Приговор суда по ч. 1 ст. 201 УК РФ № 1-64/2017 (1-629/2016;) | Злоупотребление полномочиями
Дело № 1-64/2017
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Челябинск 02 марта 2017 года
Центральный районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи М.В. Новоселова,
при секретаре О.А. Куликовой,
с участием:
государственного обвинителя – помощника транспортного прокурора г.Челябинска Ю.С. Курдюк,
представителя потерпевшего ФИО33
подсудимого В.Г. Захватова,
защитников, адвокатов Е.В. Белова, В.Л. Шершикова
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Захватова ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего: <адрес> «А», <адрес>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Захватов В.Г. на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности начальника Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» (далее Дирекция), являлся должностным лицом и, согласно «Положения об Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении «<данные изъяты>» – филиала ОАО «<данные изъяты>», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ директором «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33, доверенностей ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>»
Захватов В.Г. в 2011-2013 г.г. в г. Челябинске, работая в должности начальника Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>», и выполняя управленческие функции в коммерческой организации – ОАО «<данные изъяты>», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, для общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») и своей знакомой - ФИО33 ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ и Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного общим собранием участников данного ООО (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), с учетом последующих изменений, являлась одним из учредителей (участников) ООО «<данные изъяты>», а также для других лиц, и использовал свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты><данные изъяты> причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «<данные изъяты>», а также охраняемым законом интересам общества и государства, при следующих обстоятельствах:
В период 2007-2011 г.г. между ОАО «<данные изъяты>» и открытым акционерным обществом «<данные изъяты>» (далее ОАО «<данные изъяты>») были заключены и действовали 2 договора энергоснабжения на различные объекты Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО «<данные изъяты>»: №э от ДД.ММ.ГГГГ с Большеглушицким отделением, №э от ДД.ММ.ГГГГ с Борским отделением, согласно которых ОАО «<данные изъяты>» («Продавец»), как гарантирующий поставщик на территории <адрес> области, осуществляло продажу электроэнергии, а ОАО «<данные изъяты>» («Покупатель»), приобретало электроэнергию для объектов ОАО «<данные изъяты>» по 8 точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес> области, на соответствующих уровнях напряжения, а именно по Борскому отделению по 3 точкам поставки - ПС Богатое 110/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Борская 110/35/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), КТП Бор 705- Водокачка (<данные изъяты>) фидер №, расчетный уровень напряжения – НН (низкое напряжение), по Большеглушицкому отделению по 5 точкам поставки – ПС Черниговка 110/35/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Южная 220/110/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Южная 220/110/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Красный Октябрь 35/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – СН-1 (среднее напряжение 1), ПС Пензино 35/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – СН-1 (среднее напряжение 1).
В начале октября 2011 года у Захватова В.Г., находящегося на рабочем месте в Советском районе г. Челябинска, по адресу: <адрес>», в корыстных интересах возник преступный умысел, направленный на использование возложенных на него в силу занимаемого должностного положения полномочий вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>» для причинения существенного вреда правам и законным интересам данной организации, а также охраняемым законом интересам общества и государства, с целью извлечения материальных выгод и преимуществ для себя, для ООО «Уралэнерго», в лице одного из его учредителей ФИО33, являющейся знакомой Захватова В.Г., а также иных лиц. При этом Захватов В.Г. являлся аффинированным лицом для ООО «<данные изъяты>» и ФИО33, был способен в силу занимаемого служебного положения оказывать влияние на деятельность Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>».
С этой целью Захватов В.Г. в начале октября 2011 года, действуя из корыстных побуждений, с целью увеличения денежного оборота ООО «<данные изъяты>», достоверно зная о том, что ООО «<данные изъяты>» будет приобретать электроэнергию для объектов ОАО «<данные изъяты>» по 8 точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес> области, на соответствующих уровнях напряжения, а именно по Борскому отделению по 3 точкам поставки - ПС Богатое 110/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Борская 110/35/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), КТП Бор 705- Водокачка (<данные изъяты>) фидер №, расчетный уровень напряжения – НН (низкое напряжение), по Большеглушицкому отделению по 5 точкам поставки – ПС Черниговка 110/35/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Южная 220/110/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Южная 220/110/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Красный Октябрь 35/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – СН-1 (среднее напряжение 1), ПС Пензино 35/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – СН-1 (среднее напряжение 1) у гарантирующего поставщика ОАО «<данные изъяты>», и имея реальную возможность продолжить приобретать для 8 вышеуказанных точек поставки электроэнергии, расположенных на территории <адрес> области, электроэнергию у гарантирующего поставщика ОАО «<данные изъяты>» по цене ниже той, по которой будет приобретаться электроэнергия у ООО «<данные изъяты>», осознавая, что в результате его преступных действий правам и законным интересам ОАО «<данные изъяты>», обусловленным наличием у данной коммерческой организации цели извлечения прибыли от осуществления коммерческой деятельности, будет причинен существенный вред в виде материального ущерба, используя имеющиеся у него в связи с занимаемым служебным положением полномочия в части заключения, изменения (внесения изменений и дополнений) и расторжения от имени ОАО «<данные изъяты>» договоров купли - продажи электроэнергии (энергоснабжения) вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>», поручил подчиненным ему работникам Дирекции расторгнуть прямые договора энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ с Большеглушицким отделением, №э от ДД.ММ.ГГГГ с Борским отделением ОАО «<данные изъяты>», и заключить договор на энергоснабжение по 8 вышеуказанным точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес>, с ООО «<данные изъяты>» по цене, которая существенно превышала стоимость электроэнергии у гарантирующего поставщика ОАО «<данные изъяты>».
После этого, до ДД.ММ.ГГГГ по указанию Захватова В.Г., действующего из корыстных побуждений, являющегося начальником Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению, выполняющего управленческие функции в данной коммерческой организации, из находящегося в его подчинении работниками Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению, было подготовлено письмо от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес ОАО «<данные изъяты>» о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных 2-х прямых договоров энергоснабжения объектов ОАО «<данные изъяты>» по 8 вышеуказанным точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес>, и о заключении ОАО «<данные изъяты>» договоров энергоснабжения по тем же 8 точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес>, и для тех же объектов ОАО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>», которая в свою очередь, с ДД.ММ.ГГГГ будет являться поставщиком электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>», которые входят в указанные договоры с ОАО «<данные изъяты>». Указанное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес ОАО «<данные изъяты>» было умышленно в целях причинения существенного вреда правам и законным интересам ОАО «<данные изъяты>», а также охраняемым законом интересам общества и государства, подписано Захватовым В.Г., действующим вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>», при этом на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ и Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного общим собранием участников данного ООО (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), одним из учредителей (участников) ООО «<данные изъяты>», с учетом последующих изменений, являлась знакомая Захватова В.Г. - ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанным письмом ОАО «<данные изъяты>» было уведомлено Захватовым В.Г. о намерении ОАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ расторгнуть ранее заключенные вышеуказанные 2 прямые договора энергоснабжения и заключить договоры энергоснабжения по вышеуказанным 8 точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес> области, с ООО «<данные изъяты>», при этом ОАО «<данные изъяты>» было предложено рассмотреть вопрос заключения договоров энергоснабжения по тем же точкам поставки с ООО «<данные изъяты>».
Далее, Захватов В.Г., являясь начальником Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению, выполняя управленческие функции в данной коммерческой организации, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя, для ООО «<данные изъяты>», своей знакомой ФИО33 и других лиц, в корыстных интересах, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>», для причинения существенного вреда правам и законным интересам данной организации, а также охраняемым законом интересам общества и государства, имея возможность продолжить приобретать для ОАО «<данные изъяты>» у ОАО «<данные изъяты>» электроэнергию по вышеуказанным 8 точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес> области, на прямую по ценам гарантирующего поставщика, т.е. без посредников, в начале декабря 2011 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Челябинск, <адрес>», злоупотребляя своими полномочиями в части заключения, изменения (внесения изменений и дополнений) и расторжения от имени ОАО «<данные изъяты>» договоров купли - продажи электроэнергии (энергоснабжения), заключил договор купли-продажи электрической энергии (мощности) № УЭ-4а от ДД.ММ.ГГГГ, который умышленно подписал, а также в дальнейшем в конце января 2012 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, умышленно подписал дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи электроэнергии № УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №а, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» стало приобретать у ООО «<данные изъяты>» электроэнергию для объектов ОАО «<данные изъяты>», фактически поставляемую ОАО «<данные изъяты>», по 8 точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес>, а именно по Борскому отделению по 3 точкам поставки - ПС Богатое 110/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Борская 110/35/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), КТП Бор 705- Водокачка (<данные изъяты>) фидер №, расчетный уровень напряжения – НН (низкое напряжение), по Большеглушицкому отделению по 5 точкам поставки – ПС Черниговка 110/35/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Южная 220/110/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Южная 220/110/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Красный Октябрь 35/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – СН-1 (среднее напряжение 1), ПС Пензино 35/10 фидер №, расчетный уровень напряжения – СН-1 (среднее напряжение 1), по которым ранее электроэнергия в период до ДД.ММ.ГГГГ поставлялась ОАО «<данные изъяты>».
В свою очередь ОАО «<данные изъяты>» (Борское и Большеглушицкое отделения) в результате умышленных действий Захватова В.Г. было вынуждено заключить с ООО «<данные изъяты>» договоры энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ОАО «<данные изъяты>» (Продавец) осуществляло продажу ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) электрической энергии по тем же 8 точкам поставки, расположенным на территории <адрес> области, для объектов ОАО «<данные изъяты>», по которым ранее до ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Самараэнерго» поставлялась электрическая энергия ОАО «<данные изъяты>» по прямым договорам энергоснабжения, расторгнутым в результате вышеописанных умышленных преступных действий начальника Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению Захватова В.Г.
Тем самым, ОАО «<данные изъяты>», в результате умышленных преступных действий Захватова В.Г., выполняющего управленческие функции в данной коммерческой организации, и действующего вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>», имея возможность продолжить приобретать у ОАО «<данные изъяты>» электроэнергию без посредников, с ДД.ММ.ГГГГ стало приобретать электроэнергию у ООО «<данные изъяты>» в рамках договора купли-продажи электрической энергии (мощности) № УЭ-4а от ДД.ММ.ГГГГ, и по дополнительным соглашениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи электроэнергии № УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ, с Приложением №а, по вышеуказанным 8 точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес> области.
В последующем, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, <адрес>», Захватов В.Г., являясь начальником Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению, выполняя управленческие функции в данной коммерческой организации, злоупотребляя своими полномочиями в части подписания приложений к договорам на оказание услуг по передаче электрической энергии и компенсации потерь, заключенным от имени ОАО «<данные изъяты>», внесения изменений в приложения к указанным договорам, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя, для ООО «<данные изъяты>», своей знакомой ФИО33 и других лиц, в корыстных интересах, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>», для причинения существенного вреда правам и законным интересам данной организации, а также охраняемым законом интересам общества и государства, выполнил следующее:
- в период с конца мая 2012 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, умышленно подписал дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи электроэнергии №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №а, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» продолжило приобретать электроэнергию у ООО «<данные изъяты>» для объектов ОАО «<данные изъяты>», расположенных на территории <адрес>, по тем же 8 точкам поставки электроэнергии, по которым ранее электроэнергия в период до ДД.ММ.ГГГГ поставлялась ОАО «<данные изъяты>», и по которым фактически электроэнергия продолжила поставляться ОАО «<данные изъяты>»;
- в конце декабря 2012 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, умышленно подписал дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи электроэнергии № УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №а, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» стало приобретать электроэнергию у ООО «<данные изъяты>» для объектов ОАО «<данные изъяты>», расположенных на территории <адрес> области, по тем же 8 точкам поставки электроэнергии, по которым ранее электроэнергия в период до ДД.ММ.ГГГГ поставлялась ОАО «<данные изъяты>», и по которым фактически электроэнергия продолжила поставляться ОАО «<данные изъяты>»;
- в конце марта 2013 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, умышленно подписал дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи электроэнергии № УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №а, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» приобретало электроэнергию у ООО «<данные изъяты>» для объектов ОАО «<данные изъяты>», расположенных на территории <адрес> области, по тем же 8 точкам поставки электроэнергии, по которым ранее электроэнергия в период до ДД.ММ.ГГГГ поставлялась ОАО «<данные изъяты>», и по которым фактически электроэнергия продолжила поставляться ОАО «<данные изъяты>».
