Постановление суда по ч. 4 ст. 14.1.1 КоАП РФ № 5-689/2017 | Незаконные организация и проведение азартных игр

         Дело № 5-689/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Казань, ул. Правосудия, д. 2     18 августа 2017 года

Судья Московского районного суда г. Казани Республики Татарстан Макаров М.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.1.1 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Стар Бет» ИНН 7708752811 КПП 165801001, ОГРН №5117746022114 выдано 15.12.2011г., адрес: 420080, РТ, <адрес>, оф.101,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Стар Бет» осуществляет свою деятельность на основании лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок действия лицензии- бессрочно. Вид лицензируемой деятельности: «Деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах».

В соответствии с требованиями части 10 статьи 6 Федерального закона № 244-ФЗ. В целях защиты прав и законных интересов участников азартных игр осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе допускается только при наличии у организатора азартных игр в букмекерской конторе банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных игр. Гарантом, предоставившим банковскую гарантию, может быть только банк. Срок действия банковской гарантии не может быть менее чем пять лет. Банковская гарантия продлевается или переоформляется в течение всего срока действия имеющейся у организатора азартных игр в букмекерской конторе лицензии на осуществление указанной деятельности и не может быть отозвана, в этих случаях банковская гарантия на соответствующий срок ее действия должна быть получена организатором азартных игр в букмекерской конторе на день, следующий после окончания срока действия договора о предоставлении банковской гарантии. Размер банковской гарантии определяется в соответствующем договоре и не может быть менее чем 500 миллионов рублей.

ООО «Стар Бет» ДД.ММ.ГГГГ представило банковскую гарантию № выданную ДД.ММ.ГГГГ АО Коммерческий банк «Росэнергобанк» по которой АО Коммерческий банк «Росэнергобанк» обязуется выплатить любую сумму, не превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, по обязательствам, которые могут возникнуть у Принципала, как организатора азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, возникающих из требований участников азартных игр (Бенефициаров) к букмекерской конторе или тотализатору Принципала, но не исполненные Принципалом.

ДД.ММ.ГГГГ Центральным банком Российской Федерации в связи с неисполнением кредитной организацией АО Коммерческий банк «Росэнергобанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пункта 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Следовательно, вследствие невозможности банка исполнить свои обязательства по банковской гарантии, они считаются прекратившимися.

Таким образом, ООО «Стар Бет» совершено административное правонарушение, выразившееся в осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без наличия действующей банковской гарантии (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В судебное заседание представитель ООО «Стар Бет» будучи надлежащим образом и в установленном законом порядке извещенным о месте и времени слушания дела не явился, в связи с чем суд рассмотрел дело в отсутствие представителя общества.

Заместитель начальника отдела оперативного управления контроля ИФНС по Московскому району г.Казани И. в судебном заседании просил привлечь ООО «Стар Бет» к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1.1 КоАП РФ к штрафу.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

Согласно части 4 статьи 14.1.1 КоАП РФ осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 02.12.1990 года №395-1 "О банках и банковской деятельности" с момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций:

1) считается наступившим срок исполнения обязательств кредитной организации, возникших до дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций, если иное не предусмотрено Федеральным законом. При этом размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей кредитной организации, выраженных в иностранной валюте, определяется в рублях по курсу, установленному Банком России на день отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций или на день, определенный Федеральным законом, либо в установленном им порядке;

2) прекращается начисление предусмотренных федеральным законом или договором процентов и финансовых санкций по всем видам задолженности кредитной организации, за исключением финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитной организацией своих текущих обязательств;

3) приостанавливается исполнение исполнительных документов об имущественных взысканиях, не допускается принудительное исполнение иных документов, взыскание по которым производится в бесспорном порядке, за исключением исполнения исполнительных документов о взыскании задолженности по текущим обязательствам кредитной организации;

4) если иное не предусмотрено федеральным законом, до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ликвидации кредитной организации запрещается:

совершение сделок с имуществом кредитной организации, в том числе исполнение кредитной организацией обязательств, за исключением сделок, связанных с текущими обязательствами кредитной организации, определяемыми в соответствии с настоящей статьей;

исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, возникшей до дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;

прекращение обязательств перед кредитной организацией путем зачета встречных однородных требований;

5) прекращаются прием и осуществление по корреспондентским счетам кредитной организации платежей на счета клиентов кредитной организации (физических и юридических лиц). Кредитные организации и учреждения Банка России осуществляют возврат платежей, поступающих после дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций в пользу клиентов кредитной организации, на счета плательщиков в банках-отправителях;

6) кредитная организация осуществляет возврат клиентам кредитной организации их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании.

