расходными документами и поставила в них свои подписи. Плохотниченко Т.Н. ей объяснила, что она привезла деньги, чтобы якобы они у нее сохранились. Она так и не поняла ее действий и до сих пор не может их объяснить. В данных расходных кассовых ордерах месяц стоял <данные изъяты>, число в настоящее время она не помнит. Часть из данных денег она потратила на свои нужды, а часть в сумме <данные изъяты> рублей снова положила на свой открытый счет. По поводу того, почему она ей не привезла всю ее хранящуюся в банке сумму, а только лишь ее часть она тоже не поняла, Плохотниченко Т.Н. по данному поводу ничего ей не поясняла. От сотрудников полиции узнала, что Плохотниченко Т.Н. подозревается в хищении денежных средства, в том числе и с ее счета, путем снятия наличных денежных средств с ее счета без ее ведома и согласия. Она никогда не просила Плохотниченко Т.Н. снимать с ее счета в банке принадлежащие ей денежные средства. В настоящее время руководством <данные изъяты> предприняты меры к возврату вышеуказанных денежных средств в полном объеме. Уточняет, что те пояснения, которые она давала ФИО63 по поводу РКО – <данные изъяты> штуки на общую сумму <данные изъяты> рублей относятся именно к тем РКО и сумме в размере <данные изъяты> рублей, про которые она рассказывала выше как о привезенных ей Плохотниченко Т.Н. домой (<данные изъяты>).

После оглашения данных показаний, свидетель ФИО5 подтвердила свои показания.

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО5 подтвердила свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

В судебном заседании свидетель ФИО133 показала, что подсудимую знает около <данные изъяты> лет, ранее она была клиентом банка <данные изъяты> где Плохотниченко Т.Н. была управляющей, после закрытия банка, последняя предложила ей в <данные изъяты> году перейти в <данные изъяты>, она согласилась, представителя потерпевшего ФИО63 знает около года, как сотрудника службы безопасности банка, неприязненных отношений ни с кем нет, оснований для оговора не имеется. В <данные изъяты> у нее имеется вклад, который она периодически пополняла. Денежные средства со счета она снимала ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей на покупку машины для сына. Больше денежные средства она не снимала, только пополняла вклад. Денежные средства снимала через Плохотниченко Т.Н., документы оформляли у нее в кабинете. Плохотниченко Т.Н. она никогда не просила снимать наличные денежные средства и привозить ей домой. Выписки по счету она брала, но остаток не сверяла. Похищенные денежные средства банк ей вернул. При допросе следователь предоставлял ей на обозрение расчетно-кассовые ордера на разные суммы, где подписи в РКО были не ее, кто мог за нее расписаться, она не знает, никому такого поручения она не давала.

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО134 подтвердила свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

Свидетель ФИО135. в судебном заседании показал, что подсудимую Плохотниченко Т.Н. знал как управляющую <данные изъяты>, представителя потерпевшего ФИО63 видел в банке, неприязненных отношений с ними нет, оснований для оговора не имеется. В данном банке у него был вклад, где он снимал деньги один раз для племянницы около <данные изъяты> рублей. Снимал в кассе, сначала оформлял документы, после денежные средства выдали в кассе, паспорт сотрудники проверяли. Плохотниченко Т.Н. не просил о снятии с его вклада наличных денежных средств. При его допросе следователь показывал ему различные РКО, подписи в данных документах были не его. Об этом он следователю говорил. Номера документов и суммы денежных средств, он не запомнил. В настоящее время банк ему все возместил, претензий он не имеет.

В связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля ФИО136 данных на предварительном следствии и в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены его показания, данные на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ году в банке <данные изъяты> им заключен договор срочного банковского клада в рублях <данные изъяты> №. При заключении договора вклада он проставлял свою подпись в карточке с образцами подписи, подлинность которой подтвердила операционист-бухгалтер <данные изъяты>. Сумма, внесенная по договору вклада около <данные изъяты> рублей. Позднее он вносил еще денежные средства в размере около <данные изъяты> рублей. Кто составлял договор, он в настоящее время не помнит. По окончании срока действия договора по вкладу, договор либо пролонгируется, либо закрывается. Денежные средства после заключения договора вклада в <данные изъяты> он снимал один раз, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей племяннице на отделку квартиры. Данные денежные средства он получал в кассе банка. При получении денежных средств он подошел к операционисту банка с паспортом, она ему распечатала РКО, поставила свою подпись, после чего передала расходный кассовый ордер ему для подписания, возвратила паспорт и отрывной корешок от РКО. Пока операционист поставлял подписи у вышестоящего руководства, он ожидал в зале банка и передал документы в кассу. Через некоторое время его вызвали в кассу, где он передал паспорт и отрывной корешок РКО, кассир сравнила корешок с РКО, поставила подпись в РКО, после чего выдала ему наличные денежные средства. РКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на его имя за подписью контролера Плохотниченко Т.Н. и его, представленный сотрудником полиции ему на обозрение, им не подписывался, денежные средства он не получал. До <данные изъяты> года он являлся клиентом банка <данные изъяты> где управляющим была Плохотниченко Т.Н., позже Плохотниченко Т.Н. предложила ему стать клиентом <данные изъяты>, он согласился. Взаимоотношения с Плохотниченко Т.Н. он никаких не поддерживал, домой ему денежные средства Плохотниченко Т.Н. никогда не приносила. От сотрудников полиции он узнал о том, что денежные средства с его счета в вышеуказанном банке похищала управляющая банком Плохотниченко Т.Н. путем снятия наличных денежных средств с его счета без его ведома и согласия, кто мог расписываться вместо него в РКО он не знает, он в нем не расписывался, денежные средства не получал. Руководством <данные изъяты> предприняты меры к возврату вышеуказанных денежных средств в полном объеме (<данные изъяты>).

После оглашения данных показаний, свидетель ФИО137 подтвердил их в полном объеме.

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО138 подтвердил свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания не явившихся свидетелей обвинения ФИО42, ФИО40, ФИО49, ФИО44, ФИО139 ФИО140., ФИО45, ФИО4, ФИО41, ФИО33

Из показаний свидетеля ФИО42 следует, что с <данные изъяты> года по момент ее допроса она работала в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в должности кассира-бухгалтера. Со своими должностными обязанностями согласно трудового договора она ознакомлена, в ее обязанности, в том числе, входит: организация кассовой работы, контроль кассы, сопровождение кассовых операций. В их филиале банка имеются несколько отделов: операционный отдел (на момент ее работы в данном отделе было 2 операциониста-бухгалтера и старший операционист - бухгалтер, кассовый узел (где работает она, еще один кассир-бухгалтер и старший кассир - бухгалтер), а также были кредитный специалист, юрист, заместитель управляющего и управляющий операционным офисом. Ее непосредственным начальником, которому она обязана подчиняться является старший кассир ФИО44 и управляющий операционного офиса - Плохотниченко Т.Н., заместителем была ФИО45 С ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребенком. На работу в данный банк ее пригласила Плохотниченко Т.Н., с которой она ранее работала в банке <данные изъяты> она согласилась. Плохотниченко Т.Н. ей никаких противоправных действий совершить не предлагала. <данные изъяты> занимается работой с физическими и юридическими лицами, выдачей кредитов физическим и юридическим лицам, открытием счетов, переводами без открытия счетов и так далее. Процедура выдачи клиентам наличных денежных средств по вкладу заключается в следующем порядке: клиент подходит к любому операционисту банка с паспортом, операционист делает в электронном виде «расход» в системе АБС, где указывает фамилию клиента, сумму денежных средств, подлежащих к выдаче на руки клиенту, распечатывает документ, ставит свою подпись, передает данный расходный кассовый ордер клиенту для подписания, сверяет образец подписи клиента, с карточкой образцов подписей имеющихся у работника банка с подписью обратившегося клиента, после чего убедившись в достоверности подписи, возвращает паспорт и отрывной корешок от РКО. Затем операционист с карточкой образцов подписей клиента, кассовым журналом по расходам и РКО идет к одному из контролирующих работников -управляющему ОО, заместителю, либо к старшему операционисту-бухгалтеру, если отсутствуют управляющий и его заместитель. Клиент ожидает в зале. Контролирующий работник изучает вышеуказанные документы, убеждается в их достоверности (сравнивает подпись с карточкой образцов подписи), затем ставит свои подписи в РКО и кассовом журнале, подтверждает сумму к выдаче на руки клиенту денежных средств в программе «АБС». Затем операционист с вышеуказанными документами и клиентом направляется в кассу и передает кассиру кассовый журнал и РКО. Кассир, получив от клиента паспорт и отрывной корешок РКО, сравнивает корешок РКО с номером указанным в расходном ордере, ставит подпись в РКО и кассовом журнале, приклеивает корешок к расходному ордеру, после чего передает денежные средства клиенту наличными из кассы банка, предварительно проверив в программе «АБС» наличие подтверждения от контролирующего работника, поскольку при отсутствии подтверждения на выдачу денег контролирующим работником она не имеет права выдавать как кассир денежные средства из кассы банка на руки клиенту. В ДД.ММ.ГГГГ года Плохотниченко Т.Н. около <данные изъяты> раз лично обращалась к ней в присутствии кассира – бухгалтера ФИО35, либо в присутствии старшего кассира ФИО44 с просьбой выдать ей лично наличные денежные средства со счета клиентов: ФИО141 ФИО142., ФИО143., в отсутствии самих клиентов, и с просьбой подписать расходные кассовые ордера без подписи клиентов. Данные действия по снятию денежных средств со счетов клиентов банка без присутствия самих клиентов Плохотниченко Т.Н. объясняла тем, что клиенты являются ее знакомыми и в связи с невозможностью по каким-либо причинам их явки в банк, данные клиенты сами просили ее снять денежные средства со своих счетов. Плохотниченко Т.Н. называла такие действия «Вип-обслуживанием». При этом Плохотниченко Т.Н. уверяла ее, что отсутствие подписи клиентов в расходном кассовом ордере является временным и с ее слов она якобы в день снятия данных денежных средств сама ездила к данным клиентам и проставляла реальные подписи клиентов в РКО. Она доверяла Плохотниченко Т.Н., думала, что действия управляющего в данной части законны, поэтому соглашалась на подписание расходных операций по счетам клиентов без их присутствия в нарушение существующего порядка, полагала, что Плохотниченко Т.Н. действительно совершает данные операции в интересах так называемых «Вип-клиентов» банка. Она неоднократно видела на протяжении указанного периода времени как Плохотниченко Т.Н. лично общается с приходившими к ним в банк вышеуказанными клиентами, думала, что клиенты знают о том, что Плохотниченко Т.Н. для них снимала с их счетов деньги и никаких подозрений у нее не возникало. Кроме того в указанный период времени в их банке проходила «санация» - массовое снятие наличных денежных средств клиентами банка в связи с реорганизацией их банка. В указанных случаях снятия средств со счетов «Вип-клиентов» Плохотниченко Т.Н. приходила к ней с расходным кассовым ордером, который уже был подписан бухгалтерским работником – ФИО32, ФИО4, ФИО40 и самой Плохотниченко Т.Н. как контролером, после чего она также подписывала ордер без присутствия клиента. После подписания РКО Плохотниченко Т.Н. получала от нее наличными денежными средствами соответствующие суммы, а затем в течение дня привозила ордер якобы уже подписанный клиентом, поскольку в графе клиент стояла подпись. Ей не известно действительно ли клиенты подписывали расходные кассовые ордера, соответствие подписей она не сверяла, поскольку это в ее обязанности не входило. Знает, что с подобными просьбами Плохотниченко Т.Н. обращалась и к другим кассирам - ФИО35 и ФИО44 Конкретные даты снятия наличных денежных средств и суммы денежных средств, выданных ее по устному указанию Плохотниченко Т.Н. со счетов вышеуказанных ей клиентов без их присутствия - она не помнит. В каких-либо иных, кроме рабочих, отношениях с Плохотниченко Т.Н. она не состоит и не состояла. Ей не нравились действия Плохотниченко Т.Н. в части того, что она давала ей указания выдать наличные деньги со счетов клиентов без их присутствия, поскольку это грубое нарушение инструкции <данные изъяты>, она планировала уволится и подыскивала другое место работы, но потом ушла в декретный отпуск. Денежные средства клиентов она не похищала, в своих интересах их не использовала, передавала лично Плохотниченко Т.Н. указанные денежные средства (<данные изъяты>).