В свою очередь ОАО «<данные изъяты>» (Борское и Большеглушицкое отделения) продолжило выполнение договорных отношений с ООО «<данные изъяты>» по договорам энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ОАО «<данные изъяты>» (Продавец) осуществляло продажу ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) электрической энергии по ценам гарантирующего поставщика, по тем же 8 точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес> области для объектов ОАО «<данные изъяты>», по которым ранее до ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» поставлялась электрическая энергия ОАО «<данные изъяты>» по прямым договорам энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ с Большеглушицким отделением, №э от ДД.ММ.ГГГГ с Борским отделением, расторгнутым в результате вышеописанных умышленных преступных действий начальника Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению Захватова В.Г.
Тем самым, ОАО «<данные изъяты>» в результате умышленных преступных действий Захватова В.Г., выполняющего управленческие функции в данной коммерческой организации, и действующего вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>», имея возможность приобретать у ОАО «<данные изъяты>» электроэнергию на прямую, т.е. без посредников, с ДД.ММ.ГГГГ приобретало электроэнергию у ООО «<данные изъяты>» в рамках вышеуказанных дополнительных соглашений к договору купли-продажи электроэнергии № УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ, с Приложением №а, по вышеуказанным 8 точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес> области.
В результате электроэнергию на 8 вышеуказанных точек поставки электроэнергии, которую ранее ОАО «<данные изъяты>» приобретало до ДД.ММ.ГГГГ у ОАО «<данные изъяты>» по 2 договорам энергоснабжения: №э от ДД.ММ.ГГГГ с Большеглушицким отделением, №э от ДД.ММ.ГГГГ с Борским отделением, с ДД.ММ.ГГГГ стало приобретать у ООО «<данные изъяты>», фактически приобретая у ОАО «<данные изъяты>» через посредника - ООО «<данные изъяты>», что повлекло к удорожанию поставляемой для ОАО «<данные изъяты>» электроэнергии.
При этом Захватов В.Г., являясь начальником Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению, выполняя управленческие функции в данной коммерческой организации, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя, для ООО «<данные изъяты>», своей знакомой ФИО33 и других лиц, в корыстных интересах, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>», для причинения существенного вреда правам и законным интересам данной организации, а также, охраняемым законом интересам общества и государства, находясь на своем рабочем месте в <адрес> районе г.Челябинска, по адресу: <адрес>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, злоупотребляя своими полномочиями в части подписания актов и иных документов, связанных с исполнением договоров купли - продажи электрической энергии (энергоснабжения), умышленно подписал от имени «Покупателя» - ОАО «<данные изъяты>» акты приема – передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) № УЭ-4а от ДД.ММ.ГГГГ и по дополнительным соглашениям: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи электроэнергии №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №а, по 8 вышеуказанным точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес>, на общее количество поставленной электрической энергии 8 028 419,00 кВт/час и электрической мощности в количестве 17,31972 МВт., а именно: №/пр3а от ДД.ММ.ГГГГ за январь 2012 года на 380858 кВт/час. электрической энергии и на 782 кВт. электрической мощности; №/пр3а от ДД.ММ.ГГГГ за февраль 2012 года на 439265 кВт/час. электрической энергии и на 1061 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за март 2012 года на 533382 кВт/час. электрической энергии и на 1205 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за апрель 2012 года на 313476 кВт/час. электрической энергии и на 730 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за май 2012 года на 262460 кВт/час. электрической энергии и на 587 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за июнь 2012 года на 129046 кВт/час. электрической энергии и на 292 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2012 года на 131873 кВт/час. электрической энергии и на 289 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за август 2012 года на 167301 кВт/час. электрической энергии и на 372 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за сентябрь 2012 года на 184213 кВт/час. электрической энергии и на 424 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за октябрь 2012 года на 270156 кВт/час. электрической энергии и на 603 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за ноябрь 2012 года на 471668 кВт/час. электрической энергии и на 1097 кВт. электрической мощности; №/пр3а от ДД.ММ.ГГГГ за декабрь 2012 года на 810716 кВт/час. электрической энергии и на 1833 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за январь 2013 года на 882762 кВт/час. электрической энергии и на 1613 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за февраль 2013 года на 814513 кВт/час. электрической энергии и на 1649 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за март 2013 года на 690875 кВт/час. электрической энергии и на 1261 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за май 2013 года на 226010 кВт/час. электрической энергии и на 411,9 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за июнь 2013 года на 191326 кВт/час. электрической энергии и на 359,4 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2013 года на 209631 кВт/час. электрической энергии и на 1026,72 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за август 2013 года на 205390 кВт/час. электрической энергии и на 376,3 кВт. электрической мощности; №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за сентябрь 2013 года на 260694 кВт/час. электрической энергии и на 493,4 кВт. электрической мощности, а в отсутствии Захватова В.Г. – акт приема – передачи электрической энергии (мощности) №/пр 3а от ДД.ММ.ГГГГ за апрель 2013 года на 452804 кВт/час. электрической энергии и на 854 кВт. электрической мощности, подписал заместитель начальника Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению ФИО33, неосведомленный о преступных действиях своего руководителя – Захватова В.Г.
При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>», как гарантирующий поставщик, осуществило поставку ООО «<данные изъяты>» по договорам: №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ и №э от ДД.ММ.ГГГГ для объектов ОАО «<данные изъяты>» по 8 вышеуказанным точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес>, в объеме 8 047 569 кВт/час. электрической энергии и 2148,226 кВт. электрической мощности, на общую сумму № рублей, без учета НДС, и в этот же период ООО «<данные изъяты>» осуществило продажу электроэнергии Южно-Уральской Дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения «<данные изъяты>» – филиала ОАО «<данные изъяты>» для объектов ОАО «<данные изъяты>» по тем же 8 точкам поставки электроэнергии, расположенным в <адрес> области, на основании заполненных актов приема-передачи в объеме 8 028 419,00 кВт/час. электрической энергии и 17319,72 кВт. электрической мощности, на сумму № рублей, без учета НДС, тем самым разница цены для ООО «<данные изъяты>» на приобретенную и проданную электроэнергию для объектов ОАО «<данные изъяты><данные изъяты> по одним и тем же 8 точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес> области, составила № рублей, без учета НДС.
На основании подписанных Захватовым В.Г. актов приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) № УЭ-4а от ДД.ММ.ГГГГ и по дополнительным соглашениям: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи электроэнергии № УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №а, по 8 вышеуказанным точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес>, на общее количество поставленной <данные изъяты> энергии 8 028 419,00 кВт/час и электрической мощности в количестве 17319,72 кВт. ОАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ необоснованно произвело оплату за поставку электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>» по 8 вышеуказанным точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес> области, путем перечисления денежных средств, принадлежащих ОАО «<данные изъяты>», с расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>, расположенном в <адрес> районе г.Челябинска, по адресу: <адрес>, по платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки;
№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,99 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,98 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,98 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,21 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,25 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,25 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,59 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,59 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,64 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,50 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,50 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,88 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,88 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,98 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,46 рублей,
а также с расчетного счета №, открытого в операционном офисе в <адрес> филиала ОАО Банк «<данные изъяты>» в <адрес>, расположенном в <адрес> районе г. Челябинска, по адресу: <адрес> «А», по платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,28 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,82 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,20 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,15 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,22 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,60 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,09 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,10 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,94 рублей, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №№, 40№ на общую сумму <данные изъяты>,8 рублей.
В свою очередь на лицевой счет Захватова В.Г. №, открытый в операционном офисе «Челябинский» филиала «Екатеринбургский» АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде внутреннего перевода поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей от ФИО33, являющейся одним из учредителей (участников) ООО «<данные изъяты>», в интересах которого, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ, для себя, для ООО «<данные изъяты>», своей знакомой ФИО33 и других лиц, в корыстных интересах умышленно действовал Захватов В.Г., используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>», для причинения существенного вреда правам и законным интересам данной организации, а также охраняемым законом интересам общества и государства.
Таким образом, каких-либо объективных оснований для расторжения 2 прямых договоров энергоснабжения: №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ с гарантирующим поставщиком ОАО «<данные изъяты>» у ОАО «<данные изъяты>» не было, имелась возможность продолжать покупать электроэнергию непосредственно у того же гарантирующего поставщика ОАО «<данные изъяты>». Однако, Захватов В.Г., выполняя управленческие функции в коммерческой организации - ОАО «<данные изъяты>», и действуя вопреки законным интересам данной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, для ООО «<данные изъяты>», своей знакомой ФИО33, и других лиц, заведомо зная о наступлении последствий, умышленно заключил заведомо убыточный для ОАО «<данные изъяты>» договор купли-продажи электроэнергии № УЭ-4а от ДД.ММ.ГГГГ, и дополнительные соглашения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи электроэнергии № УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с Приложением №а, по 8 вышеуказанным точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес> области, с ООО «<данные изъяты>», в результате чего ОАО «<данные изъяты>» стало фактически приобретать и приобретало электроэнергию у того же поставщика - ОАО «<данные изъяты>» через посредника - ООО «<данные изъяты>», что повлекло удорожание приобретаемой ОАО «<данные изъяты>» электроэнергии на сумму <адрес>,76 рублей, без учета НДС, в результате чего преступными действиями Захватова В.Г. причинен существенный вред правам и законным интересам ОАО «<данные изъяты>», а также охраняемым законом интересам общества и государства, что выразилось в незаконном использовании Захватовым В.Г. ресурсов и средств коммерческой организации – ОАО «<данные изъяты>», учредителем и единственным акционером которого, согласно п. 2 «Устава ОАО «<данные изъяты>»», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, является Российская Федерация, в целях неправомерного обогащения и удовлетворения личных корыстных интересов, в нарушении гарантированного статьей 8 Конституции РФ единства экономического пространства, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности, действуя вопреки интересам ОАО «<данные изъяты>», которая являясь коммерческой организацией на основании статьи 50 Гражданского кодекса РФ, ставит в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, подрыве основ института предпринимательства, деформации правосознания граждан, создание у них представления о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем извлечения выгод для себя или других лиц противоправными действиями, распространения психологии вседозволенности и допустимости использования средств обеспечения личного благополучия.
Кроме того, Захватов В.Г. органами следствия обвиняется в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, работая в должности начальника Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным в ходе следствием лицом из числа представителей ООО «<данные изъяты>», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
В целях хищения у ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в особо крупном размере Захватов В.Г. и неустановленное лицо первоначально предусмотрели указывать в актах приема-передачи электрической энергии (мощности) недостоверные сведения об объеме поставляемой ООО «<данные изъяты>» для ОАО «<данные изъяты>» электрической мощности, и с целью сокрытия хищения умышленно занижать в данных документах стоимость электрической энергии, указывая суммы значительно ниже стоимости, по которой ООО «<данные изъяты>» будет приобретать электрическую энергию у ОАО «<данные изъяты>», тем самым обманывая ОАО «<данные изъяты>» относительно указанных сведений.
Согласно распределенных преступных ролей неустановленное лицо должно было подготавливать акты приема-передачи электрической энергии (мощности) в отношении вышеуказанных 8 точек поставки электроэнергии, расположенных на территории <адрес> области, согласно Приложения №а к договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ, с недостоверными сведениями об объеме поставленной в адрес ОАО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» электрической мощности, а также указывать стоимость за поставленную электроэнергию, значительно ниже стоимости, по которой ООО «<данные изъяты>» приобрело электрическую энергию у ОАО «<данные изъяты>», которые Захватов В.Г., как начальник Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО «<данные изъяты>», осознавая о недостоверном объеме поставленной в адрес ОАО «<данные изъяты>» электрической мощности, должен был, используя своё служебное положение в части подписания актов и иных документов, связанных с исполнением договоров купли - продажи электрической энергии (энергоснабжения), в корыстных целях, подписать. Подготовленные неустановленным лицом и подписанные Захватовым В.Г. акты приема-передачи электрической энергии (мощности) в последующем должны были предоставляться в Челябинский территориальный общий центр обслуживания Южно-Уральского регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» и являться обоснованием для перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их хищения у ОАО «<данные изъяты>».