После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций кредитная организация должна быть ликвидирована. Так как лицензия у банка отозвана, банк не имеет права исполнить обязательство по уплате предусмотренной банковской гарантией суммы при предъявлении бенефициаром соответствующего требования, поэтому у банка обязательства по банковской гарантии прекращаются. Таким образом, после отзыва лицензии банк уже не сможет исполнить свое обязательство перед бенефициаром, даже после предъявления последним требования об уплате. Поэтому следует учитывать положения статьи 416 ГК РФ о том, что обязательство прекращается невозможностью исполнения, если оно вызвано обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Невозможность банка исполнить свои обязательства по банковской гарантии автоматически прекращает банковскую гарантию. Соблюдение требований части 10 статьи 6 Федерального закона № 244-ФЗ при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр при таких обстоятельствах невозможно.

В соответствии с подпунктом «к» пункта 4 Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии при намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности, а также к лицензиату при осуществлении лицензируемого вида деятельности, являются: соответствие лицензиата требованиям, установленным частью 10 статьи 6, а также частями 4 - 7 статьи 14 Федерального закона;

На основании частей 4 - 7статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 N244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Организаторы азартных игр в букмекерских конторах вправе организовывать заключение пари между двумя или несколькими участниками азартной игры в случае указания в лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах соответствующего вида услуг. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах обязаны состоять в саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских конторах или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах, созданных в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах могут быть членами только одной саморегулируемой организации организаторов азартных игр соответствующего вида. В случае указания в лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вида услуг по организации заключения основанных на риске соглашений о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартной игры организаторы азартных игр в букмекерских конторах также обязаны состоять в саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах. Вновь созданные организаторы азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах обязаны вступить в саморегулируемую организацию организаторов азартных игр в букмекерских конторах и (или) в саморегулируемую организацию организаторов азартных игр в тотализаторах в течение тридцати дней с даты получения лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в соответствии с указанным в этой лицензии видом оказываемых услуг (услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) услуг по организации заключения основанных на риске соглашений о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартной игры).

Как следует из материалов дела ООО «Стар Бет» данные требования закона не исполнено, что подтверждается также протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ и актом проверки ООО «Стар Бет» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Суд квалифицирует действия ООО «Стар Бет» по части 4 статьи 14.1.1 КоАП РФ, как осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Суд, назначая административное наказание, учитывает характер совершенного административного правонарушения, данные о юридическом лице.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность судом не установлено.

Отягчающим административную ответственность ООО «Стар Бет» обстоятельством, суд признает повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения.

С учетом характера совершенного правонарушения и наступивших последствий, конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание, что Общество фактически представило отчет о своей финансовой деятельности, и в целях исключения избыточного ограничения прав юридического лица, суд считает возможным применить в отношении ООО «Стар Бет» положения частей 3.2 и 3.3 статьи 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного частью 4 статьи 14.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Руководствуясь статьей 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ

Признать «Стар Бет» ИНН 7708752811 КПП 165801001, ОГРН №5117746022114 выдано 15.12.2011г., адрес: 420080, РТ, <адрес>, оф. 101, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1.1 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Штраф необходимо оплатить в течение 60 суток со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам: получатель: УФК РФ по РТ (ИФНС России по Московскому району г. Казани), р/с №, ИНН 1658001735 КПП 165701001, код дохода 182 1 16 03030 01 6000 140, ОКТМО 92701000, ГРКЦ НБ РТ Банк России г. Казань, БИК 049205001.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан через Московский районный суд г. Казани в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья:         М.Г.Макаров