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО42 подтвердила свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО44 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года до момента ее допроса она работала в <данные изъяты> в должности старшего кассира-бухгалтера. В части процедуры выдачи клиентам наличных денежных средств по вкладу дала показания, аналогичные показаниям свидетелей ФИО42, ФИО46, ФИО32, ФИО39 Кроме того, показала, что в период ДД.ММ.ГГГГ годы Плохотниченко Т.Н. при ней около двух раз обращалась к кассирам – бухгалтерам ФИО42 и ФИО35 с просьбой выдать ей, Плохотниченко Т.Н., наличные денежные средства со счетов клиентов банка ФИО144 ФИО23 Н.С., ФИО145., ФИО146 и с просьбами о подписании ФИО42 и ФИО35 РКО Р. без подписи клиентов. Что поясняла Плохотниченко Т.Н. ФИО35 и ФИО42 по поводу причин получения ею денежных средств со счетов клиентов без их присутствия, она внимания не обращала. Она видела, как Плохотниченко Т.Н. лично передавала РКО данным кассирам в ее присутствии, без присутствия клиентов банка и вышеуказанные кассиры выдавали при ней Плохотниченко Т.Н. наличные денежные средства из кассы банка. Она думала, что действия Плохотниченко Т.Н. не причиняют какого-либо ущерба интересам банка. Кроме того, в течение <данные изъяты> годов ФИО20 Т.Н., согласно представленных ей на обозрение РКО – <данные изъяты> раз обращалась к ней с просьбой выдать наличные денежные средства со счетов вышеуказанных клиентов без присутствия самих клиентов, и просила подписать данные РКО без подписи и присутствия клиентов, поясняя, что данные клиенты являются ее знакомыми, «Вип-клиентами», что они сами просили ее снять с их счетов деньги без их присутствия по различным причинам. Плохотниченко Т.Н. уверяла ее, что она поедет к клиентам, передаст им деньги, они распишутся в РКО в получении денег. Она соглашалась на подписание расходных операций по счетам клиентов без их присутствия в нарушение существующего порядка, поскольку опасалась, что как ее начальник Плохотниченко Т.Н. может ее уволить. В указанных случаях снятия средств со счетов «Вип-клиентов» их банка Плохотниченко Т.Н. приходила к ней с РКО, которые уже были подписаны бухгалтерскими работниками ФИО32, ФИО40 и самой Плохотниченко Т.Н. как контролером. Она сама тоже подписывала данные ордера, после чего передавала Плохотниченко Т.Н. наличные денежные средства. В течение дня Плохотниченко Т.Н. привозила ей вышеуказанные ордера уже с подписями в графе «клиент» на «сшивку кассовых документов». Соответствие подписей клиентов она не сверяла, так как это не предусмотрено ее должностной инструкцией, этим занимается операционист. При допросе следователем ей были представлены расходные кассовые ордера: РКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента ФИО147 РКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента ФИО148.; РКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента ФИО149. Данные РКО подписаны старшим операционистом-бухгалтером ФИО32, ею как кассовым работником и контролером ФИО20 Т.Н., а также РКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента <данные изъяты> Данный РКО подписан ею как кассовым работником, бухгалтерским работником ФИО32 и контролером ФИО39 При изучении вышеуказанных РКО может пояснить, что подписи в графе «кассовый работник» выполнены ее лично самостоятельно, также она узнала подписи <данные изъяты>. и ФИО39 в графах «контролер». Кто расписывался от имени клиентов в графах «подпись получателя» она не знает, в данных графах она вместо клиентов не расписывалась (<данные изъяты>).

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО42 подтвердила свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО40 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по время ее допроса она работала в <данные изъяты> в должности операциониста - бухгалтера. С ДД.ММ.ГГГГ она находилась в декретном отпуске, вышла на работу в ДД.ММ.ГГГГ года. Ее непосредственными начальниками являлись до декретного отпуска старший операционист-бухгалтер ФИО47 и Управляющая <данные изъяты> Плохотниченко Т.Н., после декретного отпуска - старший операционист-бухгалтер ФИО37 и Управляющая ОО «Оренбург» Плохотниченко Т.Н. На работу в <данные изъяты> ее пригласила Плохотниченко Т.Н., с которой они ранее вместе работали в другом банке. С Плохотниченко Т.Н. у нее были только рабочие отношения. В период с ДД.ММ.ГГГГ года Плохотниченко Т.Н. несколько раз обращалась к ФИО32, об этом ей известно со слов самой ФИО32, а также непосредственно к ней, ФИО40, с просьбами об оформлении операций в программе банка <данные изъяты> по снятию наличных денежных средств со счетов ряда клиентов банка без личного присутствия самих клиентов банка и соответственно, с просьбами о подписании ФИО32 или ею, а также кассирами их банка РКО на снятие денежных средств наличными со счетов банка. Выдавали денежные средства без присутствия клиентов наличными на руки Плохотниченко Т.Н. кассиры их банка ФИО48, ФИО44 и ФИО35, об этом она также узнала позже от данных лиц. В части показаний о том, как объясняла Плохотниченко Т.Н. снятие наличных денежных средств в отсутствии клиентов банка, свидетель ФИО40 дала показания, аналогичные показаниям свидетелей ФИО42, ФИО35, ФИО32, ФИО44, ФИО39 Дважды в ДД.ММ.ГГГГ года она, ФИО40, согласилась на оформление расходной операции со счета клиента ФИО5 и ФИО150 без их присутствия, поскольку выполняла прямое указание в устной форме своего руководителя – Плохотниченко Т.Н., предполагала, что действия Плохотниченко Т.Н. законны, поскольку Плохотниченко Т.Н. убедила ее, что она действительно совершает данную операцию в интересах клиента Банка, что клиенты сами подписывали данные РКО. После оформления ею по устному указанию Плохотниченко Т.Н. расходной операции в АБС, подготовки РКО и его подписания, Плохотниченко Т.Н. подписывала его и лично в кассе получила наличными денежные средства у кассира ФИО42 соответствующую сумму: около <данные изъяты> рублей по ФИО5 и около <данные изъяты> рублей по ФИО151. без присутствия указанных клиентов. Об аналогичных операциях с другими клиентами, проводимых Плохотниченко Т.Н. по снятию наличных денежных средств со счетов клиентов без их присутствия и, возможно, без их ведома ей в общих чертах позже рассказала ФИО37 В конце ДД.ММ.ГГГГ года Плохотниченко Т.Н. передала ей выписку по счету ФИО5, сказала при этом не говорить ей ничего про остаток по ее счету, пояснив, что позже сама разберется с этим. В тот же период времени со слов ФИО32 ей известно, что в очередной выписке по счету ФИО5, которая была передана Плохотниченко Т.Н. указанному клиенту в <данные изъяты> года, остаток по какой-то причине был указан больше, чем фактический. Она заподозрила, что подпись клиента ФИО5 на расходном кассовом ордере, выданном ею Плохотниченко Т.Н. по ее устной просьбе, может не принадлежать клиенту, что Плохотниченко Т.Н., введя в заблуждение ее и иных работников банка относительно волеизъявления клиента сняла денежные средства со счета без присутствия клиента, совершая тем самым хищение денежных средств со счета данного клиента. Она денежные средства клиентов не похищала, к данному преступлению не причастна (<данные изъяты>).

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО40 подтвердила свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО49 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по момент допроса она работала в ФИО152 по адресу: <адрес> должности старшего операциониста - бухгалтера. В части показаний о том, чем занимается банк, какие отделы имеются в банке, а также по процедуре выдачи клиентам наличных денежных средств по вкладу свидетель ФИО49 дала показания, аналогичные показаниям свидетелей ФИО42, ФИО35, ФИО32, ФИО44, ФИО40, ФИО39 Кроме того, дополнила, что в период ее трудовой деятельности в указанном банке с ДД.ММ.ГГГГ года ее непосредственными начальниками являлись старший операционист-бухгалтер ФИО37 и управляющая <данные изъяты> Плохотниченко Т.Н. Знает, что у Плохотниченко Т.Н. имелись «свои» «Вип- клиенты»: ФИО153., ФИО5, ФИО154 ФИО155., ФИО156., которые обслуживались у нее в кабинете лично. Для данных клиентов все документы предоставлялись операционистами – бухгалтерами в кабинет к Плохотниченко Т.Н., но получение денежных средств всегда проходило вышеуказанными клиентами лично в кассе банка, в кабинете у Плохотниченко Т.Н. только подписывались все надлежащим образом оформленные документы, необходимые для получения денежных средств. В тот период времени от работников банка и от самой Плохотниченко Т.Н. она слышала, что Плохотниченко Т.Н. якобы иногда сама ездила к «Вип-клиентам» домой, ездила ли она на самом деле к указанным клиентам домой ей не известно. Несколько раз в ее присутствии Плохотниченко Т.Н. давала указания ФИО32 подготовить РКО для своих «Вип-клиентов» без их присутствия, поясняя, что данные клиенты якобы торопятся и приедут лично позднее и все документы должны быть готовы к их приезду. На процедуру оформления данных документов она внимания не обращала, приезжали ли в те дни данные клиенты в офис их банка, не знает. Кроме того, уточнила, что при снятии денежных средств со вклада свыше <данные изъяты> рублей клиентом оформляется письменная заявка, по регламенту банка клиенты должны лично получать денежные средства в кассе банка, после проставления подписи в расходном кассовом ордере. От сотрудников полиции и сотрудников банка ей известно, что Плохотниченко Т.Н. сама лично получала вместо своих клиентов денежные средства из кассы банка согласно выписанным операционистами РКО, данные денежные средства клиентам не передавала, распоряжалась ими по своему усмотрению. Она, ФИО49, денежные средства клиентов не похищала, в кассе банка их не получала, к данному преступлению не причастна (<данные изъяты>).