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» в ходе исполнения договорных обязательств поставило ООО «<данные изъяты>» необходимое количество электрической энергии (мощности) для объектов ОАО «<данные изъяты>» по 8 вышеуказанным точкам поставки электрической энергии, расположенным на территории ФИО33 области, а именно электрическую энергию в количестве 387178 кВт/ч. на сумму <данные изъяты> рублей 60 копеек, без учета НДС, которая ООО «<данные изъяты>», в свою очередь, в количестве 380858 кВт/ч. на сумму <данные изъяты> рублей 90 копеек, без учета НДС, была поставлена ОАО «<данные изъяты>», при отсутствии каких-либо сведений о количестве поставляемой ОАО «<данные изъяты>» по данным точкам поставки электрической мощности. При этом неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел и предварительный сговор с Захватовым В.Г., направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере.
В результате преступных действий Захватова В.Г., использующего свое служебное положение, и неустановленного лица, действующих группой лиц по предварительному сговору, в указанный период у ОАО «<данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием с корыстной целью противоправно безвозмездно были изъяты денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля 76 копеек, без учета НДС, при этом на лицевой счет ФИО33 №, открытый в операционном офисе «Челябинский» филиала «Екатеринбургский» АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. <адрес>, за участие в данном хищении по вышеуказанным платежным документам от ФИО33, являющейся одним из учредителей (участников) ООО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, часть из которых являлась похищенными Захватовым В.Г. путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совместно с неустановленным лицом, у ОАО «<данные изъяты>» денежными средствами, и с момента перечисления указанных денежных средств Захватов В.Г. получил возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
В результате своими совместными умышленными и согласованными преступными действиями Захватовым В.Г. и неустановленным лицом ОАО «<данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рубля 76 копеек, без учета НДС, что является особо крупным размером.
Подсудимый Захватов В.Г. в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 1 УК РФ признал полностью, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал от дачи показаний отказался в соответствии ст. 51 Конституции РФ.
В ходе предварительного расследования Захватов Г.В. допрошенный в присутствии своего адвоката пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставки электроэнергии осуществлялись ООО «<данные изъяты>». Денежные средства он получал от ФИО33, так как у них были личные взаимоотношения, не связанные с рабочими и какими-либо сделками. Договором, заключенным между ООО <данные изъяты> и ОАО <данные изъяты>, был согласован расчетный механизм объема потребления мощности электроустановками ОАО <данные изъяты>, который полностью соответствовал действующему законодательству. У него не было корыстного умысла, он ни с кем не договаривался о получении денежных средств, деньгами, зачисленными на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» распоряжаться не мог.
При расчете мощности по договору ООО <данные изъяты> и ОАО РЖД использовались расчётные коэффициенты, определенные на основании суточных замеров нагрузок в режимные дни в плановые часы пиковых нагрузок, установленные Системным оператором ЕЭС Российской Федерации, в соответствии с методикой, утвержденной Приказом ФСТ №-э/2 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: расчетные коэффициенты, используемые при расчете мощности по договору от ДД.ММ.ГГГГ № УЭ3а между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ определялись на основании данных суточных замеров нагрузок в плановые часы пиковых нагрузок ДД.ММ.ГГГГ; расчетные коэффициенты, используемые при расчете мощности по договору от ДД.ММ.ГГГГ № УЭ3а между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ определялись на основании данных суточных замеров нагрузок в плановые часы пиковых нагрузок ДД.ММ.ГГГГ.
Кроме показаний подсудимого, его вина подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и материалами уголовного дела, исследованных в судебном заседании.
Представитель потерпевшего ФИО33 в судебном заседании пояснила, что в 2009 году было создано «<данные изъяты>» - филиал ОАО «<данные изъяты>», в состав которого вошло 15 дирекций по энергообеспечению. Южно-Уральскую дирекцию по энергообеспечению с момента создания возглавил Захватов В.Г.. До 2009 года Захватов В.Г. возглавлял «<данные изъяты>» на ЮУЖД. Целью деятельности как «<данные изъяты>», так и «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>» является осуществление функций по удовлетворению потребностей ОАО «<данные изъяты>» в электрической энергии, покупка, передача и распределение электрической энергии другим филиалам ОАО «<данные изъяты>», присоединенным к электрическим сетям ОАО «<данные изъяты>». В соответствие с данной целью и «<данные изъяты>» ЮУЖД, а впоследствии Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению занимаются обеспечением электрической энергией предприятий ОАО «<данные изъяты>», в том числе дочерних и зависимых на полигоне Южно-Уральской железной дороги. Для обеспечения электроэнергией дирекция заключает договора на энергоснабжение с различными сбытовыми организациями, в том числе с гарантирующими поставщиками. В 2009 году по решению начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД Захватова В.Г. было принято решение о переходе на энергоснабжение по объектам, снабжавшимся через ООО «<данные изъяты>» к новой организации ООО «<данные изъяты>». О переходе к новому поставщику ООО «<данные изъяты>» Захватов В.Г. в 2009 году обращался в <адрес> к директору «<данные изъяты>» ФИО33. Согласно копии письма от директора «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес начальника «Энергосбыт» ЮУЖД Захватова В.Г. исх.ЭЭ-16/248 от 05.06.2009г., в котором указывается о том, что «<данные изъяты>» согласовывает переход для поставки электроэнергии на 2009 год для подстанции Магнитогорск через фирму ООО «<данные изъяты>» при условии соблюдения экономических интересов ОАО «<данные изъяты>». Также в ходе следствия установлено, что в 2011 году по решению начальника ФИО33 было принято решение о переходе на энергоснабжение по объектам снабжавшимся через ОАО «<данные изъяты>» к организации ООО «<данные изъяты>», до этого с ОАО «<данные изъяты>» действовало 2 договора на энергоснабжение. В ходе проведенной экономической экспертизы по данному делу установлено, что согласно данных бухгалтерского учета ООО «Уралэнерго» поставило в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению- структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» по объектам, расположенным в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электрической энергии в количестве 4094414 кВт/ч. на сумму <данные изъяты> рублей, за этот же период электрической мощности в количестве 9,275 мВт. на сумму <данные изъяты> рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электрической энергии в количестве 3934005 кВт/ч. на сумму 5925599 рублей, за этот же период электрической мощности в количестве 8,0447 мВт. на сумму <данные изъяты> рублей. При этом Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД» было оплачено в адрес ООО «Уралэнерго» за поставленную электрическую энергию и мощность за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12 782 349 рублей, а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В ходе экспертизы установлено, что ООО «Уралэнерго» выставило для оплаты в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» в 2012 и 2013 года практически то же самое количество электрической энергии, что было поставлено ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по тем же точкам поставки, расположенным в <адрес> области. При этом ООО «<данные изъяты>» выставляло в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению отдельно электрическую энергию в 2012 и 2013 годах дешевле, чем приобретало у ОАО «<данные изъяты>». Однако за счет того, что ООО «<данные изъяты>» выставляло Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» в 2012 и 2013 отдельно оплату за электрическую энергию и мощность Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению оплачивало ООО «<данные изъяты>» дороже, чем приобретало у ОАО «<данные изъяты>». В результате того, что по решению Захватова В.Г. ОАО «<данные изъяты>» расторгло прямые договорные отношения с гарантирующим поставщиком ОАО «<данные изъяты>» и стало приобретать электроэнергию на те же точки поставки электроэнергии, расположенные на территории <адрес> области через посредника фирму ООО «<данные изъяты>» это привело к удорожанию для ОАО «<данные изъяты>» стоимости электроэнергии на <данные изъяты> рублей. В результате того, что ООО «<данные изъяты>» выставляло ОАО «<данные изъяты>» по точкам поставки расположенным на территории <адрес> области электрическую мощность в большем объеме, чем была поставлена ОАО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» причинен имущественный ущерб в сумме <данные изъяты> рубля 61 копейка. Данный ущерб, причиненный действиями Захватова В.Г., для ОАО «<данные изъяты>» является существенным В результате действий Захватова В.Г. нанесен ущерб имиджу и деловой репутации ОАО «<данные изъяты>» как коммерческой организации, основной целью которой является извлечение прибыли.
Просит взыскать с виновного сумму причиненного ущерба в сумме <данные изъяты> рубля 61 копейки.
Свидетель Гук Э.Н. в судебном заседании пояснил, что в 2010 году была создана Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>». Предприятие занималось покупкой электроэнергии у поставщиков для объектов ОАО «<данные изъяты>», находящихся на территории Южно-Уральской железной дороги. Покупку электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>» предприятие осуществляло у следующих фирм: ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В 2009- 2013 годах покупку электроэнергии осуществлялась у фирмы ООО «<данные изъяты>». В 2009 году был расторгнут договор с ООО «<данные изъяты>», и по данным точкам поставки был заключен договор энергоснабжения №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с фирмой ООО «<данные изъяты>». Ей начальник отдела ФИО33 передавала на рассмотрение проект договора с фирмой ООО «<данные изъяты>». Она проверяла данный договор на соответствие всех точек поставки электроэнергии в договоре с ООО «<данные изъяты>», их соответствие в договоре с ООО «<данные изъяты>». Также она проверяла в договоре сроки предоставления отчетов по потребленной электроэнергии. Вопрос стоимости электроэнергии в договоре с ООО «<данные изъяты>» не входил в её компетенцию при рассмотрении договоров. По договорам в точках поставки электроэнергии установлен электрический счетчик - прибор учета поставленной электроэнергии. В 2007-2011 годах между ОАО «<данные изъяты>» в лице начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД- филиала ОАО «<данные изъяты>» Захватова В.Г. и гарантирующим поставщиком ОАО «<данные изъяты>» было заключено и действовало 2 договора энергоснабжения: №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ОАО «<данные изъяты>» («Продавец»), как гарантирующий поставщик на территории <адрес> области, осуществляло продажу электроэнергии, а ОАО «<данные изъяты>» («Покупатель»), приобретало электроэнергию для объектов ОАО «<данные изъяты>» по 8 точкам поставки электроэнергии на соответствующих уровнях напряжения по точкам подключения, расположенным на территории <адрес> области. В октябре 2011 года началось перезаключение двух договоров энергоснабжения действовавших с гарантирующим поставщиков ОАО «<данные изъяты>» на поставку электроэнергии по данным точкам поставки через фирму ООО «<данные изъяты>». В октябре 2012 года было подготовлено и направлено письмо от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес ОАО «<данные изъяты>» о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных 2-х прямых договоров энергоснабжения объектов ОАО «<данные изъяты>» по 8 точкам поставки электроэнергии на территории <адрес> области, и о заключении ОАО «<данные изъяты>» договоров энергоснабжения для тех же объектов ОАО «<данные изъяты>» с обществом с ограниченной ответственности «<данные изъяты>», которая в свою очередь, с ДД.ММ.ГГГГ будет поставщиком электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>», которые входят в указанные договора с ОАО «Самараэнерго». Данное письмо было подписано директором Захватовым В.Г. Заключенный договор с фирмой ООО «<данные изъяты>» №УЭ4а от ДД.ММ.ГГГГ действовал 1 месяц до конца января 2012 года, но по данному договору расчетов по точкам поставки по приложению №а не было. В январе 2012 года между Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению и фирмой ООО «<данные изъяты>» были заключены два дополнительных соглашения: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с Приложением №а, по 8 точкам поставки расположенным на территории <адрес> области, энергоснабжение по которым ранее осуществлялось по договорам с ОАО «<данные изъяты>»: №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ. Данное решение принималось ФИО33 В дальнейшем в 2012-2013 годах с фирмой ООО «<данные изъяты>» заключались, в том числе по точкам подключения ОАО «<данные изъяты>», новые дополнительные соглашения к договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые как и дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ подписывалось со стороны ОАО «<данные изъяты>» начальником дирекции ФИО33, а со стороны ООО «<данные изъяты>» генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО33 По дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ были установлены новые пункты к договору №УЭ3а от 26.06.2009г.: ООО «<данные изъяты>» По точкам поставки электроэнергии расположенным на территории <адрес> области в 2012-2013 годах между ОАО «РЖД» и ООО «Уралэнерго» неоднократно заключались дополнительные соглашения в связи с необходимостью внесения изменений. В 2012-2013 годах по дополнительным соглашениям к договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по части из них в качестве приложений были протоколы согласования цены. Все дополнительные соглашения вместе с приложениями составлялись работниками ООО «<данные изъяты>». До января 2012 года по договорам с ОАО «<данные изъяты>»: №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ по 8 точкам поставки электроэнергии стала применяться 4 ценовая категория. ООО «<данные изъяты>» не ставило их в известность о том, какая ценовая категория была выбрана ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по договору с ОАО «<данные изъяты>» для объектов ОАО «<данные изъяты>». Вопрос стоимости электроэнергии в договоре с ООО «<данные изъяты>» не входил в ее компетенцию при рассмотрении договоров. Их дирекция приобретала электроэнергию до ООО «<данные изъяты>» у ОАО «<данные изъяты>» по тарифу ЧЧИМ менее 4500 часов. По действовавшим договорам с ООО «<данные изъяты>» работники отдела договорной работы и распределения электроэнергии формировали сводную ведомость по дополнительному соглашениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к договору с ООО «<данные изъяты>» №УЭ3а с Приложением №а. После формирования сводной ведомости та отправлялась в фирму ООО «<данные изъяты>». На основании переданных сводных ведомостей работники фирмы ООО «<данные изъяты>» составляли акт приема-передачи электрической энергии(мощности), а также счет-фактуру за потребленную электроэнергию. Данные документы привозил к ним в дирекцию директор Челябинского филиала ООО «<данные изъяты>» ФИО33, который работал в <адрес>. Кроме ФИО33 из представителей фирмы ООО «<данные изъяты>» она больше ни с кем не контактировала. Акты приема-передачи электрической энергии от фирмы ООО «<данные изъяты>» проходили через их отдел договорной работы и распределения электроэнергии и сектор контроля потребления электрической энергии. В секторе контроля потребления электрической энергии счет-фактуры проверялись в части цены электроэнергии и мощности. Согласно всех дополнительных соглашений подписанных в 2012-2013 годах к договору с ООО «<данные изъяты>» №УЭ3а с Приложением №а цена на электроэнергию устанавливалась как цена от гарантирующего поставщика по 4-й ценовой категории. В случае подписания нового дополнительного соглашения по приложению №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ по точкам поставки согласно приложения №а учитывались изменения вносимые новым дополнительным соглашением, а если не вносилось никаких дополнительных изменений, то действовали положения дополнительных соглашений, которыми ранее были внесены изменения. Акты приема-передачи электрической энергии от фирмы ООО «<данные изъяты>» проходили через нее, она проверяла в данных актах величину объема электрической энергии, чтобы та совпадала с величиной электроэнергии зафиксированной в сводной ведомости. Счет-фактуры проверялись начальником сектора анализа и контроля электропотребления ФИО33, в части цены электроэнергии и мощности.
