|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
Согласно протокола и представленных материалов установлено, что ООО «Факторинговая компания - ВАЛЕКС» является организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента (факторинга), что подтв...
Суд: Лефортовский
Решение суда: Вынесено постановление |
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
Генеральный директор наименование организации фио виновна в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выразившееся в воспрепятствовании про...
Суд: Преображенский
Решение суда: Вынесено постановление |
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
наименование организации виновно в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выразившееся в воспрепятствовании проведению уполномоченным ор...
Суд: Преображенский
Решение суда: Вынесено постановление |
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
Должностное лицо – генеральный директор ООО «Финрезерв» Болдырева Т.Ю.совершила воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом пр...
Суд: Останкинский
Решение суда: Вынесено постановление |
|
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ
НАИМЕНОВАНИЕ совершило неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, при следующих обстоятел...
Суд: Пресненский
Решение суда: Вынесено постановление |
|
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ
Общество с ограниченной ответственностью «Карера Карера Ист» не предоставило в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах: 11.09.2015 г.Общество с ограниченн...
Суд: Тверской
Решение суда: Вынесено постановление |
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
В отношении юридического лица ООО «***» * года главным специалистом – экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу сос...
Суд: Мещанский
Решение суда: Вынесено постановление |
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
В отношении должностного лица генерального директора ООО «***» К*17 мая 2016 года главным специалистом – экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Ц...
Суд: Мещанский
Решение суда: Вынесено постановление |
|
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ
ООО «» совершило административное правонарушение, предусмотренное сч.2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполн...
Суд: Головинский
Решение суда: Вынесено постановление |