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО49 подтвердила свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты> по адресу: <адрес> заместителем управляющего. Со своими должностными обязанностями согласно ее трудового договора она была ознакомлена и в ее обязанности как заместителя управляющего банка входило: следить за исполнением операционных и кассовых операций, открытием и закрытием операционных и расчетных счетов физических и юридических лиц, контроль за формированием операционных документов, контроль за хозяйственной деятельностью офиса. В части показаний о том, чем занимается банк, какие отделы имеются в банке, а также по процедуре выдачи клиентам наличных денежных средств по вкладу свидетель ФИО45, дала показания аналогичные показаниям свидетелей ФИО49, ФИО42, ФИО35, ФИО32, ФИО44, ФИО40, ФИО39 Кроме того, дополнила, что порядок и процедура выдачи клиентам наличных денежных средств по вкладу должна проходить в соответствии с федеральным законом № 270 от 22 декабря 2008 года «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» и Федеральными законами №152, № 177 и разделу 2 кассовой инструкцией «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденной Банком России 24 апреля 2008 года № 318-П, зарегистрированном в Минюсте России 26 мая 2008 года № 11751. Нарушений данных процедур она не допускала. За время ее работы в банке между ней и Плохотниченко Т.Н. сложились конфликтные отношения, поскольку Плохотниченко Т.Н. не нравилось, что она отклоняла представленные ею кандидатуры для трудоустройства к ним в банк из-за того, что кандидат по знаниям не всегда соответствовал имеющейся должности, были и разногласия по другим рабочим моментам. Плохотниченко Т.Н. ее в подробности своей деятельности банка и самого банка в работе с его клиентами «не посвящала». Она состояла с Плохотниченко Т.Н. только в рабочих отношениях, неприязненных отношений с ней нет, причин для оговора, не имеет. Иногда на общих совещаниях Плохотниченко Т.Н. озвучивала, что она позднее даст указания кому-либо из операционистов о подготовке всех необходимых документов, так как один из «Вип-клиентов» должен якобы подъехать и снять некую сумму денег, а времени у него мало. От самой Плохотниченко Т.Н. она также слышала, что она привлекла в их банк много клиентов, на счетах которых имеются крупные суммы денег, говорила что ездила домой к своим клиентам ФИО24 ФИО157 ФИО158., ФИО159., ФИО160 поскольку данные клиенты по тем или иным причинам не могли приехать в банк, и она сама отвозила им на дом денежные средства. После ухода из банка, она от своих бывших коллег слышала, что Плохотниченко Т.Н. лично периодически обращалась к операционистам и к кассирам с просьбами в устной форме об оформлении операций в <данные изъяты> по снятию денежных средств со счетов ряда клиентов без присутствия самих клиентов и с просьбами о подписании работниками банка РКО о снятии денежных средств со счетов клиентов без их присутствия, мотивируя тем, что она сама лично позднее отвезет им эти деньги домой. Коллеги ей говорили, что они верили Плохотниченко Т.Н., выполняли ее устные распоряжения, нарушая процедуру выдачи денежных средств. Денежные средства вместо клиентов их банка в кассе банка она никогда не получала, от Плохотниченко Т.Н. никогда никаких вознаграждений не получала, денежными средствами клиентов банка она не распоряжалась, доступ к деньгам банка на счетах клиентов она не имела (<данные изъяты>).

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО45 подтвердила свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты> по адресу: <адрес> качестве бухгалтера - операциониста. В части показаний о том, чем занимается банк, какие отделы имеются в банке, а также по процедуре выдачи клиентам наличных денежных средств по вкладу свидетель ФИО4 дала показания аналогичные показаниям свидетелей ФИО49, ФИО45, ФИО42, ФИО35, ФИО32, ФИО44, ФИО40, ФИО39, дополнив, что с Плохотниченко Т.Н. у нее были только рабочие отношения, неприязненных отношений не было, оснований для оговора не имеет. Иногда на общих совместных совещаниях Плохотниченко Т.Н. озвучивала, что она позднее даст указания кому-либо из операционистов о подготовке всех необходимых документов, так как якобы один из ее «Вип-клиентов»: ФИО161 ФИО162 ФИО163., ФИО164., должен позднее прийти в банк, снять со своего счета в их банке некоторую сумму денег, и что времени у клиента мало, поэтому все документы должно быть готовы к его приходу. Такие указания в основном давались ФИО32, а ее отсутствии - другим операционистам, в том числе и она три раза получала от Плохотниченко Т.Н. такие указания. От самой Плохотниченко Т.Н. она также слышала, что последняя сама ездила к своим «Вип-клиентам», отвозит им деньги лично, так как им некогда приходить в банк. Позже от своих бывших коллег узнала, что Плохотниченко Т.Н., так же как и ей давала указание подготовить документы для своих клиентов, присваивала деньги клиентов их банка, получая деньги в кассе вместо клиентов и потом их клиентам не отдавала, использовала по своему усмотрению. Коллеги ей говорили, что они верили Плохотниченко Т.Н., выполняли все ее устные распоряжения, нарушая процедуру выдачи денежных средств, делали это не умышленно, верили, что клиенты лично получают денежные средства по составленным им документам. Она никаких подписей вместо клиентов банка не проставляла, в РКО расписывалась лично только в «своей» графе, где должна была стоять ее личная подпись, подтверждая тем самым, что данные документы были составлены ее. Из представленных ей на обозрение следователем документов: РКО № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому клиент ФИО170 снял наличными денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В данном документе имеется ее подпись, которую она подтверждает. О том, что ФИО165 данные деньги со своего счета не снимал и ими не распоряжался, их не получал она узнала от сотрудников полиции. В данном документе как контролер расписалась ФИО20 Т.Н., кассовый работник ФИО42 РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент ФИО166 сняла наличными денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В данном документе имеется ее подпись, которую она подтверждает. О том, что ФИО167 данные деньги со своего счета не снимала и ими не распоряжалась, их не получала она узнала от сотрудников полиции. В данном документе как контролер расписалась ФИО20 Т.Н. и кассовый работник ФИО42 Это те РКО, которые она составляла по просьбе Плохотниченко Т.Н., подготавливала их заранее так как клиенты якобы должны были прийти в банк позднее. При ней ФИО168 в банк в дни составления ею РКО не приходил, про ФИО169 – она не помнит, ездила ли к ним в тот день домой ФИО20 Т.Н. или нет, она не знает. К ней вышеуказанные клиенты с жалобами не обращались. Денежные средства вместо клиентов их банка в кассе банка она никогда не получала, от Плохотниченко Т.Н. никогда никаких вознаграждений не получала, денежными средствами клиентов банка не распоряжалась, доступ к деньгам банка на счетах клиентов не имела (<данные изъяты>).

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО4 подтвердила свои показания в полном объеме (<данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО41 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности операциониста-бухгалтера в операционном офисе <данные изъяты>, позже переведена в операционный офис «<данные изъяты> на должность старшего операциониста – бухгалтера, уволилась в связи с закрытием офиса в ДД.ММ.ГГГГ года. В части показаний о том, чем занимается банк, какие отделы имеются в банке, а также по процедуре выдачи клиентам наличных денежных средств по вкладу и в части объяснений Плохотниченко Т.Н. снятия ей наличных денежных средств в отсутствии клиентов банка, свидетель ФИО41 дала показания аналогичные показаниям свидетелей ФИО49, ФИО45, ФИО42, ФИО35, ФИО32, ФИО44, ФИО40, ФИО4, ФИО39 Дополнила, что в какой именно момент получала Плохотниченко Т.Н. денежные средства в кассе вместо клиентов, она не обращала внимания, помнит, что Плохотниченко Т.Н. обычно выходила из своего кабинета в одежде, с сумкой в руках, заходила в кассу, там находилась некоторое время, затем выходила из кассы и уезжала, иногда говорила что поехала к клиентам и через какое-то время возвращалась. Она видела указанные РКО в кассовых сшивках, они уже были с подписями клиентов и всех работников банка, в связи с чем она думала, что клиент действительно получил денежные средства от Плохотниченко Т.Н. Кто расписывался в графе клиент в РКО, она не знает, она вместо клиентов в РКО или вместо других работников в банковских документах не расписывалась. В ходе допроса следователь предъявлял ей для обозрения копии РКО: № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она оформляла расходную операцию со счета клиента ФИО171 на сумму <данные изъяты> рублей. В графе «бухгалтерский работник» она узнает свою подпись, в графе контролер – узнает подпись Плохотниченко Т.Н., в графах кассового работника она также узнает их подписи, кто расписывался вместо клиента в данных РКО ей не известно. О том, что клиенты согласно данным РКО деньги со своего счета нее получали и что подписи в данных РКО не их – она узнала от сотрудников полиции и от ФИО32 Допускает, что РКО как раз и было тем РКО, про которое она рассказывала выше как составленное ею по указанию Плохотниченко Т.Н. без клиентов и переданное ею. Какие именно РКО ею были составлены по указанию Плохотниченко Т.Н. без присутствия клиентов сказать не может, так как прошло много времени, она не помнит. Она выполняла указания Плохотниченко Т.Н., как непосредственного руководителя - составляла РКО без клиентов и передавала их ей, так как не хотела лишиться работы, думала, что ее действия законны, доверяла Плохотниченко Т.Н. в том, что клиенты сами получали данные денежные средства. О преступлениях в банке и о подделке подписей клиентов в РКО она не подозревала, денежные средства клиентов не похищала, к данному преступлению не причастна (<данные изъяты>).

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО41 подтвердила свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО33 следует, что он работает в <данные изъяты> главный офис которого расположен в <адрес>, в должности начальника управления экономической безопасности. Один из офисов их банка - Операционный офис <данные изъяты> расположен по адресу: <адрес>, где в должности специалиста регионального отдела Управления экономической безопасности Департамента безопасности работает ФИО63 В ДД.ММ.ГГГГ года в ходе проведения мероприятий ФИО63 была получена информация о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ год, управляющая <данные изъяты> Плохотниченко Т.Н. совершила хищение денежных средств со счетов клиентов их банка, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. Данную информацию ФИО63 направил ему в виде справки об оперативной обстановке в <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ он в составе комиссии из г. Москвы прибыл в г. Оренбург для проведения служебной проверки, по результатом которой получена информация о снятии лично самой Плохотниченко Т.Н. денежных средств со счетов по вкладам клиентов банка ФИО172., ФИО173., ФИО174., ФИО175., ФИО5 без их ведома и согласия, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Согласно полученным данным установлено, что Управляющая <данные изъяты> Плохотниченко Т.Н., используя свое служебное положение, вводила в заблуждение бухгалтерских, кассовых и иных работников банка, доводя до них ложную информацию о том, что указанные клиенты банка обратились к ней лично за получением денежных средств со счетов по своим вкладам, однако, в силу различных причин не могут самостоятельно прибыть в здание офиса, надлежащим образом оформить и подписать необходимые документы для получения денежных средств и получить денежные средства самостоятельно, после чего она поручала работникам офиса оформить и подписать РКО, которые подписывали перечисленные выше работники, а затем лично получала в кассе вышеуказанные суммы денежных средств данных клиентов банка, которые использовала по своему усмотрению. Общая сумма похищенных Плохотниченко Т.Н. денежных средств клиентов банка составила <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ Плохотниченко Т.Н. по приказу уволена из <данные изъяты>. По данной сумме на основе заключения служебного расследования Департамента безопасности и служебной записки Операционного департамента решением руководителей Банка был выполнен пересчет счетов вкладчиков, составлены реестры на восстановление основной суммы денежных средств и недополученных процентов в размере <данные изъяты> на счетах вкладчиков, после чего восстановлены денежные средства вкладчиков на счетах и недополученные проценты в общей сумме <данные изъяты> (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО176 следует, что примерно в <данные изъяты> году в банке <данные изъяты> им заключен договор срочного банковского клада. Открыл счет в <данные изъяты> он так как в данном филиале управляющей была Плохотниченко Т.Н., являющаяся дочерью его давнего знакомого ФИО200 которого он знает длительное только с положительной стороны. Кто именно из сотрудников банка составлял договор с ним при открытии счета в вышеуказанном банке, он в настоящее время не помнит. Согласно заключенному договору, по окончании срока действия договора по вкладу, договор либо пролонгируется, либо закрывается. Денежные средства после заключения договора вклада в <данные изъяты> он снимал несколько раз, в настоящее время помнит только один такой случай – денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в ДД.ММ.ГГГГ года. Согласно РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, представленным ему на обозрение следователем у него сняты деньги на сумму <данные изъяты> рублей со счета №, которые он на самом деле не получал, подписи в РКО не его, кто мог за него проставить подписи в РКО, он не знает. От сотрудников полиции он узнал о том, что подозревается в хищении денежных средства с его счета в вышеуказанном банке – бывшая управляющая банком Плохотниченко Т.Н. путем снятия наличных денежных средств с его счета без его ведома и согласия (<данные изъяты>).