Свидетель ФИО33 в судебном заседании пояснил, что в период с июня 2012 года по май 2015 года он работал в должности первого заместителя начальника Южно-Уральского филиала ООО «<данные изъяты>», а с января 2006 года по май 2012 года работал в должности начальника Южно-Уральского филиала ООО «<данные изъяты>». Основным потребителем электроэнергии для их фирмы являются предприятия ОАО «<данные изъяты>», расположенные на полигоне Южно-Уральской железной дороги. Производители электроэнергии продают электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии. Сетевые предприятия осуществляют передачу приобретенной электроэнергии. Часть электроэнергии ООО «<данные изъяты>» закупает с оптового рынка электрической энергии и мощности, а часть электроэнергии в частности в Челябинской и Самарской областях у ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». У ООО «<данные изъяты>» по Челябинской области электроэнергию покупают Южно-Уральская Дирекция по энергообеспечению - <данные изъяты> для ЮУЖД, порядка более 1000 абонентов юридических лиц и 17 000 физических лиц. Также между ООО «<данные изъяты>» и другими организациями имеются договорные отношения, в частности ранее были договорные отношения с ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор по покупке электрической энергии для ООО «<данные изъяты>», с последующей передачи данной энергии на территорию Республики Казахстан для третьих лиц. Электроэнергия передавалась в адрес ООО «Уралэнерго» через тяговые подстанции Бускуль, Магнай и Еманкино, на территорию Республики Казахстан. Так как ООО «<данные изъяты>» не имеет право продавать электроэнергию на территорию зарубежных стран, для этих целей была привлечена ООО «Уралэнерго», почему данная организация была посредником в продаже электроэнергии, ему неизвестно, так как договор заключался в г. Москве. Данную электроэнергию ООО «Русэнергосбыт» покупало у ОАО «Челябэнергосбыт» по договору энергоснабжении. Сам договор заключался в г. Москве в лице заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 и генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 В 2012 году им, как директором Южно-Уральского филиала ООО «<данные изъяты>» в адрес начальника дирекции по энергообеспечению Захватова В.Г. было направлено письмо о том, что в срок до ДД.ММ.ГГГГ необходимо предоставить в их адрес копии действующих договоров и приложений к ним, а также акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и протоколы приемки приборов учета электрической энергии в каждой точке поставки. Также данным письмом сообщалось о том, что Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению должна была уведомить ОАО «<данные изъяты>» о расторжении действующего договора в связи с началом поставки электрической энергии через ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. Данное письмо в адрес начальника дирекции по энергообеспечению Захватова В.Г. в январе 2012 года ему сказал отправить ФИО33. Генеральные договора между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» на поставку электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>» были заключены в 2004-2005 годах. В дальнейшем на местах филиалы ООО «<данные изъяты>» должны были охватывать все больше и больше объектов ОАО «<данные изъяты>» по энергоснабжению. Написание данного письма входило в стратегию ООО «<данные изъяты>» по увеличению количества объектов ОАО «<данные изъяты>», на которые производится поставка электроэнергии через ООО «<данные изъяты>». На данное письмо был получен ответ от Захватова В.Г. о том, что поставка электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>» по точкам поставки на территории Самарской области осуществляется через фирму ООО «<данные изъяты>». О полученном письме-ответе он сообщил ФИО33, и в ответ не получил никаких распоряжений и указаний. Не получив от ФИО33 никаких указаний, он сам не стал предпринимать никаких действий по поставке электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>» на территории Самарской области.
Свидетель ФИО33 в суде пояснил, что в должности директора Челябинского филиала ООО «<данные изъяты>» он работает с сентября 2011 года по настоящее время, и в его должностные обязанности входит: руководство операционной деятельностью филиала, подписание актов выполненных работ, счет-фактур. Собеседование с ним проводил генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО33, собеседование проводилось в офисе фирмы в г.Москве, расположенном по улице 1-й <адрес>, офис 604. Все договоры на поставку или сбыт электроэнергии заключались в головном офисе предприятия в <адрес>. В Челябинский филиал направлялась копии заключенных договоров. В Челябинском филиале ООО «<данные изъяты>» кроме него работала еще бухгалтер, экономист еще несколько человек. Он работников на работу не принимал, заработную плату не начислял, банковскими карточками, оформленными на других работников фирмы не пользовался. Начисление заработной платы и выплата премий находилась в ведении бухгалтерии центрального офиса в <адрес>. Он не знает, являлась ли ФИО33 учредителем ООО «<данные изъяты>». За время его работы фирма ООО «<данные изъяты>» занималась поставкой электроэнергии для предприятий ОАО «<данные изъяты>» на территории Курганской и Челябинской областей. В свою очередь электроэнергию их фирма приобретала у гарантирующих поставщиков, среди которых были ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОА «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>». Все договора заключались в головном офисе их фирмы в г.Москве.В его обязанности входила организация операционной деятельности филиала, а именно выставление счетов-фактур, подписание актов выполненных работ. В 2009-2013 годах у их фирмы были заключены следующие договора: 1. В 2011 году между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» было заключено 2 договора энергоснабжения для Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению, точки поставки которых находились в Самарской области; 2. В 2009 году был заключен 1 договор энергоснабжения с ОАО «<данные изъяты>» для Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению, точки которых в Челябинской области, а именно в Магнитогорском регионе. Захватова ФИО33 он знает с 2011 года как начальника Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению - <данные изъяты>. Отношения у него с ним были только по работе, никаких денежных средств он ему не передавал. Заработную плату он получал на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей в месяц.
Свидетель ФИО33 в судебном заседании пояснил, что он работает в фирме ООО «<данные изъяты>» в должности генерального директора. В 2008 году он устроился на работу в фирму ООО «<данные изъяты>» на должность директора департамента по управлению филиалами. Работая в фирме ООО «<данные изъяты>» он познакомился с ФИО33, который работал в должности заместителя генерального директора. В 2009 году ФИО33 предложил ему работу, а именно предложил устроиться на должность генерального директора фирмы ООО «<данные изъяты>», данная фирма уже работала с «<данные изъяты>» ЮУЖД. ФИО33 объяснил ему, что фирма ООО «<данные изъяты>» является неким проектом (партнером) взаимодействия с фирмой ООО «<данные изъяты>», оператором трансграничной поставки электроэнергии. Первым направлением предполагаемой деятельности ООО «<данные изъяты>» было как урегулирование вопросов поставки электроэнергии с территории Казахстана для объектов ОАО «<данные изъяты>», находящихся на территории РФ, так и вопросов поставки электроэнергии с территории РФ для объектов ОАО «РЖД», находящихся на территории Казахстана, с соответствующим таможенным оформлением перемещаемой через государственную границу Российской Федерации и Республики Казахстан электрической энергии. Вторым направлением было принятие на обслуживание объектов ОАО «<данные изъяты>», находящихся на обслуживании иных энергосбытовых организаций. При этом ФИО33 было обозначено ему, что фирма ООО «<данные изъяты>» очень важна для ООО «Русэнергосбыт», так как решает все вопросы основного поставщика ОАО «<данные изъяты>» и решения проблемных вопросов ОАО «<данные изъяты>» в части таможенного оформления электроэнергии. Он согласился на предложение ФИО33, кроме того ФИО33 сообщил ему, что в ближайшее время фирма будет перерегистрирована в <адрес>. Первоначально фирма ООО «<данные изъяты>» была зарегистрирована в г.Челябинске. Учредителями компании было принято решение о переводе ООО «<данные изъяты>» из г.Челябинска в г.Москву. На него как на генерального директора в рамках решения участников было возложена обязанность организовать перерегистрацию фирмы ООО «<данные изъяты>» в г. Москву. До устройства в фирму ООО «Уралэнерго» он не был знаком с учредителями данной фирмы: ФИО33, ФИО33, ФИО33. ФИО33 познакомил его с ФИО33, и сообщил, что тот является учредителем данной фирмы и все важные, в том числе вопросы корпоративные нужно будет решать с ним. После перерегистрации в <адрес>, фирма ООО «<данные изъяты>» находилась по адресу: <адрес>. Вместе с ним с 2009 года в г.Москве первоначально работали, в должности заместителя генерального директора по сбыту ФИО33, также в <адрес> переехал первый директор ООО «<данные изъяты>» ФИО33. ФИО33 в <адрес> начинал работать в должности исполнительного директора. В <адрес> после перерегистрации фирмы в <адрес> остался филиал, в среднем в <адрес> в период с 2009-2013 г. работало вместе с директором около 8 человек. В г. Москве в головном предприятии на 2009 год работало 4 работника вместе с ним, а с 2011 года численность работников головного предприятия их фирмы также в среднем составляло 9 человек. При нем в Челябинском филиале ООО «<данные изъяты>» работал директоров филиала ФИО33, а после него в данной должности по настоящее время работает ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению обратилась в адрес ООО «<данные изъяты>» с предложением в целях оптимизации существующих договорных процедур консолидировать поставки электрической энергии для нужд ОАО «<данные изъяты>», осуществляемые от региональных гарантирующих поставщиков. В ответ это ООО «<данные изъяты>» подтвердило готовность организации энергоснабжения через единого поставщика. Дирекция письмом исх.4417 от ДД.ММ.ГГГГ обратилась в ООО «Самараэнерго», копия данного письма была направлена в адрес ООО «<данные изъяты>» с инициативой расторжения с ДД.ММ.ГГГГ действующих договоров энергоснабжения с ОАО «<данные изъяты>» и предложением заключить с ДД.ММ.ГГГГ договора энергоснабжения между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по точкам поставки ОАО «<данные изъяты>», в том числе для целей компенсации потерь в электрических сетях. На момент обращения дирекции между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» действовал договор энергоснабжения №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ по точкам поставки в границах <адрес> и <адрес>. Принимая во внимание инициативу ОАО «<данные изъяты>», а также нормы действующего законодательства РФ в области электроэнергетики ООО «<данные изъяты>» обратилось с письмом исх.№ ГП от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «<данные изъяты>» на имя генерального директора ФИО33 с предложением направить проект договора энергоснабжения с ДД.ММ.ГГГГ по точкам поставки ОАО «<данные изъяты>». В период с октября по декабрь 2011 года между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» велась преддоговорная работа, включающая в себя согласование основных условий по договору, выверка точек поставки, приборов учета, актуализация расчетной схемы. В декабре 2011 года ОАО «<данные изъяты>» направило в адрес ООО «<данные изъяты>» проекты договоров энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ и №э от ДД.ММ.ГГГГ, которые после урегулирования разногласий были подписаны. Между ООО «<данные изъяты>» и дирекцией в 4-м квартале 2011 года проводилась преддоговорная работа по точкам поставки в границах <адрес>. Со стороны ООО «<данные изъяты>» в адрес дирекции был направлен договор №УЭ4а от ДД.ММ.ГГГГ, который по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ со стороны дирекции не был подписан, и оплата со стороны дирекции за потребленную электроэнергию не производилась. В связи с этим ООО «<данные изъяты>» обратилось с письмом №ГП от ДД.ММ.ГГГГ с предложением включить точки поставки в договор №УЭ3а от 26.06.2009г. На указанное предложение от дирекции был получен ответ о включении точек поставки в границах <адрес> в договор №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ договор №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» был расторгнут. В отношении точек поставки в границах <адрес> в рамках договора №УЭ3а для целей расчета стоимости применялась договорная свободная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) в двухставочном выражении. При этом ставки на электрическую энергию и мощность были расчетными и определялись исходя из средневзвешенной цены на электрическую энергию и мощность, определяемых администратором торговой системы ОАО «<данные изъяты>» в отношении гарантирующего поставщика на оптовом рынке в соответствующем расчетном периоде и ставками за энергию и мощность за регулируемые услуги, связанные с процессом снабжения электрической энергией (мощностью). Расчеты по поставке электрической энергии (мощности) в границах <адрес> велись строго в соответствии с условиями заключенного договора №УЭ3а от 26.06.2009г. В отношении договора между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договор был заключен согласно норм действующего законодательства на условиях, которые были предложены ОАО «<данные изъяты>».