На очной ставке с подсудимой Плохотниченко Т.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО22 В.Д. подтвердил свои показания в полном объеме (<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО177 следует, что примерно в <данные изъяты> году в <данные изъяты> им заключен договор срочного банковского клада <данные изъяты> При заключении договора вклада он проставлял свою подпись в карточке с образцами подписи, подлинность которой подтвердила операционист-бухгалтер <данные изъяты> Сумму, внесенную по договору вклада, в настоящее время он не помнит. Кто составлял договор, он не помнит. По окончании срока действия договора по вкладу, договор либо пролонгируется, либо закрывается. Денежные средства после заключения договора вклада в <данные изъяты> он снимал два раза: первый раз проценты <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ, второй раз - в сумме <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ сыну на свадьбу. Денежные средства в сумме <данные изъяты> и <данные изъяты> рублей, он лично получал в кассе банка. РКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на его имя и за его подписью, представленный сотрудником полиции ему на обозрение, им не подписывался и денежные средства по данному РКО, он не получал. РКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, РКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, РКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на его имя за подписью контролера Плохотниченко Т.Н., представленные сотрудниками полиции ему на обозрение, им не подписывались и денежные средства по данным РКО он не получал. Плохотниченко Т.Н. он знает около <данные изъяты> лет как дочь ФИО51, с которым он ранее был соседом по дому <адрес> и состоял в приятельских отношениях. Приятельских отношений с Плохотниченко Т.Н. он никогда не поддерживал, какие-либо денежные средства принести ему домой никогда не предлагала и домой ему денежные средства Плохотниченко Т.Н. никогда не приносила, в банке его она не обслуживала, с ним занимались кассиры и иные работники. Руководством <данные изъяты> предприняты меры к возврату вышеуказанных денежных средств в полном объеме. От сотрудников полиции ему известно, что подозревается в хищении денежных средств со счета по его вкладу в <данные изъяты> бывший управляющий филиала банка Плохотниченко Т.Н., которая снимала денежные средства с его счета согласно вышеуказанным РКО без его ведома и согласия наличными. Кто мог расписываться вместо него в вышеуказанных РКО он не знает, он в них не расписывался и согласно данным РКО он вышеуказанные денежные средства со своего счета в <данные изъяты> не снимал и не получал, тем более от Плохотниченко Т.Н. он данные денежные средства не получал (<данные изъяты>).

Вина подсудимой Плохотниченко Т.Н. в совершении инкриминируемого ей преступления, помимо вышеизложенных показаний представителей потерпевшего и свидетелей обвинения, подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес> изъяты документы: оригиналы договоров банковских счетов ФИО178 ФИО5, ФИО179 ФИО180. с оригиналами документов, подтверждающих право подписи доверенных лиц, в том числе карточки с образцами подписи указанных лиц на <данные изъяты> листах, оригиналы расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО181 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО182., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО183 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 Н.Л., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 Н.Л., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО184 диск с выписками клиентов ФИО185., ФИО5, ФИО186 ФИО187., ФИО188. с содержанием сведений о движении денежных средств по расчетным счетам клиентов (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале № <данные изъяты> по адресу: <адрес> изъяты документы: справочная информация от <данные изъяты> о движении денежных средств по расчетным счетам клиентов: ФИО190 р/счет № и ФИО191 р/счет № с содержанием сведений о движении денежных средств по расчетным счетам; оригиналы договоров банковских счетов ФИО22 ФИО192 с оригиналами документов подтверждающих право подписи доверенных лиц, а также карточки с образцами подписи указанных лиц, оригиналы расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента ФИО5; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента ФИО193.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента с р/счетом № ФИО199. (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале № <данные изъяты> по адресу: <адрес> изъяты документы: кассовый журнал по расходу <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ прошит, пронумерован, содержится <данные изъяты> листов; досье на ФИО194 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на <данные изъяты> листах; досье на ФИО195 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на <данные изъяты> листах; досье на ФИО196. прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на <данные изъяты> листах; досье на ФИО197. прошито и опечатано печатью «<данные изъяты> на <данные изъяты> листах; досье на ФИО5 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> <данные изъяты> листах; досье на <данные изъяты>. прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на <данные изъяты> листах; досье ФИО5 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на <данные изъяты> листе; досье на ФИО198 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на <данные изъяты> листах (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале № <данные изъяты> по адресу: <адрес> изъяты документы: выписки по лицевым счетам ФИО202 заверенные печатью <данные изъяты> за подписью ФИО52 на № листах; выписки по лицевым счетам ФИО201 заверенные печатью <данные изъяты> за подписью ФИО52 на № листах; выписки по лицевым счетам ФИО203 заверенные печатью <данные изъяты> за подписью ФИО52 на <данные изъяты> листах; выписки по лицевым счетам ФИО204 заверенные печатью <данные изъяты> за подписью ФИО52 на <данные изъяты> листах; выписки по лицевым счетам <данные изъяты> заверенные печатью <данные изъяты> за подписью ФИО52 на № листах; выписки по лицевым счетам ФИО5 заверенные печатью <данные изъяты> за подписью ФИО52 на <данные изъяты> листах (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <данные изъяты> по адресу: <адрес> изъят диск содержащий выписки по счетам клиентов ФИО205 ФИО5, ФИО206 ФИО207 (<данные изъяты>);

- заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №Э4/24 согласно которому:

1. Подписи от имени ФИО208., расположенные в строках «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО209 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО210 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО211 выполнены Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами);

2. Подпись от имени ФИО5, расположенная в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, вероятно, выполнена Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами);

3. Подписи от имени ФИО212 расположенные в строках «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» и графах «Подпись» расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО213 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО214 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО215., выполнены Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами);

4. Подпись от имени ФИО217 расположенная в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО216 выполнена Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами);

5. Подписи от имени Плохотниченко Т.Н., расположенные в нижней средней части расходных кассовых ордеров: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО218 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО219., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО220 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО221.; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 Н.Л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 Н.Л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО222., выполнены Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами) (<данные изъяты>);

- заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> согласно которой:

1. Подпись от имени <данные изъяты> расположенная в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО223 выполнена Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами).

2. Подпись от имени ФИО224 расположенная в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО225., выполнена Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами).

3. Подпись от имени ФИО226 расположенная в строке «Указаную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО227 выполнена Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами).

4. Подписи от имени Плохотниченко Т.Н., расположенные в нижней средней части расходных кассовых ордеров: № от ДД.ММ.ГГГГ наимя ФИО229.; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО228.; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО230., выполнены Плохотниченко Т.Н. (при сравнении с представленными образцами) (<данные изъяты>);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (бухгалтерской судебной экспертизы), согласно которому:

1. Выводы по первому вопросу:

Со счетов по Вкладам №, № клиента <данные изъяты> ФИО231. путем снятия наличных денежных средств по расходным кассовым ордерам была снята денежная сумма в размере <данные изъяты>, в том числе: по РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> рублей; по РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей.

Со счета по Вкладу № клиента <данные изъяты> ФИО5 путем снятия наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ была снята денежная сумма в размере <данные изъяты> <данные изъяты>) <данные изъяты>

Со счета по Вкладу № клиента <данные изъяты> ФИО232 путем снятия наличных денежных средств по расходным кассовым ордерам была снята денежная сумма в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, в том числе: по РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> рублей; по РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей.

Со счета по Вкладу № и с текущего счета № клиента <данные изъяты> <данные изъяты> путем снятия наличных денежных средств по расходным кассовым ордерам была снята денежная сумма размере <данные изъяты>, в том числе: по РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей;

По РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей.

Со счетов по вкладам №, № клиента <данные изъяты> ФИО233 путем снятия наличных денежных средств по расходным кассовым ордерам была снята денежная сумма в размере <данные изъяты>, в том числе: по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> рублей; по РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> рублей.

Всего со счетов клиентов <данные изъяты>: ФИО234., ФИО5, ФИО235., ФИО236, ФИО237 путем снятия наличных денежных средств по расходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО238 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО239 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240. на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО241 на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО242 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО243. на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО244 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО245. на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО246 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО247 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО248 на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО249 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО250 на <данные изъяты> листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя на имя ФИО251 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21 ФИО252 на <данные изъяты> листе; № от ДД.ММ.ГГГГ от на имя ФИО253 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО254 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО255 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО256 на № листе была снята денежная сумма в размере <данные изъяты> рублей.

2. Выводы по второму вопросу:

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> клиенту ФИО257 возместил, путем безналичного зачисления на счета клиента с внутреннего счета ФИО12 №, сумму денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму <данные изъяты> (возмещение по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму <данные изъяты> рублей (возмещение по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> клиенту ФИО5 возместил, путем безналичного зачисления на счет клиента с внутреннего счета ФИО12 №, сумму денежных средств <данные изъяты> (возмещение по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> клиенту ФИО336 возместил, путем безналичного зачисления на счет клиента с внутреннего счета ФИО12 №, сумму денежных средств <данные изъяты> рублей (возмещение по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> клиенту <данные изъяты> возместил, путем безналичного зачисления на счета клиента с внутреннего счета ФИО12 №, сумму денежных средств <данные изъяты> рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму <данные изъяты> рублей (возмещение по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму <данные изъяты> рублей (возмещение по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> клиенту ФИО258 возместил, путем безналичного зачисления на счета клиента с внутреннего счета ФИО12 № сумму денежных средств <данные изъяты> рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму <данные изъяты> рублей (возмещение по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму <данные изъяты> рублей (возмещение по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ).

Всего <данные изъяты> на счета клиентов ФИО259 ФИО5, ФИО260 ФИО261, ФИО262. путем безналичного зачисления с внутреннего счета ФИО12 № было возмещено денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей (<данные изъяты>);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы), согласно которому: Со счета по вкладу № клиента <данные изъяты> ФИО263 путем снятия наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ была снята денежная сумма в размере <данные изъяты>. Со счета по Вкладу № клиента <данные изъяты> ФИО5 путем снятия наличных денежных средств по расходным кассовым ордерам была снята денежная сумма в размере <данные изъяты> в том числе: по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей. Со счета по Вкладу № клиента <данные изъяты> ФИО264 путем снятия наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ была снята денежная сумма в размере <данные изъяты>. Со счетов по Вкладу № и по счету № клиента <данные изъяты> ФИО265 путем снятия наличных денежных средств по расходным кассовым ордерам была снята денежная сумма в размере <данные изъяты>, в том числе: по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> рублей; по РКО №от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей. Со счета по вкладу № клиента <данные изъяты> ФИО23 Н.С. путем снятия наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ была снята денежная сумма в размере <данные изъяты>. Со счетов по вкладам № и № клиента <данные изъяты> ФИО266. путем снятия наличных денежных средств по расходным кассовым ордерам была снята денежная сумма в размере <данные изъяты>, в том числе: по РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей; по РКО№ от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей. А всего, со счетов клиентов <данные изъяты>: ФИО267., ФИО5, ФИО268., ФИО269 ФИО270., ФИО271 путем снятия наличных денежных средств по расходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО272. на <данные изъяты> листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО273 на <данные изъяты> листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 Н.Л. на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 Н.Л. на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО274 на <данные изъяты> листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО275 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО276 на № листе: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО277 на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22 В.Д. на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22 В.Д. на № листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО278 на № листе была снята денежная сумма в размере <данные изъяты> (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя ФИО5 на сумму <данные изъяты> рублей со счета по вкладу №. В графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» имеется подпись выполненная от имени ФИО5 шариковой ручкой синего цвета; в графе «Бухгалтерский работник» имеется оттиск ФИО37 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Контролер» имеется оттиск Плохотниченко Т.Н. и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Кассовый работник» имеется оттиск ФИО44 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ выданный на имя ФИО279 на сумму <данные изъяты> рублей со счета по вкладу №. В графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» имеется подпись выполненная от имени ФИО280 шариковой ручкой синего цвета; в графе «Бухгалтерский работник» имеется оттиск фамилии ФИО37 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Контролер» имеется оттиск фамилии Плохотниченко Т.Н. и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Кассовый работник» имеется оттиск фамилии ФИО35 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ выданный на имя ФИО281 на сумму <данные изъяты> рублей со счета по вкладу №. В графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» имеется подпись выполненная от имени ФИО282 шариковой ручкой синего цвета; в графе «Бухгалтерский работник» имеется оттиск фамилии ФИО41 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Контролер» имеется оттиск фамилии Плохотниченко Т.Н. и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Кассовый работник» имеется оттиск фамилии ФИО35 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ выданный на имя ФИО283 на сумму <данные изъяты> рублей со счета по вкладу №. В графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» имеется подпись, выполненная от имени ФИО22 В.Д. шариковой ручкой синего цвета; в графе «Бухгалтерский работник» имеется оттиск фамилии ФИО37 и подпись, выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Контролер» имеется оттиск фамилии Плохотниченко Т.Н. и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Кассовый работник» имеется оттиск фамилии ФИО42 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- выписка по счету № ФИО284. с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ (плановая), скрепленная печатью <данные изъяты> на <данные изъяты> листах,

- справочная информация по текущему счету № ФИО337 и счета № ФИО338 с содержанием сведений о движении денежных средств;

- договор № срочного банковского вклада физического лица «<данные изъяты>» в рублях Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между <данные изъяты> ФИО41, действующей на основании доверенности и ФИО285 на сумму вклада (депозита) <данные изъяты> рублей, учитываемой на счете № на № листах. В графе «ФИО12» имеется оттиск фамилии ФИО41 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Вкладчик» имеется оттиск фамилии ФИО22 В.Д. и подпись выполненная от его имени шариковой ручкой синего цвета с оригиналом документов и договор банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между <данные изъяты> ФИО4, действующей на основании доверенности и ФИО286 на № листах. В графе «ФИО12» имеется оттиск фамилии ФИО4 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Клиент» имеется оттиск фамилии ФИО287 и подпись выполненная от его имени шариковой ручкой синего цвета с оригиналами документов, подтверждающих право подписи доверенных лиц, в том числе карточки с образцами подписи указанных лиц;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО288 от ДД.ММ.ГГГГ. В графе «Подпись клиента» имеется подпись выполненная от имени ФИО289 шариковой ручкой синего цвета;

- договор № срочного банковского вклада физического лица «<данные изъяты>» в рублях РФ/иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Старшим операционистом-бухгалтером <данные изъяты> ФИО32, действующей на основании доверенности и ФИО290. на сумму вклада (депозита) <данные изъяты> рублей, на счете по вкладу № на № листах. В графе «ФИО12» имеется оттиск фамилии ФИО37 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Вкладчик» имеется оттиск фамилии ФИО291 и подпись выполненная от его имени шариковой ручкой синего цвета;

- договор № срочного банковского вклада физического лица «<данные изъяты>» в рублях Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между операционистом-бухгалтером <данные изъяты> ФИО4, действующей на основании доверенности и ФИО292 на сумму вклада (депозита) <данные изъяты> рублей, учитываемая на счете № на <данные изъяты> листах. В графе «Банк» имеется оттиск фамилии ФИО4 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Вкладчик» имеется оттиск фамилии ФИО293 и подпись выполненная от его имени шариковой ручкой синего цвета;

-договор № срочного банковского вклада (депозита) физического лица «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Операционистом-бухгалтером <данные изъяты> ФИО41, действующей на основании доверенности и ФИО5 на сумму вклада <данные изъяты> рублей, учитываемая на счете № в банке на № листах. В графе «Банк» имеется оттиск фамилии ФИО41 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Вкладчик» имеется оттиск фамилии ФИО5 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ. В графе «первая подпись» имеется оттиск фамилии ФИО5 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета, в графе «Подпись клиента» имеется подпись выполненная от имени ФИО5 шариковой ручкой синего цвета;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати на имя ФИО339 от ДД.ММ.ГГГГ. В графе «первая подпись» имеется оттиск фамилии ФИО23 Н.С. и подпись выполненная от его имени шариковой ручкой синего цвета, в графе «Подпись клиента» имеется подпись выполненная от имени ФИО23 Н.С. шариковой ручкой синего цвета;

- договор № банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между старшим операционистом-бухгалтером <данные изъяты> ФИО32, действующей на основании доверенности и ФИО294 на № листах. В графе «ФИО12» имеется оттиск фамилии ФИО37 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Клиент» имеется оттиск фамилии ФИО23 и подпись выполненная от его имени шариковой ручкой синего цвета;

- договор № срочного банковского вклада физического лица «Команда молодости нашей» (пенсионный) в рублях Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между старшим операционистом-бухгалтером <данные изъяты> ФИО32, действующей на основании доверенности и ФИО295 на сумму вклада <данные изъяты> рублей, учитываемая на счете № в банке на <данные изъяты> листах. В графе «Банк» имеется оттиск фамилии ФИО37 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Вкладчик» имеется оттиск фамилии <данные изъяты> и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати на имя ФИО296. от ДД.ММ.ГГГГ. В графе «первая подпись» имеется оттиск фамилии ФИО297 и подпись, выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета, в графе «Подпись клиента» имеется подпись выполненная от имени ФИО298 шариковой ручкой синего цвета;

- договор № срочного банковского вклада физического лица «<данные изъяты>» в рублях Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между операционистом-бухгалтером <данные изъяты> ФИО41, действующей на основании доверенности и ФИО302 на сумму вклада <данные изъяты> рублей, учитываемая на счете № на № листах. В графе «ФИО12» имеется оттиск фамилии ФИО41 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Вкладчик» имеется оттиск фамилии ФИО299. и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати на имя ФИО300 от ДД.ММ.ГГГГ. В графе «первая подпись» имеется оттиск фамилии ФИО301 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета, в графе «Подпись клиента» имеется подпись выполненная от имени ФИО24 Н.Л. шариковой ручкой синего цвета;

- договор № срочного банковского вклада (депозита) физического лица «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между старшим операционистом-бухгалтером <данные изъяты> ФИО53, действующей на основании доверенности и ФИО304 на сумму вклада (депозита) <данные изъяты> рублей, учитываемая на счете № на № листах. В графе «Банк» имеется оттиск фамилии ФИО47 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Вкладчик» имеется оттиск фамилии ФИО303 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- договор № срочного банковского вклада (депозита) физического лица «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между операционистом-бухгалтером <данные изъяты> ФИО32, действующей на основании доверенности и ФИО305 на сумму вклада (депозита) <данные изъяты> рублей, учитываемая на счете № на <данные изъяты> листах. В графе «Банк» имеется оттиск фамилии ФИО37 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Вкладчик» имеется оттиск фамилии ФИО306 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ выданный на имя ФИО21 М.А. на сумму <данные изъяты> рублей со счета по вкладу №. В графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» имеется подпись, выполненная от имени ФИО21 М.А. шариковой ручкой синего цвета; в графе «Бухгалтерский работник» имеется оттиск фамилии ФИО37 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Контролер» имеется оттиск фамилии Плохотниченко Т.Н. и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Кассовый работник» имеется оттиск фамилии ФИО44 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ выданный на имя ФИО307 на сумму <данные изъяты> рублей со счета по вкладу №. В графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» имеется подпись, выполненная от имени ФИО308 шариковой ручкой синего цвета; в графе «Бухгалтерский работник» имеется оттиск фамилии ФИО37 и подпись, выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Контролер» имеется оттиск фамилии ФИО39 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Кассовый работник» имеется оттиск фамилии ФИО44 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ выданный на имя ФИО309 на сумму <данные изъяты> рублей со счета по вкладу №. В графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» имеется подпись, выполненная от имени ФИО23 Н.С. шариковой ручкой синего цвета; в графе «Бухгалтерский работник» имеется оттиск фамилии ФИО4 и подпись, выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Контролер» имеется оттиск фамилии Плохотниченко Т.Н. и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Кассовый работник» имеется оттиск фамилии ФИО42 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ выданный на имя ФИО312 на сумму <данные изъяты> рублей со счета по вкладу №. В графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» имеется подпись, выполненная от имени ФИО310 шариковой ручкой синего цвета; в графе «Бухгалтерский работник» имеется оттиск фамилии ФИО37 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Контролер» имеется оттиск фамилии Плохотниченко Т.Н. и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Кассовый работник» имеется оттиск фамилии ФИО44 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета;

- изъятый в ходе обыска трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> заключенный с Плохотниченко Т.Н. на <данные изъяты> листах. В графе «работник» имеется оттиск фамилии Плохотниченко Т.Н. и подпись, выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «подпись работника о получении на руки одного экземпляра Договора» имеется подпись, выполненная от имени Плохотниченко Т.Н. шариковой ручкой синего цвета;

- изъятая в ходе обыска заверенная копия трудовой книжки № на имя Плохотниченко (Карманова) Т.Н. на № листах;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения <данные изъяты> ОГРН №. Поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения МИФНС № по <адрес> присвоен ИНН № КПП № серия №

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования. Полное и фирменное наименование юридического лица <данные изъяты> открытое акционерное общество, сокращенное наименование <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №

- генеральная лицензия на осуществление банковских операция № <данные изъяты>. Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдача банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).Дата подписания ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление Территориального орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве дата формирования ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- свидетельство Центрального банка РФ о государственной регистрации кредитной организации <данные изъяты> В книге государственной регистрации кредитных организаций присвоен №, основной регистрационный государственный № УФНС по <адрес>, дата внесения записи в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ;

- устав <данные изъяты>, утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ДД.ММ.ГГГГ (Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) согласовано с заместителем Председателя Центрального банка РФ ДД.ММ.ГГГГ;