Свидетель эксперт ФИО33, допрошенный в судебном заседании пояснила, что ей было поручено проведение экспертизы по уголовному делу №, перед проведением которой ей были разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, также она была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. В адрес Южно-Уральской торгово-промышленной палаты было представлено постановление о назначении экспертизы и материалы уголовного дела №.
В ходе проведения экспертизы при математических расчетах ею допускались округления в большую или меньшую сторону, в зависимости от величины округляемой цифры. Все расчеты по значениям суммы электрической энергии и мощности рассчитывались с учетом величины НДС, так как все оплаты между ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению- СП «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>» производились с учетом НДС. Так без округления ОАО «<данные изъяты>» (Борское и Большеглушицкое отделения) в адрес фирмы ООО «<данные изъяты>» было поставлено за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электрической энергии в количестве 8047569 кВт/ч. на сумму <данные изъяты>,64 рублей без учета НДС, на сумму <данные изъяты>,65 рублей с учетом НДС, за этот же период электрической мощности в количестве 2,148226 мВт. на сумму <данные изъяты>,78 рублей без учета НДС, на сумму <данные изъяты>,14 рублей с учетом НДС.
В материалах уголовного дела были представлены следующие документы: счета-фактуры с 31.01.2012г. по 30.09.2013г., содержащие информацию о величинах электрической энергии и мощности, на поставку товара (электрической энергии и мощности) со стороны ОАО «<данные изъяты>» (Борское и Большеглушицкое отделения) в адрес фирмы ООО «<данные изъяты>».
Согласно указанных документов, количество товара (электрической энергии и мощности), поставленного с января 2012 года по сентябрь 2013 года ОАО «<данные изъяты>» (Борское и Большеглушицкое отделения) в адрес фирмы ООО «<данные изъяты>», равно: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электрической энергии в количестве 4092232 кВт/ч. на сумму <данные изъяты>,46 рублей без учета НДС, на сумму <данные изъяты>,5 рублей с учетом НДС, за этот же период электрическая мощность отдельно не выставлялась и не оплачивалась, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставлена электрическая энергия в количестве 3955337 кВт/ч. на сумму <данные изъяты>,18 рублей без учета НДС, на сумму <данные изъяты>,15 рублей с учетом НДС, за этот же период поставлена электрическая мощность в количестве 2,148226 мВт. на сумму <данные изъяты>,78 рублей без учета НДС, на сумму <данные изъяты>,14 рублей с учетом НДС.
В материалах уголовного дела были представлены счета-фактуры с 31.01.2012г. по 30.09.2013г., содержащие информацию о величинах электрической энергии и мощности, на поставку товара (электрической энергии и мощности) со стороны ООО «<данные изъяты>» в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» по объектам, расположенным в <адрес>. Согласно указанных документов, количество товара (электрической энергии и мощности), поставленного с января 2012 года по сентябрь 2013 года фирмой ООО «Уралэнерго» в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» по объектам, расположенным в Самарской области, равно: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе анализа установлено, что ООО «<данные изъяты>» выставило для оплаты в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» в 2012 и 2013 года практически то же самое количество электрической энергии, что было поставлено ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по тем же точкам поставки, расположенным в Самарской области. При этом ООО «<данные изъяты>» выставляло в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению отдельно электрическую энергию в 2012 и 2013 годах дешевле, чем приобретало у ОАО «<данные изъяты>». Однако за счет того, что ООО «<данные изъяты>» выставляло Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» в 2012 и 2013 отдельно оплату за электрическую энергию и мощность, получалось, что Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению оплачивало ООО «<данные изъяты>» в общем электрическую энергию и мощность дороже, чем ООО «<данные изъяты>» приобретало у ОАО «<данные изъяты>». Так ООО «<данные изъяты>» оплатило ОАО «<данные изъяты>» за поставленные электрическую энергию и мощность в 2012 году денежные средства в сумме <данные изъяты>,46 рублей без учета НДС, с учетом НДС на сумму <данные изъяты>,5 рублей, в 2013 году денежные средства в сумме <данные изъяты>,96 рублей без учета НДС, с учетом НДС на сумму <данные изъяты>,29 рублей. В свою очередь по этим же точкам поставки Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» оплатило ООО «<данные изъяты>» в общем за поставленную электрическую энергию и мощность в большом объеме, а именно за 2012 год денежные средства в сумме <данные изъяты>,66 рублей без учета НДС, с учетом НДС на сумму <данные изъяты>,67 рублей, за 2013 год денежные средства в сумме <данные изъяты>,52 рублей без учета НДС, с учетом НДС на сумму <данные изъяты>,12 рублей. Тем самым разница цены для ООО «<данные изъяты>» на приобретенную у ОАО «<данные изъяты>» и проданную Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению- структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» электрическую энергию (мощность) для объектов ОАО «<данные изъяты>» по одним и тем же 8 точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории <адрес>, составила <данные изъяты>,<данные изъяты> рублей.
В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетелей обвинения.
- Показания свидетеля ФИО33 о том, с ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность главного инженера «<данные изъяты>» на ЮУЖД. Руководителем «<данные изъяты>» на ЮУЖД когда он перевелся на работу из Челябинского отделения ЮУЖД работал Захватов ФИО33. В 2010 году в связи с реорганизацией «<данные изъяты>» ЮУЖД было преобразовано в Южно-Уральскую дирекцию по энергообеспечению- структурное подразделение «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>». Начальником Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению был назначен Захватов В.Г.. Целью деятельности как «<данные изъяты>», так и «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>» является осуществление функций по удовлетворению потребностей ОАО «<данные изъяты>» в электрической энергии, покупка, передача и распределение электрической энергии другим филиалам ОАО «<данные изъяты>», присоединенным к электрическим сетям ОАО «<данные изъяты>». В соответствие с данной целью «<данные изъяты>» ЮУЖД, а впоследствии Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению занимаются обеспечением электрической энергией предприятий ОАО «<данные изъяты>», в том числе дочерних и зависимых на полигоне Южно-Уральской железной дороги. Каждый год начальником дирекции Захватовым В.Г. подписывались приказы «О распределении обязанностей между начальником дирекции, заместителями и главным инженером Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению». Доверенности на представление интересов ОАО «<данные изъяты>» имеются только у начальника дирекции и заместителя начальника ФИО33. В декабре 2009 года директором «Трансэнерго»- филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 было утверждено «Положение об Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению- структурном подразделении <данные изъяты>- филиала ОАО «<данные изъяты>». Для обеспечения электроэнергией дирекция заключала договоры на энергоснабжение с различными сбытовыми организациями, в том числе они заключали договоры с гарантирующими поставщиками на территории ЮУЖД, а именно на территории Челябинской, Оренбургской и Курганской областей. До реформирования в области электроэнергетики «<данные изъяты>» ЮУЖД приобретал электроэнергию у сбытовых организаций «<данные изъяты>», «<данные изъяты> <адрес>», «<данные изъяты>». Все вопросы о переходе на нового поставщика электроэнергии к ООО «<данные изъяты>» решались в <адрес> в головных предприятиях. ООО «<данные изъяты>» сразу взяло под себя электроснабжение на территории Курганской, Оренбургской и Челябинской областей, за исключением объектов на территории <адрес> электроснабжение по которым производили ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В 2009 году по решению руководства было принято решение о переходе на энергоснабжение по объектам снабжавшимся через ООО «<данные изъяты>» к новой организации ООО «<данные изъяты>». С чем был связан переход на покупку электроэнергии через ООО «<данные изъяты>» он не знает. В 2011 году по решению руководства было принято решение о переходе на энергоснабжение по объектам снабжавшимся через ОАО «<данные изъяты>» к организации ООО «<данные изъяты>», с ОАО «<данные изъяты>» действовало 2 договора на энергоснабжение. С чем был связан переход на покупку электроэнергии через ООО «<данные изъяты>» он не знает. Руководил работой дирекции Захватов В.Г. на основах принципа единоначалия. Он ни с кем из работников фирмы ООО «<данные изъяты>» напрямую не контактировал. Все вопросы по перезаключению договоров принимались руководителем дирекции Захватовым В.Г., его участие в действии данных договоров сводилось к приборам учета электроэнергии, а именно в случае выхода из строя, неисправности приборов учета электроэнергии поставщики электроэнергии при совместной проверке приборов учета, работники линейных отделов нашей дирекции должны были сообщать в дирекцию ему. При этом сами договора энергоснабжения с поставщиками электроэнергии он не проверял и не визировал. В обязанности сектора контроля потребления электрической энергии нашей дирекции, который возглавляет ФИО33, а именно работника данного сектора ФИО33 входит составление таблиц с графиками нагрузки мощности потребителей в дни летнего минимума и зимнего максимума. Данные замеры графика мощности нагрузки составляются два раза в год в июне и декабре. Данные таблицы по замерам графика мощности нагрузок предоставлялись на подпись ему или в случае его отсутствия заместителю начальника ФИО33. В том числе в июне, декабре 2012 года, июне 2013 года производились замеры графика нагрузки мощности потребителей для фирмы ООО «<данные изъяты>». Данные замеры направлялись директору ООО «<данные изъяты>» ФИО33 в том числе и за его подписью. / т.3 л.д. 108-112 /
- Показания свидетеля ФИО33 о том, что в должности ведущего инженера Челябинского линейного отдела Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению- структурное подразделение «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» он работает с ДД.ММ.ГГГГ, до этого времени с апреля 2008 года он работал инженером в секторе контроля потребления электроэнергии. До ДД.ММ.ГГГГ название его должности менялось, некоторое время он работал в должности ведущего инженера, но должностные обязанности при этом у его оставались прежними. В 2008 году он устроился работать в «<данные изъяты>» на Южно-Уральской железной дороге- филиала ОАО «<данные изъяты>», а в 2010 году была создана Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению- структурное подразделение <данные изъяты>- филиала ОАО «<данные изъяты>», которая занимается покупкой электроэнергии у поставщиков для объектов ОАО «<данные изъяты>», находящихся на полигоне Южно-Уральской железной дороги. В его должностные обязанности входит: оформление замеров нагрузок, мощностей по потребителям в «режимные дни» и формирование их в таблицы. Режимными днями являются дни наибольших и наименьших нагрузок в июне и декабре каждого года. До ДД.ММ.ГГГГ моим непосредственным руководителем являлся начальник сектора ФИО33 Формирование таблиц замеров нагрузок мощности он осуществляет на основании сведений о замерах произведенных каждый час в данные дни в июне и декабре. Для получения сведений о замерах он направляет запросы в эксплуатационные сетевые организации(ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» и др.). Энергоснабжение части оборудования предприятий ОАО «<данные изъяты>» на <адрес> осуществляется через подстанцию ПС-106 расположенную на территории ОАО «<данные изъяты>». Для получения сведений о замерах с ПС-106 он направляет запросы в адрес руководства ОАО «<данные изъяты>». Для получения сведений о замерах мощности нагрузки здания ИВЦ по <адрес> в <адрес>, он направлял запросы в Советский РЭС. По сведениям о замерах нагрузки ПС Черемшанка и Пургино он направлял запросы владельцам сетей данных подстанций. В Златоустовском РЭС у них имеется резервная подстанция, которая будет использоваться на случаи аварий, поэтому замеры мощности по данной подстанции равны 0. В июне и декабре 2012 года, а также в июне 2013 года он формировал таблицы замеров нагрузок мощности для отправки в фирму ООО «<данные изъяты>». В 2011-2013 годах их дирекция приобретала электроэнергию у фирмы ООО «<данные изъяты>» по точкам поставки расположенным на территории <адрес>. Согласно договора с ООО «<данные изъяты>» они как покупатели электроэнергии должны были отправлять таблицы с замерами мощности нагрузок по своим объектам в режимные дни, т.е. 19 июня и 19 декабря. Сформированные таблицы с замерами мощности нагрузок он передавал начальнику сектора ФИО33, а тот уже относил на подпись или заместителю начальника дирекции ФИО33 или главному инженеру ФИО33 В 2012-2013 годах Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению приобретала у ООО «<данные изъяты>» электроэнергию для 8 точек поставки, расположенных на территории <адрес>. Замеры в режимные дни по точкам поставки электроэнергии, расположенным на территории Самарской области производили работники Оренбургской дистанции электроснабжения. По электронной почте данные замеры направлялись ему. В режимные дни, третья среда июня и декабря каждого года, от всех дистанций электроснабжения ЮУЖД ему направляют таблицы замеров потребления электроэнергии. Данные таблицы он направлял начальнику сектора ФИО33, а тот в дальнейшем формировал на основании этих сведений необходимые таблицы для отправки. / т.3 л.д. 113-116 /