- положение о Филиале № <данные изъяты> в <адрес>, утверждено Решением ФИО3 <данные изъяты> (протокол от ДД.ММ.ГГГГ);

- положение об <данные изъяты> утверждено и.о. ФИО3 <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктами положения Операционного офиса (далее по тексту ОО): п.6.1. «Управление текущей работой ОО осуществляет Управляющий, общее руководство деятельностью ОО осуществляет Председатель Правления Банка/Директор Филиала; п.6.6. Ответственность Управляющего ОО: в соответствии с должностной инструкцией несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на ОО задач, исполнение нормативных документов Банка и распорядительных документов Филиала, относящихся к деятельности ОО; за ущерб, причиненный Банку своими действиями (бездействием) несет материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

- лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ, ГРН №; лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ, ГРН №, ИНН №, КПП №; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № содержащая сведения о юридическом лице <данные изъяты>, ОГРН №

- сопроводительное письмо в МУ МВД России «<данные изъяты> от и.о. управляющего <данные изъяты> ФИО32 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого направляются следующие документы: заявление Плохотниченко Т.Н. о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ №-лс ФИО20 Т.Н. в ОО «Оренбург» на должность Управляющий; должностная инструкция управляющего операционным офисом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; личный листок по учету кадров на Плохотниченко Т.Н.; штатное расписание <данные изъяты>; заявление о приеме на работу с ДД.ММ.ГГГГ написанное рукописным текстом от имени Плохотниченко Т.Н. паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес>, адрес регистрации <адрес> на имя директора <данные изъяты> ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между <данные изъяты> ИНН №, ОГРН № в лице директора <данные изъяты> ФИО54, действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, именуемый далее «Работодатель» и Плохотниченко Т.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес>, зарегистрирована по адресу: <адрес> именуемый далее «Работник», с другой стороны. Согласно п. 1.4 настоящего трудового договора «работник принимается на работу в <данные изъяты> на должность Управляющего и обязуется выполнять свои функциональные обязанности согласно должностной инструкции», договор подписан работодателем и работником ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу №-лс от ДД.ММ.ГГГГ Плохотниченко Т.Н. в <данные изъяты> Управляющей на постоянной основе. В графе «с приказом Плохотниченко Т.Н. ознакомлена» стоит подпись от имени Плохотниченко Т.Н. и дата; должностная инструкция управляющего Операционным офисом <данные изъяты> утвержденная директором Филиала <данные изъяты> ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в должностные обязанности Управляющего операционным офисом Филиала Банка входят следующие пункты: 2.1. осуществляет общее руководство и обеспечивает устойчивую, эффективную работу Операционного офиса в соответствии с Положением об Операционном офисе, внутриведомственными нормативными документами и инструкциями в рамках действующего зако­нодательства; 2.2. в соответствии с проводимой Банком экономической политикой определяет стратегию деятельности Операционного офиса и организует его работу на основе перспективных и текущих планов работ; 2.3. распределяет обязанности между своими подчиненными и определяет степень ответственности за порученные им направления деятельности; 2.4. осуществляет систематический анализ деятельности ОО и на этой основе принимает решения, направленные на выполнение функциональных задач, возложенных на ОО; 2.5. обеспечивает организацию обслуживания населения и расширение сферы услуг, проведение необходимой массово-разъяснительной и рекламно-информационной работы; 2.6. разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на совершенствование банковского дела, безналичных расчетов, операций с ценными бумагами, валютой, а так же обеспечение эффективной кредитной политики, сокращение налично-денежного оборота, получение максимальной прибыли; 2.7. организует внедрение в работу Операционного офиса прогрессивных технологий, программ и методик с учетом прогнозирования развития Банка; 2.8. принимает меры к укреплению и развитию материально-технической базы Операционной офиса; 2.9. проводит работу, направленную на предотвращение случаев причинения Операционной офису ущерба. В необходимых случаях принимает меры к его взысканию и привлечению ответственности виновных лиц; 2.10. обеспечивает сохранность вверенных денежных средств, ценностей и документов; 2.11. несет персональную ответственность за обеспечение сохранности ценностей, находящихся в специальном хранилище (кладовой) Операционного офиса; 2.12. принимает меры к оснащению помещений Операционного офиса охранной и пожарной сигнализацией; 2.13. организует инкассацию денег и ценностей; 2.14. обеспечивает бухгалтерский и статистический учет и отчетность; 2.15. осуществляет управление персоналом Операционного офиса, обеспечивает необходимые условия труда для его сотрудников; 2.16. выполняет представительские функции вне Операционного офиса и обеспечивает взаимодействие с различными структурными подразделениями Банка; 2.17. организует делопроизводство с использованием современных средств связи и передачи информации, обеспечивает сохранение коммерческой тайны Банка; 2.18. обеспечивает рассмотрение писем, заявлений и жалоб граждан; 2.19. уведомляет ответственное лицо Филиала за осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных (необычных операциях в соответствии с правилами внутреннего контроля <данные изъяты>, в целях противодействия-легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документально фиксировать информацию полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер. Выполнять иные обязанности в соответствии с правилами внутреннего <данные изъяты> в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 2.20. управляющий Операционным офисом является ответственным исполнителем организацию работы по открытию банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке, частной практикой, и выполняет функции определенные «Регламентом организации работы по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в <данные изъяты> п. 3.2. управляющий Операционным офисом имеет право: подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; п.3.3. запрашивать и контролировать своевременность представления сотрудниками Операционного офиса, справок, расчетов, заключений, объяснений и других документов и материалов, необходимых для осуществления его обязанностей; п.3.4. проверять соблюдение действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов, давать работникам Операционного офиса указания по вопросам, входящим в их компетенцию; п.4.1. В соответствии с действующим трудовым, административным, уголовным, гражданским законодательством Российской Федерации Управляющий несет персональную ответственность за: - правильное и своевременное выполнение должностных обязанностей; - за сохранность вверенных ему документов или находящихся в его пользовании материальных ценностей. Должностная инструкция согласована с заместителем директора Филиала <данные изъяты> ФИО55, начальником юридического управления Филиала № <данные изъяты> ФИО56, инспектором службы внутреннего контроля Филиала № <данные изъяты> ФИО57 В графе «С инструкцией ознакомлена и обязуюсь ее выполнять» имеется оттиск фамилии Плохотниченко Т.Н. и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета от ДД.ММ.ГГГГ; личный листок по учету кадров на Плохотниченко Т.Н. заполнен рукописным текстом от имени Плохотниченко Т.Н.

- изменения №, вносимые в Устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № срочного банковского вклада физического лица «<данные изъяты>» в рублях РФ от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между <данные изъяты> в лице старшего операциониста-бухгалтера <данные изъяты> ФИО32, действующей на основании доверенности и ФИО314 на сумму вклада (депозита) <данные изъяты> рублей на срок <данные изъяты> дней на счет по Вкладу № на <данные изъяты> листах. В графе «Банк» имеется оттиск фамилии ФИО37 и подпись выполненная от ее имени шариковой ручкой синего цвета; в графе «Вкладчик» имеется подпись выполненная от имени ФИО24 шариковой ручкой синего цвета;

- кассовый журнал по расходу <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ прошит, пронумерован, содержится <данные изъяты> листов;

- досье на ФИО315 прошито и опечатано печатью «<данные изъяты> на № листах;

- досье на ФИО316 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах;

-досье на ФИО317 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> № листах;

-досье на ФИО318 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> № листах;

-досье на ФИО5 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> № листах;

-досье на ФИО319 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах;

- досье ФИО5 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листе;

- досье на ФИО320. прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах;

- CD-диск, содержащий информацию о счетах по вкладам ФИО321., ФИО322 ФИО5, ФИО323., ФИО324., ФИО325 ФИО326

- CD-диск, содержащий информацию о счетах по вкладам ФИО327., ФИО328 ФИО5, ФИО329, ФИО22 Т.П., в котором содержится папка, в которой имеются <данные изъяты> папок с информацией о счетах ФИО330 ФИО331., ФИО5, ФИО332., ФИО333.. Каждая папка имеет документ в формате Excel с наименованием в виде фамилии имени и отчества вышеперечисленных владельцев указанных счетов, в данных документах в формате Excel имеется информация по счетам каждого владельца. Каждая выписка представлена в виде таблицы, где в графах отражены сведения: №п/п, дата совершения операции, БИК, внутренний счет корр./внешний счет корр., ПР/КО, дебетовый оборот, кредитный оборот, ИНН и наименование плательщика, ИНН и наименование получателя, назначение платежа. Согласно осматриваемому диску установлено, что в файле «ФИО5……» в формате Microsoft Excel имеется справочная информация по вкладу «Рекордный» филиала № <данные изъяты> на имя ФИО5 лицевой счет №, где в графах <данные изъяты> указана операция по счету от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой осуществлен расход со вклада ФИО5 <данные изъяты> выдачи со счетов по вкладам физических лиц в сумме <данные изъяты> рублей;

- приказ №-лс о переводе работника ФИО49 на другую работу с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> Филиал № в <адрес>;

- договор о полной индивидуальной материальной ответственности работника ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе <данные изъяты> ОГРН №, состоит на учете по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ИНН/КПП №, поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ, в инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Оренбурга присвоен КПП №

- положение о филиале № <данные изъяты> в <адрес> (филиал № <данные изъяты>), утвержденное решением правления <данные изъяты> протокол от ДД.ММ.ГГГГ;

- положение об <данные изъяты> утвержденное ФИО3 <данные изъяты> ФИО334. от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО49;

- приказ от ДД.ММ.ГГГГ № О внесении изменений в приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №;

- информационное письмо о внесении сведений в КГР КО от ДД.ММ.ГГГГ №;

- уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе <данные изъяты> ОГРН №, состоит на учете по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ИНН/КПП №, поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ, в инспекции Федеральной налоговой службы по <данные изъяты> присвоен КПП №

- основные сведения о юридическом лице <данные изъяты> в виде выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ.

Вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>).

Оценив и проанализировав все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к выводу о виновности ФИО20 Т.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ при изложенных выше обстоятельствах. Доказательств, подтверждающих ее виновность необходимое и достаточное количество. Все доказательства, исследованные в ходе судебного заседания, являются допустимыми, полученными в соответствии с требования уголовно - процессуального закона.

При постановлении приговора суд берёт за основу показания представителей потерпевшего ФИО63 и ФИО34 в части предъявленного Плохотниченко Т.Н. обвинения, с учетом требований ст. 252 УПК РФ, согласно которым после проведения в ДД.ММ.ГГГГ года служебной проверки в отношении Плохотниченко Т.Н. получена информация о снятии лично самой Плохотниченко Т.Н. денежных средств со счетов по вкладам клиентов <данные изъяты> без их ведома и согласия, которыми она распоряжалась по своему усмотрению. Хищение денежных средств у клиентов банка Плохотниченко Т.Н. совершала путем использования своего служебного положения, вводя в заблуждение бухгалтерских, кассовых и иных работников банка, доводя до них ложную информацию о том, что указанные клиенты банка обратились к ней лично за получением денежных средств со счетов по своим вкладам, однако в силу различных обстоятельств не могли самостоятельно прибыть в здание офиса и надлежащим образом оформить и подписать необходимые документы для получения денежных средств и лично получить денежные средства. После чего она поручала работникам банка оформить и подписать РКО, которые подписывали банковские работники, а затем лично Плохотниченко Т.Н. получала денежные суммы, которые якобы передавала клиентам банка, однако по сути использовала их по своему усмотрению.

Показания представителей потерпевшего стабильны, последовательны и согласуются с другими доказательствами по делу, последние предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, оснований для оговора подсудимой, судом не установлено.

Указанные выше показания представителей потерпевшего находятся в логической взаимосвязи с показаниями свидетелей ФИО40, ФИО49, ФИО4, ФИО32 – операционистов-бухгалтеров <данные изъяты>, к которым Плохотниченко Т.Н. обращалась с просьбой оформить операции в программе банка по снятию денежных средств и сформировать расходно-кассовые ордера для так называемых «Вип-клиентов» без их присутствия, ссылаясь на то, что последние подойдут позже, либо она сама отвезет им денежные средства и подпишит у клиентов РКО.

Свидетели ФИО42, ФИО44, ФИО35 в судебном заседании подтвердили, что они как кассиры-бухгалтера ФИО335 выдавали из кассы банка денежные средства по документам, представленным Плохотниченко Т.Н. без присутствия клиентов. Через некоторое время Плохотниченко Т.Н. уходила из банка, возвращалась и передавала им расходно-кассовые ордера с подписями, как они считали клиентов банка.

Показания вышеуказанных свидетелей и представителей потерпевшего согласуются с показания свидетелей:

- ФИО45, ФИО39, ФИО41 – сотрудников <данные изъяты> о том, что выдача наличных денежных средств со счетов клиентов не производится без их личного присутствия. Им известно, что ФИО20 Т.Н. давала указания подчиненным ей работникам банка по поводу оформления документов на выдачу наличных денежных средств по РКО «Вип-клиентов» в их отсутствие, а наличные денежные средства ФИО20 Т.Н. якобы сама отвозила клиентам;

- ФИО5, ФИО340., ФИО341., ФИО342., ФИО22 В.Д. – клиентов <данные изъяты> о том, что в банке у них находились вклады, со счетов которых были сняты денежные средства, при этом каких-либо указаний ФИО20 Т.Н. снимать в их отсутствии наличные денежные средства с их счетов и привозить их к ним домой, они не давали, представленные им на обозрение РКО не подписывали, денежные средства по данным РКО не получали.

Показания свидетелей обвинения согласуются с показаниями представителей потерпевшего и с исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела. У суда нет оснований полагать, что указанные лица оговаривают подсудимую. Каких-либо существенных противоречий в показаниях представителей потерпевшего и свидетелей обвинения, ставящих под сомнение их достоверность, не имеется. Оснований для критической оценки показаний представителей потерпевшего и свидетелей обвинения, не имеется. Данные лица были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания являются логичными, последовательными, стабильными, не содержат существенных противоречий, согласуются между собой и с другими исследованными доказательствами. Кроме того, свидетели обвинения и представитель потерпевшего ФИО63 подтвердили свои показания при проведении очных ставок с Плохотниченко Т.Н.

Кроме того, показания свидетелей обвинения и представителей потерпевших согласуются с показания подсудимой Плохотниченко Т.Н., данными ей на предварительном следствии при допросе в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), которые подсудимая Плохотниченко Т.Н. подтвердила в судебном заседании, пояснив, что вину в совершении инкриминируемого ей преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ признает в полном объеме, не отрицает, что умышленно, незаконно, путем обмана и злоупотреблением доверия работников <данные изъяты>, из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества в крупном размере, с использованием своего служебного положения, совершила хищение денежные средств, принадлежащих <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> рублей, причинив своими действия <данные изъяты> имущественный ущерб в крупном размере.

Вышеуказанные показания подсудимой Плохотниченко Т.Н. суд берет за основу приговора, поскольку они находятся в логической взаимосвязи с показаниями представителей потерпевших и свидетелей обвинения, согласуются с письменными доказательствами исследованными в ходе судебного следствия.

Оценивая показания подсудимой Плохотничекно Т.Н., данные ей в ходе предварительного расследования, суд признает их допустимым доказательством, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, даны в присутствии защитника, положения ст. 51 Конституции РФ перед началом допроса Плохотниченко Т.Н. разъяснены.

Вышеуказанные показания свидетелей обвинения, подсудимой и представителей потерпевших согласуются между собой и объективно подтверждаются другими материалами уголовного дела, а именно: протоколами выемки и протоколами осмотра документов, заключениями почерковедческих экспертиз и заключениями судебных бухгалтерских экспертиз и другими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами по делу.

Оценивая вышеизложенные заключения экспертов, суд считает, что они проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, квалифицированными специалистами, имеющими длительный стаж работы. Специалисты, проводившие экспертизы, в соответствии со ст. 307 УК РФ предупреждались об уголовной ответственности. Данные заключения научно обоснованны, их выводы надлежащим образом мотивированы, каких-либо оснований сомневаться в правильности и объективности выводов, указанных выше экспертиз у суда не имеется. Заключения экспертов судом оцениваются наряду с другими доказательствами по делу с точки зрения их относимости и допустимости, оснований для признания указанных выше экспертиз недопустимым доказательством, не имеется.

По изложенным выше основаниям доводы стороны защиты о том, что судебные бухгалтерские экспертизы выполнены в том числе и экспертом ФИО59, родной сестрой свидетеля ФИО32, что ставит под сомнение заключение данных экспертиз, являются несостоятельными. Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО37 показала, что ей не было известно, что ее сестра проводила бухгалтерскую экспертизу в отношении Плохотничекно Т.Н., поскольку сестра по роду своей деятельности часто проводит экспертизы для органов внутренних дел. Кроме того, экспертиза проводилась не одним экспертом ФИО59, а также другим экспертом – ФИО60, которые предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Оснований для признания судебных бухгалтерских экспертиз недопустимым доказательством по тем основаниям, что сторона защиты своевременно не была ознакомлена с постановлениями следователя о назначении указанных выше экспертиз, а также с заключениями экспертов, являются несостоятельными.

Одновременное ознакомление обвиняемой и ее защитника с постановлениями о назначении соответствующих судебных экспертиз и их результатами не является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим признание доказательств недопустимыми. Права обвиняемой, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ, соблюдены. Обвиняемая и ее адвокат были ознакомлены с заключениями судебных бухгалтерских экспертиз на соответствующем этапе, имели возможность реализации указанных прав после проведения экспертизы. При таких обстоятельствах, допущенное нарушение не является существенным и не влечет за собой признания указанных экспертиз недопустим доказательством.

Оценивая письменные доказательства по делу, суд приходит к выводу о том, что они получены в строгом соответствии с нормами уголовно - процессуального закона, допустимы и по своему содержанию не противоречат другим исследованным в судебном заседании доказательствам.

Переходя к правовой оценке содеянного подсудимой Плохотниченко Т.Н., суд основывается на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, позиции государственного обвинителя, который в судебных прениях обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ поддержал, исключив из объема предъявленного Плохотниченко Т.Н. обвинения сумму ущерба в размере <данные изъяты> рублей по факту хищения денежных средств со счета клиента банка ФИО5 по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, и с учетом изложенного просил считать сумму причиненного <данные изъяты> материального ущерба в размере <данные изъяты> рублей.

Суд соглашается с мнением государственного обвинителя об исключении из объема предъявленного подсудимой Плохотниченко Т.Н. обвинения в части суммы похищенного ей имущества в размере <данные изъяты> рублей со счета клиента банка ФИО5 по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку в судебном заседании свидетель ФИО5 подтвердила, что указанную денежную сумму ФИО20 Т.Н. привозила ей домой в <данные изъяты> год и предъявила на обозрение участникам процесса РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем сумма причиненного материального ущерба <данные изъяты> составляет <данные изъяты> рублей.

С учетом вышеизложенного, суд квалифицирует действия подсудимой Плохотниченко Т.Н. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Кроме того, суд исключает из объема предъявленного Плохотниченко Т.Н. обвинения период совершенного Плохотниченко Т.Н. преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, как ошибочно указанный (<данные изъяты>), поскольку в ходе предварительного и судебного следствия установлен период совершенного Плохотниченко Т.Н. преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также указание органов следствия на то, что Плохотниченко Т.Н. действовала единым умыслом с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере (<данные изъяты>), поскольку органами следствия Плохотниченко Т.Н. инкриминировалось мошенничество в крупном размере по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Кроме того. суд признает ошибочно указанной фамилию свидетеля - клиента банка <данные изъяты> ФИО343., фигурирующую в обвинительном заключении, поскольку судом установлено на основании паспортных данных его фамилия ФИО344

По смыслу закона мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо, либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч. 3 ст. 159 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Обосновывая данную квалификацию по ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд учитывает наличие доказательств, свидетельствующих об умышленном хищении денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> со счетов по вкладам клиентов. При этом, Плохотниченко Т.Н. действовала путем обмана и злоупотреблением доверия, поскольку достоверно знала, что оформление операций по снятию денежных средств в отсутствии клиентов банка является незаконным. Кроме того, Плохотниченко Т.Н. действовала с использованием своего служебного положения, поскольку являлась управляющей операционного офиса банка, и будучи наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на основании трудового договора и должностной инструкции давала поручения сотрудникам банка, которые находились в ее непосредственном подчинении, оформлять документы на выдачу денежных средств. Таким образом, квалифицирующий признак мошенничества «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Поскольку в судебном заседании установлено, что умысел подсудимой Плохотниченко Т.Н. был направлен на хищение денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей, что с учетом Примечания к ст. 158 УК РФ превышает <данные изъяты> рублей и образует крупный размер, суд, приходит к выводу, что квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Таким образом, данная квалификация нашла свое полное подтверждение в судебном заседании, поскольку судом достоверно установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Плохотниченко Т.Н., незаконно, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием работников <данные изъяты>, из корыстных побуждений, действуя единым умыслом с целью хищения чужого имущества в крупном размере, с использованием своего служебного положения, совершила хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, на общую сумму <данные изъяты> рублей, причинив своими действиями <данные изъяты> имущественный вред на указанную сумму в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой Плохотниченко Т.Н. суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимой, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного подсудимой наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая Плохотниченко Т.Н. совершила одно оконченное умышленное преступление, относящееся в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжких; <данные изъяты>

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ Плохотниченко Т.Н. психическим расстройством не страдала и не страдает, как в момент совершения инкриминируемого ей деяния, так и в настоящее время могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в применении к ней по психическому состоянию принудительных мер медицинского характера не нуждается. В связи с отсутствием у Плохотниченко Т.Н. какого-либо психического расстройства, она может лично осуществлять свои процессуальные права, общественной опасности по психическому состоянию для себя или окружающих не представляет (<данные изъяты>).

С учетом характера и степени общественной опасности и фактических обстоятельств совершенного преступления, а также данных о личности подсудимой, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется.

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимой Плохотниченко Т.Н. частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимой Плохотниченко Т.Н. признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, положительные характеристики по месту жительства и работы, наличие грамот, благодарностей, сертификатов и дипломов, принесение представителю потерпевшего извинений в судебном заседании, а также состояние здоровья подсудимой, имеющей <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствие со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимой, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияния назначенного подсудимой наказания на её исправление, мнение представителя потерпевшего, не настаивающего на строгой мере наказания, суд считает возможным назначить подсудимой Плохотниченко Т.Н. наказание не связанное с лишением свободы - в виде штрафа, размер штрафа определить с учётом имущественного положения подсудимой.