Показания свидетеля ФИО33 о том, что она была назначена на должность начальника отдела среди поставщиков электроэнергии для предприятий ОАО «<данные изъяты>», в том числе находящихся на территории ЮУЖД уже имелась организация ООО «<данные изъяты>». С момента ее работы в должности начальника отдела договора с ООО «<данные изъяты>» в Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению не заключались, заключались они в <адрес>, в их дирекции уже к заключенным договорам подписывались приложения по приборам учета, исключению каких –либо объектов. В 2011 году Захватовым В.Г. было принято решение о переходе на энергоснабжение по объектам снабжавшимся через ОАО «<данные изъяты>» к организации ООО «<данные изъяты>», с ОАО «<данные изъяты>» действовало 2 договора энергоснабжения. С чем был связан переход на покупку электроэнергии по точкам поставки на территории Самарской области через ООО «<данные изъяты>» она не знает, решение об этом принимал Захватов В.Г.. Из работников фирмы ООО «<данные изъяты>» она два раза видела ФИО33, на совещаниях, которые проводил Захватов В.Г. В 2007-2011 годах между ОАО «<данные изъяты>» в лице начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД- филиала ОАО «<данные изъяты>» Захватова В.Г. и гарантирующим поставщиком ОАО «<данные изъяты>» было заключено и действовало 2 договора энергоснабжения: №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ОАО «<данные изъяты>» («Продавец»), как гарантирующий поставщик на территории <адрес>, осуществляло продажу электроэнергии, а ОАО «<данные изъяты>» («Покупатель»), приобретало электроэнергию для объектов ОАО «<данные изъяты>» по 8 точкам поставки электроэнергии на соответствующих уровнях напряжения по точкам подключения, расположенным на территории Самарской области. В октябре 2011 года началось перезаключение 2 договоров энергоснабжения действовавших с гарантирующим поставщиков ОАО «<данные изъяты>» на поставку электроэнергии по данным точкам поставки через фирму ООО «<данные изъяты>». В октябре 2012 года было подготовлено и направлено письмо от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес ОАО «Самараэнерго» о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных 2-х прямых договоров энергоснабжения объектов ОАО «<данные изъяты>» по 8 точкам поставки электроэнергии на территории Самарской области, и о заключении ОАО «<данные изъяты>» договоров энергоснабжения для тех же объектов ОАО «<данные изъяты>» с обществом с ограниченной ответственности «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), которая в свою очередь, с ДД.ММ.ГГГГ будет являться поставщиком электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>», которые входят в указанные договора с ОАО «<данные изъяты>». Данное письмо было подписано начальником Дирекции Захватовым В.Г. Кто подготавливал и направлял данное письмо она не знает. Кто принимал данное решение по расторжению прямых договоров, и по заключению поставки электроэнергии на данные точки поставки ОАО «<данные изъяты>» через фирму ООО «<данные изъяты>» она не знает, с ней данный вопрос Захватов В.Г. не обсуждал. Кто получал и кем был составлен проект договора №УЭ4а с фирмой ООО «<данные изъяты>» в 2011 году она не знает. Договор №УЭ4а действовал только по точкам поставки на территории Челябинской области, действовал он недолго и в январе 2012 года был расторгнут. Вся корреспонденция, в том числе проекты договоров энергоснабжения направлялись на первого руководителя их дирекции, а именно на Захватова В.Г.. Только у Захватова В.Г. как руководителя дирекции была доверенность от ОАО «<данные изъяты>» на заключение и перезаключение договоров энергоснабжения. У ФИО33 была доверенность только на подписание актов приемки выполненных работ и счет-фактур. По сложившемуся правилу начальник дирекции Захватов В.Г., а в его отсутствие исполнявший его обязанности ФИО33, расписывали проект договора на их отдел, а затем проект договора должен был пройти с листом согласования все ответственные службы, в 2011-2012 годах проект договора кроме их должен был пройти согласование через сектор контроля потребления электрической энергии, который возглавляет ФИО33, а также с остальными отделами. Заключенный договор с фирмой ООО «<данные изъяты>» №УЭ4а от ДД.ММ.ГГГГ действовал 1 месяц до конца января 2012 года. В январе 2012 года между Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению и фирмой ООО «<данные изъяты>» были заключены два дополнительных соглашения: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с Приложением №а, по 8 точкам поставки расположенным на территории Самарской области, энергоснабжение по которым ранее осуществлялось по договорам с ОАО «<данные изъяты>»: №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ. Почему был расторгнут договор №УЭ4а с фирмой ООО «<данные изъяты>», и было заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору с ООО «<данные изъяты>» №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с Приложением №а она не помнит. Данное решение принималось руководителем дирекции Захватовым В.Г. В январе 2012 года ей Захватов В.Г. передал проекты дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ гожа к договору №УЭ3а с фирмой ООО «<данные изъяты>» по точкам поставки от ОАО «<данные изъяты>». В данных проектах уже были подписи директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33. Захватов В.Г. дал ей указание передать данные проекты в ответственные за согласование отделы, что и было сделано. Кто составлял тексты данных проектов дополнительных соглашений к договору УЭ3а она не знает, работники их отдела данные проекты не составляли. Проверка проектов дополнительных соглашений к договору с ООО «<данные изъяты>» в их отделе заключалась в проверке правильности преамбулы в договорах, реквизитов организаций, порядка введения ограничения электроснабжения, штрафы и неустойки, рассмотрение споров в суде, порядок корректировки договорных величин, договорные объемы в кВт/часах. Также они сверяют при проверке, чтобы два экземпляра проекта были идентичны друг другу. Одновременно с проверкой в их отделе кто-то из работников передавал проекты дополнительных соглашений к договорам с ООО «Уралэнерго» в сектор к ФИО33, начальнику экономической отдела ФИО33, заместителю начальника отдела договорной работы Гук Э.Н., начальнику финансового отдела, и начальнику ОЦОУ № ФИО33. В обязанности ФИО33 при проверке проектов дополнительных соглашений к договору входила проверка, связанная с ценовыми категориями, ценами на электроэнергию, порядком расчетов мощности точками поставки и другими вопросами связанными с мощностью и уровнем напряжения. При проверке проектов дополнительных соглашений к договорам с ООО «Уралэнерго» каждый из ответственных за проверку отделов делал свои замечания в случае их наличия, которые передавали в их отдел. С учетом замечаний составлялся проект протокола разногласий, который передавался Захватову В.Г. для рассмотрения. По дополнительным соглашениям по точкам поставки ОАО «<данные изъяты>» ни у кого не было замечаний. В случае когда ответственные отделы высказывали свое мнение о договорах Захватову В.Г., тот уже сам принимал решение учитывать данные замечания или оставлять их без рассмотрения. Доверенность от ОАО «<данные изъяты>» на заключение договоров энергоснабжения была только у начальника дирекции Захватова В.Г.. У ФИО33 была доверенность только на подписание актов приема-передачи электроэнергии. В дальнейшем в 2012-2013 годах с фирмой ООО «<данные изъяты>» заключались, в том числе по точкам подключения ОАО «<данные изъяты>», новые дополнительные соглашения к договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые как и дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ подписывалось со стороны ОАО «<данные изъяты>» начальником нашей дирекции Захватовым В.Г., а со стороны ООО «<данные изъяты>» генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО33 По дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ были установлены новые пункты к договору №УЭ3а от 26.06.2009г.: ООО «<данные изъяты>» обязано было по п.2.1.1.1 осуществлять поставку электрической энергии (мощности) Покупателю (ОАО «<данные изъяты>») в объемах, указанных в Приложениях №№а, 2б к договору, по п.2.1.5.1 оформлять «Сводный акт первичного учета электроэнергии» (Приложение №-ф), на основании данных полученных от Покупателя (ОАО «<данные изъяты>») в соответствии с п.ДД.ММ.ГГГГ. По п.3.1.6.1 ОАО «<данные изъяты>» обязано было предоставлять Продавцу (ООО «<данные изъяты>») заявку с прогнозными объемами потребления электрической энергии и мощности на следующий год с разбивкой по месяцам и уровням напряжения (по форме Приложений №№а, 2б к настоящему договору) не позднее 10 апреля текущего года. В случае отсутствия заявки Покупателя на поставку планового договорного количества электрической энергии (мощности) по настоящему договору на очередной календарный год, стороны договорились для целей приложений №№а,2б к данному договору руководствоваться данными о фактическом количестве поставленной Продавцом Покупателю по настоящему договору электрической энергии (мощности) за аналогичный расчетный период в последнем предшествующем календарном году. По точкам поставки электроэнергии расположенным на территории Самарской области в 2012-2013 годах между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» неоднократно заключались дополнительные соглашения в связи с необходимостью внесения изменений. По дополнительным соглашениям к договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ была выбрана 4-я ценовая категория. Каким образом и кто принимал решение о выборе 4-й ценовой категории она не знает. Все проекты дополнительных соглашений, вместе с приложениями и протоколами согласования договорной цены поступали к ним от представителей ООО «<данные изъяты>». К ней ни разу никто из работников Дирекции не обращался с вопросом по поводу выбора ценовой категории в дополнительных соглашениях с ООО «<данные изъяты>», и по поводу оформления приложений. Во время исполнения договора с ООО «<данные изъяты>» данные указанные в актах приема-передачи электрической энергии и мощности от фирмы ООО «<данные изъяты>» проходили рассмотрение в отделе договорной работы и распределения электроэнергии у Гук Э.Н., и в секторе анализа и контроля электропотребления у ФИО33 Визирование осуществлялось в следующей последовательности, сначала Гук Э.Н., потом она, после нее ФИО33, а после этого акт приема-передачи передавался на подпись Захватову В.Г., иногда вместо Захватова В.Г. акты приема-передачи подписывал ФИО33. Из работников фирмы ООО «<данные изъяты>» она изредка разговаривала с Боборыкиным по служебным вопросам, после него ООО «<данные изъяты>» стал представлять ФИО33, также она два раза разговаривала с бухгалтером Ксенией по служебным вопроса. / т.3 л.д. 75-82 /