Согласно п. 3 ч. 10 ст. 109 УПК РФ время принудительного пребывания в медицинском или психиатрическом стационаре по решению суда засчитывается в срок содержания под стражей, то есть в срок содержания под стражей засчитывается время принудительного нахождения в психиатрическом стационаре по решению суда.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ в срок уголовного наказания засчитывается время нахождения в психиатрическом стационаре, куда лицо было помещено по решению суда.

Из материалов дела следует, что Плохотниченко Т.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>) на основании постановления Центрального районного суда г. Оренбурга от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, была помещена в психиатрический стационар Оренбургской ФИО11 клинической психиатрической больницы № <данные изъяты>) для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Указанный период времени - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со ст. 308 УПК РФ, подлежит зачету в срок уголовного наказания.

Учитывая, что Плохотниченко Т.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась в психиатрическом стационаре по решению суда, период которого согласно п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ засчитывается в срок содержания под стражей из расчета 1 день за 1 день, то суд приходит к выводу применить к Плохотниченко Т.Н. требования ч. 5 ст. 72 УК РФ, согласно которым, при назначении осуждённому, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания, в связи с чем суд приходит к выводу смягчить назначенное Плохотниченко Т.Н. наказание в виде штрафа.

Кроме того, при назначении наказаний суд учитывает, что на предварительном следствии подсудимая вину признала, заявляла ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, однако уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, в связи с несогласием представителя потерпевшего на рассмотрение дела в особом порядке.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, и позволяющих в соответствии со ст. 64 УК РФ назначить подсудимой более мягкое наказание, чем предусматривает уголовный закон за данное преступление, не имеется.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется, поскольку Плохотниченко Т.Н. совершено умышленное оконченное преступление против собственности, относящееся к категории тяжких.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего <данные изъяты> ФИО63 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой Плохотниченко Т.Н. в счет возмещения материального ущерба <данные изъяты>.

Подсудимая Плохотниченко Т.Н. исковые требования представителя потерпевшего признала частично - в сумме предъявленного обвинения, с учетом уменьшения государственным обвинителем объема предъявленного обвинения в сумме <данные изъяты> рублей и частичного добровольного возмещения ущерба.

Разрешая гражданский иск представителей потерпевшего ФИО63 и ФИО34 о взыскании с ФИО20 Т.Н. в счет возмещения материального ущерба <данные изъяты>, суд, руководствуясь требованиями ст. 1064 ГК РФ и ст. 252 УПК РФ, приходит к выводу, что исковые требования представителей потерпевшего подлежат частичному удовлетворению с учетом уменьшения государственным обвинителем объема предъявленного подсудимой обвинения на сумму <данные изъяты> рублей и частичного добровольного возмещения подсудимой причиненного преступлением ущерба в сумме <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> рублей – <данные изъяты> рублей – <данные изъяты> рублей = <данные изъяты> рублей), поскольку имущественный ущерб <данные изъяты> причинен умышленными, виновными действиями подсудимой Плохотниченко Т.Н., признавшей гражданский иск в данной части.

По смыслу закона принятие обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество применяется для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа. В связи с чем, разрешая вопрос об имуществе, на которое в рамках предварительного расследования наложен арест в целях исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, суд приходит к выводу о необходимости оставления ареста на имущество, принадлежащего Плохотниченко Т.Н., наложенного по постановлениям Центрального районного суда г. Оренбурга от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, до исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд считает необходимым:

- оригиналы договоров банковских счетов ФИО345., ФИО5, ФИО346., ФИО347., ФИО348 с оригиналами документов, подтверждающих право подписи доверенных лиц, в том числе карточки с образцами подписи указанных лиц на № листах; оригиналы расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО349 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО350 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО351 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО352., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО353., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22 ФИО354 на № листах; оригиналы договоров банковских счетов ФИО355 с оригиналами документов подтверждающих право подписи доверенных лиц, в том числе карточки с образцами подписи указанных лиц; оригиналы расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента ФИО356.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента ФИО357 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента с р/счетом № ФИО358 кассовый журнал по расходу <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ прошит, пронумерован, содержится № листов; досье на ФИО359 прошито и опечатано печатью «<данные изъяты> на № листах; досье на ФИО360 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах; досье на ФИО361. прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на <данные изъяты> листах; досье на ФИО22 ФИО362 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах; досье на ФИО5 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах; досье на ФИО363. прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах; досье ФИО5 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на <данные изъяты> листе; досье на ФИО364 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах, выписки по лицевым счетам ФИО365 заверенные печатью <данные изъяты> и подписью ФИО52 на № листах; выписки по лицевым счетам ФИО366 заверенные печатью <данные изъяты> и подписью ФИО52 на <данные изъяты> листах; выписки по лицевым счетам ФИО367 заверенные печатью <данные изъяты> и подписью ФИО52 на № листах; выписки по лицевым счетам ФИО368 заверенные печатью <данные изъяты> и подписью ФИО52 на № листах; выписки по лицевым счетам ФИО369 заверенные печатью <данные изъяты> и подписью ФИО52 на № листах; выписки по лицевым счетам ФИО5 заверенные печатью <данные изъяты> и подписью ФИО52 на № листах, хранящиеся при материалах уголовного дела – вернуть потерпевшему <данные изъяты>

- диск с выписками клиентов ФИО370., ФИО5, ФИО371., ФИО372., ФИО373. с содержанием сведений о движении денежных средств по расчетным счетам клиентов, справочная информация от <данные изъяты> о движении денежных средств по расчетным счетам клиентов: ФИО374 р/счет № и ФИО375 р/счет № с содержанием сведений о движении денежных средств по расчетным счетам; диск содержащий выписки по счетам клиентов ФИО376., ФИО5, ФИО377., ФИО378., ФИО379.; копию уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе <данные изъяты>, копию положения о филиале № <данные изъяты> в <адрес>, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, копию положения об <данные изъяты>, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, копию информационного письма о внесении сведений в КГР КО от ДД.ММ.ГГГГ, копию уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе <данные изъяты>, основные сведения о юридическом лице <данные изъяты>, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.

Руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Плохотниченко Т.Н. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и по данной статье назначить ей наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ и п. 9 ч. 1 ст. 308 УК РФ смягчить назначенное Плохотниченко Т.Н. наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей с учетом срока её нахождения в психиатрическом стационаре по решению суда в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, что соответствует сроку содержания под стражей до судебного разбирательства.

Меру пресечения Плохотниченко Т.Н. до вступления приговора в законную оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Плохотниченко Т.Н. в пользу потерпевшего <данные изъяты> в счёт возмещения материального ущерба <данные изъяты> рублей.

Оставить арест на имущество, принадлежащее Плохотниченко Т.Н., наложенный по постановлению Центрального районного суда г. Оренбурга от ДД.ММ.ГГГГ до исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, а именно: на остаток денежных средств по счету №, открытом на имя Плохотниченко Т.Н. ДД.ММ.ГГГГ, в размере <данные изъяты>

Оставить арест на имущество, принадлежащее Плохотниченко Т.Н., наложенный по постановлению Центрального районного суда г. Оренбурга от ДД.ММ.ГГГГ до исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, а именно: на № доли в праве земельного участка с назначением объекта: земли населённых пунктов, размещение индивидуального жилого дома <данные изъяты> общей площадью № кв.м с кадастровым (или условным) номером объекта: №, номер государственной регистрации №, адрес (местоположение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира - жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: <адрес>

Вещественные доказательства:

- оригиналы договоров банковских счетов ФИО384., ФИО5, ФИО385 ФИО386., ФИО387 с оригиналами документов, подтверждающих право подписи доверенных лиц, в том числе карточки с образцами подписи указанных лиц на № листах; оригиналы расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО388 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО389., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО390 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 Н.Л., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО391 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22 ФИО392., на № листах; оригиналы договоров банковских счетов ФИО393 с оригиналами документов подтверждающих право подписи доверенных лиц, в том числе карточки с образцами подписи указанных лиц; оригиналы расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента ФИО395.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента ФИО394., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей клиента с р/счетом № ФИО396 кассовый журнал по расходу <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ прошит, пронумерован, содержится № листов; досье на ФИО22 Т.П. прошито и опечатано печатью «ОО «Оренбург» филиал № ФИО398 на <данные изъяты> листах; досье на ФИО399 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на <данные изъяты> листах; досье на ФИО397. прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах; досье на ФИО22 <данные изъяты>. прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах; досье на ФИО5 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах; досье на ФИО400 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах; досье ФИО5 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листе; досье на ФИО401 прошито и опечатано печатью <данные изъяты> на № листах, выписки по лицевым счетам ФИО402 заверенные печатью <данные изъяты> и подписью ФИО52 на <данные изъяты> листах; выписки по лицевым счетам ФИО403 заверенные печатью <данные изъяты> и подписью ФИО52 на № листах; выписки по лицевым счетам ФИО404 заверенные печатью <данные изъяты> и подписью ФИО52 на № листах; выписки по лицевым счетам ФИО405. заверенные печатью <данные изъяты> и подписью ФИО52 на № листах; выписки по лицевым счетам ФИО406 заверенные печатью <данные изъяты> и подписью ФИО52 на № листах; выписки по лицевым счетам ФИО5 заверенные печатью <данные изъяты> и подписью ФИО52 на № листах, хранящиеся при материалах уголовного дела – вернуть потерпевшему <данные изъяты>;

- диск с выписками клиентов ФИО407 ФИО5, ФИО408 ФИО409., ФИО410 с содержанием сведений о движении денежных средств по расчетным счетам клиентов, справочная информация от <данные изъяты> о движении денежных средств по расчетным счетам клиентов: ФИО411 р/счет № и ФИО412 р/счет № с содержанием сведений о движении денежных средств по расчетным счетам; диск содержащий выписки по счетам клиентов ФИО413 ФИО5, ФИО414 ФИО415., ФИО416.; копию уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе <данные изъяты>, копию положения о филиале № <данные изъяты> в <адрес>, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, копию положения об <данные изъяты> утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, копию информационного письма о внесении сведений в КГР КО от ДД.ММ.ГГГГ, копию уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе <данные изъяты>, основные сведения о юридическом лице <данные изъяты>, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Центральный районный суд г. Оренбурга в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции осуждённая вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора, а в случае обжалования приговора другими участниками процесса - в течение 10 суток со дня вручения ей копии апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих ее интересы. Осуждённая также вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным ей защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.

Судья Центрального районного суда

г. Оренбурга: подпись Т.А. Дегтярева

Копия верна.

Судья Центрального районного суда

г. Оренбурга Т.А. Дегтярева

Приговор вступил в законную силу 18 октября 2018 года.

ДД.ММ.ГГГГ апелляционным определением судебной коллегией по уголовным делам Оренбургского областного суда приговор Центрального районного суда г. Оренбурга от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Плохотниченко Т.Н. изменен.

Дополнить в резолютивную часть приговора указав, что штраф подлежит взысканию в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 47 УК РФ назначить Плохотниченко Т.Н. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческой организации банковской сферы сроком на 2 года.

В остальной части приговор оставить без изменения.

Копия верна.

Судья Т.А. Дегтярева

Секретарь ФИО418

Подлинник данного приговора хранится в Центральном районном суде г. Оренбурга в уголовном деле № 1-48/2018