Показаниями свидетеля ФИО33 о том, что в 2006 году он устроился работать в «<данные изъяты>» Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО «<данные изъяты>». Последним местом его работы перед созданием Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению была должность начальника отдела анализа электропотребления в «<данные изъяты>» ЮУЖД. В 2009- 2013 годах покупку электроэнергии их дирекция осуществляла у фирмы ООО «<данные изъяты>». В частности в 2009 году их дирекцией был расторгнут договор с ООО «<данные изъяты>», и по данным точкам поставки был заключен договор энергоснабжения №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с фирмой ООО «<данные изъяты>». Вопрос перезаключения договоров решался руководством их дирекции, кем точно сказать не может. Перед подписанием руководителем дирекции ФИО33 в 2009 году данного договора, проект поступил от начальника договорного отдела ФИО33 к нему в отдел. Данный проект договора поступивший к ним в отдел уже прошел первоначальную проверку в договорном отделе. По сложившейся практике у них в «Энергосбыт», а потом и в дирекции все проекты договоров направляются в причастные отделы для согласования. В его обязанности при согласовании договоров входила проверка формирования тарифов, а именно как формируются составляющие тарифа, гарантирующие поставщики используют нерегулируемые цены на электроэнергию. Кроме того он проверяет договора в части организации учета потребленной электроэнергии, а именно проверяет точки учета электроэнергии, соответствие наименований приборов учета электроэнергии. В 2007-2011 годах между ОАО «<данные изъяты>» в лице начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД- филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 и гарантирующим поставщиком ОАО «<данные изъяты>» было заключено и действовало 2 договора энергоснабжения: №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ОАО «<данные изъяты>» («Продавец»), как гарантирующий поставщик на территории Самарской области, осуществляло продажу электроэнергии, а ОАО «<данные изъяты>» («Покупатель»), приобретало электроэнергию для объектов ОАО «РЖД» по 8 точкам поставки электроэнергии на соответствующих уровнях напряжения по точкам подключения, расположенным на территории Самарской области». В октябре 2012 года было подготовлено и направлено письмо от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес ОАО «<данные изъяты>» о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных 2-х прямых договоров энергоснабжения объектов ОАО «<данные изъяты>» по 8 точкам поставки электроэнергии на территории <адрес>, и о заключении ОАО «<данные изъяты>» договоров энергоснабжения для тех же объектов ОАО «<данные изъяты>» с обществом с ограниченной ответственности «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), которая в свою очередь, с ДД.ММ.ГГГГ будет являться поставщиком электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>», которые входят в указанные договора с ОАО «<данные изъяты>». Данное письмо было подписано начальником Дирекции ФИО33 Заключенный договор с фирмой ООО «<данные изъяты>» №УЭ4а от ДД.ММ.ГГГГ действовал 1 месяц до конца января 2012 года. В январе 2012 года между Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению и фирмой ООО «<данные изъяты>» были заключены два дополнительных соглашения: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с Приложением №а, по 8 точкам поставки расположенным на территории <адрес>, энергоснабжение по которым ранее осуществлялось по договорам с ОАО «<данные изъяты>»: №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ. Почему был расторгнут договор №УЭ4а с фирмой ООО «<данные изъяты>», и было заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору с ООО «<данные изъяты>» №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ с Приложением №а он сейчас не помнит. Данное решение принималось руководителем дирекции ФИО33 В дальнейшем в 2012-2013 годах с фирмой ООО «Уралэнерго» заключались, в том числе по точкам подключения ОАО «<данные изъяты>», новые дополнительные соглашения к договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые как и дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ подписывалось со стороны ОАО «<данные изъяты>» начальником нашей дирекции ФИО33, а со стороны ООО «<данные изъяты>» генеральным директором ООО «Уралэнерго» ФИО33 По дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ были установлены новые пункты к договору №УЭ3а от 26.06.2009г.: ООО «<данные изъяты>» обязано было по п.2.1.1.1 осуществлять поставку электрической энергии (мощности) Покупателю (ОАО «<данные изъяты>») в объемах, указанных в Приложениях №№а, 2б к договору, по п.2.1.5.1 оформлять «Сводный акт первичного учета электроэнергии» (Приложение №-ф), на основании данных полученных от Покупателя (ОАО «<данные изъяты>») в соответствии с п.ДД.ММ.ГГГГ. По п.3.1.6.1 ОАО «<данные изъяты>» обязано было предоставлять Продавцу (ООО «<данные изъяты>») заявку с прогнозными объемами потребления электрической энергии и мощности на следующий год с разбивкой по месяцам и уровням напряжения ( по форме Приложений №№а, 2б к настоящему договору) не позднее 10 апреля текущего года. В случае отсутствия заявки Покупателя на поставку планового договорного количества электрической энергии (мощности) по настоящему договору на очередной календарный год, стороны договорились для целей приложений №№а,2б к данному договору руководствоваться данными о фактическом количестве поставленной Продавцом Покупателю по настоящему договору электрической энергии (мощности) за аналогичный расчетный период в последнем предшествующем календарном году. По п.ДД.ММ.ГГГГ.1 ОАО «<данные изъяты>» обязано было предоставлять Продавцу (ООО «<данные изъяты>») представлять ежемесячно до 12 часов местного времени 2 числа месяца, следующего за расчетным, по п.ДД.ММ.ГГГГ.1 сведения об объемах потребления электрической энергии (мощности) Покупателем, и об объемах передачи сетевыми организациями Покупателя электрической энергии в электрические сети смежных сетевых организаций или иным потребителям электрической энергии, чьи электрические сети или энергопринимающие устройства непосредственно технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций Покупателя, сформированные по форме Приложений №№(1)-ф, 4(2)-ф, 4(3)-ф к настоящему договору на основании показаний расчетных и контрольных (при их наличии) приборов учета, установленных на объектах Покупателя, сетевых организаций покупателя. По точкам поставки электроэнергии расположенным на территории <адрес> в 2012-2013 годах между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» неоднократно заключались дополнительные соглашения в связи с необходимостью внесения изменений. В 2012-2013 годах по дополнительным соглашениям к договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по части из них в качестве приложений были протоколы согласования цены. Все дополнительные соглашения вместе с приложениями составлялись работниками ООО «Уралэнерго». До января 2012 года по договорам с ОАО «<данные изъяты>»: №э от ДД.ММ.ГГГГ, №э от ДД.ММ.ГГГГ по 8 точкам поставки электроэнергии на соответствующих уровнях напряжения по точкам подключения, расположенным на территории Самарской области, а именно по следующим точкам поставки: по Борскому отделению 3 точки поставки - ПС Богатое 110/10 фидер № расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Борская 110/35/10 фидер № расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), КТП Бор 705- Водокачка (РЖД) фидер № расчетный уровень напряжения – НН (низкое напряжение), по Большеглушицкому отделению 5 точек поставки – ПС Черниговка 110/35/10 фидер № расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Южная 220/110/10 фидер № расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Южная 220/110/10 фидер № расчетный уровень напряжения – ВН (высокое напряжение), ПС Красный Октябрь 35/10 фидер № расчетный уровень напряжения – СН-1(среднее напряжение 1), ПС Пензино 35/10 фидер № расчетный уровень напряжения – СН-1(среднее напряжение 1) применялась первая ценовая категория с уровнем ЧЧИМ менее 4500 часов. С января 2012 года после подписания дополнительных соглашений с ООО «Уралэнерго» по данным точкам поставки была выбрана и стала применяться 4 ценовая категория. ООО «<данные изъяты>» не ставило в их в известность о том, какая ценовая категория была выбрана ООО «Уралэнерго» с ДД.ММ.ГГГГ по договору с ОАО «<данные изъяты>» для объектов ОАО «<данные изъяты>». Вопрос стоимости электроэнергии в договоре с ООО «<данные изъяты>» не входил в его компетенцию при рассмотрении договоров. Наша дирекция приобретала электроэнергию до ООО «<данные изъяты>» у ОАО «<данные изъяты>» по тарифу ЧЧИМ менее 4500 часов. По договорам в точках поставки электроэнергии установлены электрические счетчики - приборы учета поставленной электроэнергии, которые находятся или на балансе их дирекции, или находятся на балансе балансодержателя- организации ОАО «РЖД». После проверки проекта договора с ООО «<данные изъяты>» он подписал контрольный лист и передал его ФИО33. Нюансов перезаключения договора энергоснабжения в 2011-2012 годах с фирмой ООО «<данные изъяты>» по точкам поставки на территории Самарской области он сейчас не помнит. В 2011 году поздней осенью, он получил от начальника отдела ФИО33 проект договора №УЭ4а между фирмой ООО «<данные изъяты>» и Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению- структурного подразделения «Трансэнерго»- филиала ОАО «<данные изъяты>». При проверке он проверял данный договор на наличие составляющих тарифа, а также на организацию учета потребленной электроэнергии приборами учета. Все 8 точек поставки(учета) электроэнергии, действовавшие по 2 договорам с ОАО «<данные изъяты>» При рассмотрении дополнительных соглашений у него возникли вопросы каким образом были произведены расчеты коэффициентов заполнения. По этому вопросу он обратился к непосредственному руководителю начальнику дирекции Захватову В.Г.. Он сообщил Захватову В.Г. о том, что ООО «<данные изъяты>» не является гарантирующим поставщиком, а является энергосбытовой организацией. В Постановлении правительства № в одном из пунктов зафиксировано, что в случае заключения договора на покупку электроэнергии с энергосбытовыми организациями стоимость электроэнергии определяется на договорной основе. Для гарантирующего поставщика в Постановлениях правительства № и № стоимость электроэнергии рассчитывается в рамках установленных формул, а для энергосбытовых организаций жестких правил установления цены нет. Об этом он сообщил Захватову В.Г., также он сообщил Захватову В.Г., что непонятно на основании каких замеров произведены расчеты коэффициентов заполнения графика нагрузки. Захватов В.Г. выслушал его, но никаких изменений внесено не было. В силу того, что решения о смене поставщиков электроэнергии принимаются руководителем дирекции не подписать лист согласования дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к договору с ООО «<данные изъяты>» №УЭ3а с Приложением №а он не мог. Он высказал свое мнение начальнику дирекции Захватову В.Г., а тот уже в рамках своих полномочий принимал решение о подписании договоров. По действовавшим договорам с ООО «<данные изъяты>» работники отдела договорной работы и распределения электроэнергии формировали сводную ведомость по дополнительному соглашениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к договору с ООО «<данные изъяты>» №УЭ3а с Приложением №а. После формирования сводной ведомости она отправлялась в фирму ООО «<данные изъяты>». На основании переданных сводных ведомостей работники фирмы ООО «<данные изъяты>» составляли акт приема-передачи электрической энергии (мощности), а также счет-фактуру за потребленную электроэнергию. Данные документы привозил к ним в дирекцию директор Челябинского филиала ООО «<данные изъяты>» ФИО33, который работал в г.Челябинске. Кроме ФИО33 из представителей фирмы ООО «<данные изъяты>» он больше ни с кем не контактировал. Акты приема-передачи электрической энергии от фирмы ООО «<данные изъяты>» проходили через отдел договорной работы и распределения электроэнергии. Счет-фактуры проверялись им в части цены электроэнергии и мощности. Для проверки цены на электроэнергию выставленную по счет-фактурам от ООО «<данные изъяты>» в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечении по дополнительным соглашениям к договору с ООО «<данные изъяты>» №УЭ3а с Приложением №а их сектор использовал формулы с коэффициентами заполнения зафиксированными в данном дополнительном соглашении. Стоимость электроэнергии оплачиваемую по счет-фактурам от ООО «<данные изъяты>» в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечении по дополнительным соглашениям к договору с ООО «<данные изъяты>» №УЭ3а с Приложением №а он не производил, так как не было такого указания от руководства. Согласно всех дополнительных соглашений подписанных в 2012-2013 годах к договору с ООО «<данные изъяты>» №УЭ3а с Приложением №а цена на электроэнергию устанавливалась как цена от гарантирующего поставщика по 4-й ценовой категории. При этом коэффициенты заполнения к данным дополнительным соглашениям рассчитывались по неизвестным ему параметрам. В июне, декабре 2012 года и в июне 2013 года работниками их сектора производились замеры нагрузок в режимный день. Данные замеры направлялись от их дирекции в адрес ООО «<данные изъяты>». В случае подписания нового дополнительного соглашения по приложению №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ по точкам поставки согласно приложения №а учитывались изменения вносимые новым дополнительным соглашением, а если не вносилось никаких дополнительных изменений то действовали положения дополнительных соглашений которыми ранее были внесены изменения. / т.3 л.д. 83-87 /
Вина Захватова В.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ подтверждается письменными доказательствами, исследованными в суде:
Заявлением директора «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку по факту злоупотребления должностными полномочиями начальником Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» Захватовым В.Г., в связи с перезаключением договоров купли-продажи электроэнергии с ООО «<данные изъяты>» в 2011-2013г. для нужд ЮУЖД по точкам поставки ОАО «<данные изъяты>» и причинении экономического ущерба ОАО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей./ т.1 л.д. 111 /
Рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК ЮУ ЛУ МВД РФ на транспорте ФИО33 о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт злоупотребления своими служебными полномочиями начальником Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению Захватовым В.Г., который, используя свои полномочия вопреки интересам ОАО «РЖД» заключил договора с афилированной ему фирмой ООО «<данные изъяты>», причинив ОАО «<данные изъяты>» имущественный ущерб на сумму более <данные изъяты> рублей. / т.1 л.д. 98 /
- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> «А», каб.302, были изъяты - 37 папок – скоросшивателей с договорами, дополнительными соглашениями, перепиской, среди которых имеются договор купли-продажи электроэнергии между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «РЖД»: №УЭ-4а от ДД.ММ.ГГГГ, договор №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ вместе дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №УЭ-3а от ДД.ММ.ГГГГ согласно приложения №а, сшивка с актами приема-передачи электрической энергии (мощности) и счет - фактурами по договору купли-продажи электроэнергии между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «РЖД»: №УЭ-3а от ДД.ММ.ГГГГ по приложению №а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, письмо директора «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 (исх.ЭЭ18/220 от 18.05.2009г.) на одном листе, с приложением копии письма начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД Захватова В.Г. на одном листе и копии письма директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 на одном листе; письмо директора «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 (исх.ЭЭ-16/248 от 05.06.2009г.) в адрес начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД Захватова В.Г. на одном листе, с приложением копии письма начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД Захватова В.Г. в адрес директора «<данные изъяты>» ФИО33, копии письма директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД Захватова В.Г. (исх.45 от 21.04.2009г.) на одном листе, копии письма генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес директора «Трансэнерго» ФИО33 (исх.1590-КВ-РЭС/09 от 19.05.2009г.) на одном листе; письмо директора «Трансэнерго»- филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес ООО «Русэнергосбыт» (исх.ЭЭ-18/276 от 25.06.2009г.) на двух листах; письмо в адрес ОАО «<данные изъяты>» исх.№НЭД 2550 от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с приложением на 2 листах; письмо в адрес ООО «<данные изъяты>» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; письмо в адрес ООО «<данные изъяты>» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; письмо в адрес ОАО «Челябэнергосбыт» исх.№ГП от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; письмо в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия письма в адрес ОАО «<данные изъяты>» исх.№ГП от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договоров энергоснабжения №э от 01.12.2007г. и №э от 26.12.2007г. на двух листах; письмо в адрес ОАО «<данные изъяты>» исх.№НЭД-608 от 06.02.2012г. на одном листе; письмо в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, сшивка с договором энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» с протоколами разногласий, переписками, сшивка с договором энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» с протоколами разногласий, переписками.
/ т.2 л.д. 1-8 /
- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО «<данные изъяты><данные изъяты> по адресу: <адрес>, изъяты: ведомости суточных замеров нагрузок, сведения о почасовых значениях по точкам поставки электроэнергии в границах Самарской области для объектов ОАО «<данные изъяты>» в 2 том / т.2 л.д. 12-25 /
- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, изъяты договора энергоснабжения между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», со всеми приложениями, актами приема-передачи, счет-фактурами, перепискою, актами преддоговорного обследования за 2011-2015 годы в 12 том / т.2 л.д. 29-35 /
- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> «А», изъята папка с личным делом Захватова ФИО33 на 229 листа /т.2 л.д. 37-38 /
-СД-диском с записью детализации телефонных соединений по абонентским номерам №№, 8-9128984623, 8-9128070371, 8-9127921050 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. / т.2 л.д. 43,45-46 /
- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в кабинете № Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> району г.Челябинска по адресу: <адрес> «А», изъято регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № на 253 листах и лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ / т.2 л.д. 52-55 /
- Копими ведомостей суточных замеров нагрузки по точкам поставки в границах Самарской области за ДД.ММ.ГГГГ полученные по запросу в Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению- структурного подразделения «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> «А» 4. / т.5 л.д. 4-26 /
- Справкой по запросу об оплате счетов-фактур, выставленных ООО «<данные изъяты>» для оплаты ОАО «<данные изъяты>» за поставку электроэнергии по договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ, по приложению №а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. / т.12 л.д. 248-249 /
- Справкой по запросу об оплате счетов-фактур, выставленных ООО «<данные изъяты>» для оплаты ОАО «<данные изъяты>» за поставку электроэнергии по договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ, по приложению №а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ / т.14 л.д. 64-67 /
- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что: всего в денежном выражении было поставлено электроэнергии фирмой ОАО «<данные изъяты>» (Борское и Большеглушицкое отделения) в адрес фирмы ООО «<данные изъяты>» по договорам энергоснабжения №э от 12.12.2011г., №э от 12.12.2011г., №э от 01.01.2013г. и №э от 25.12.2012г. за период с января 2012 по декабрь 2013 года, на общую сумму: <данные изъяты> (<данные изъяты>) рубль.
Стоимость 1 кВт/час электрической энергии, поставленной фирмой ООО «<данные изъяты>» в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» по договору №УЭ3а от 26.06.2009г. Всего в денежном выражении было поставлено электроэнергии фирмой ООО «<данные изъяты>» в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» по договору №УЭ3а от 26.06.2009г. (точки поставки согласно Приложения 3а) за период с 2011 по 2013 годы, на общую сумму: <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей.
Договоры энергоснабжения №э от 12.12.2011г., №э от 12.12.2011г., №э от 01.01.2013г. и №э от 25.12.2012г., заключенные между фирмами ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в 2011-2013 годах, и договор купли-продажи энергии №УЭ3а от 26.06.2009г., с Приложением №а, заключенные между фирмами ООО «<данные изъяты>» и Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» за период с 2011 по 2013 годы идентичны по точкам подключения, количеству объектов, расположенных в <адрес>, по уровню напряжения и по объемам выставленной электрической энергии.
В договорах энергоснабжения №э от 12.12.2011г., №э от 12.12.2011г., №э от 01.01.2013г. и №э от 25.12.2012г. по точкам подключения расположенным в Самарской области, заключенных между фирмами ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в 2011-2013 годах, была использована первая ценовая категория.
По договору №УЭ3а от 26.06.2009г. (точки поставки согласно Приложения 3а), по точкам подключения, расположенным в Самарской области, заключенному между фирмами ООО «<данные изъяты>» и Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» в 2011-2013 годах годах была использована четвертая ценовая категория.
Нарушений и несоответствий действующему законодательству в порядке ценообразования стоимости электроэнергии в договоре №УЭ3а от 26.06.2009г. (точки подключения согласно Приложения 3а), по точкам подключения, расположенным в Самарской области, заключенному между фирмами ООО «<данные изъяты>» и Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» в период с 2011 по 2013 годы не выявлено.
Применение 4-й ценовой категории по договорам №э от 12.12.2011г., №э от 12.12.2011г., №э от 01.01.2013г. и №э от 25.12.2012г., заключенным между фирмами ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в 2011-2013 годах было возможно.
Установить выполнялись ли условия поставки по договору поставки электроэнергии между ООО «<данные изъяты>» и Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» в период с 2011 по 2013 годы в части предоставления отчетов о потребленной электроэнергии за месяц по Приложению № к договору купли-продажи энергии №УЭ3а, с Приложением №а, по точкам подключения, расположенным в Самарской области не представляется возможным.
В случае не расторжения прямых договорных отношений между ОАО «<данные изъяты>» и Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» к договорам энергоснабжения №э и №э в 2012-2013 годах была бы применена первая ценовая категория.
В предоставленных на экспертизу материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо методики и документы, на основании которых были определены коэффициенты заполнения графика нагрузки энергоустановки потребителя в договоре №УЭ3а (точки поставки согласно Приложения №а), по точкам подключения, расположенным в Самарской области, заключенному между фирмами ООО «<данные изъяты>» и Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>».
Коэффициенты заполнения графика нагрузки энергоустановки потребителя, используемые для ценообразования в договоре №УЭ3а (точки поставки согласно Приложения №а), по точкам подключения, расположенным в Самарской области, заключенному между фирмами ООО «<данные изъяты>» и Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» значительно ниже, рассчитанных по данным фактических замеров мощности (по уровням напряжений ВН и СН-1) и незначительно отличаются от рассчитанных по фактическим замерам (по уровню напряжения НН), предоставленным на экспертизу.
Для Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>» в 2011-2013 годах экономическая целесообразность перезаключения договоров с фирмой ООО «<данные изъяты>» отсутствов / т.2 л.д. 154-198 /
- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого следует, что на счета, открытые на имя ФИО33 Алексеевны, поступили денежные средства:
1.- на счет № в АО «ФИО33» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере ФИО33 руб. Перечисления денежных средств на зарплатный счет ФИО33 производились организацией ООО «ФИО33»;
2. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета, открытые на имя ФИО33, поступили денежные средства в АО «ФИО33»: - №.8ДД.ММ.ГГГГ.0022293 в сумме <данные изъяты> руб; - №.8ДД.ММ.ГГГГ.0004095 в сумме <данные изъяты>90 руб. Перечисления денежных средств на зарплатный счет № ФИО33 производились организацией ООО «<данные изъяты>» (ИНН №).- №.8ДД.ММ.ГГГГ.0023713 в сумме 14 614 199,57 руб. - №.8ДД.ММ.ГГГГ.0006350 в сумме <данные изъяты>,00 руб. - № (USD) в сумме $№ (<данные изъяты> руб.). - № (EURO) в сумме <данные изъяты>,00 евро (№ руб.) - №.8ДД.ММ.ГГГГ.0000116 в сумме <данные изъяты>,00 руб. в банк «<данные изъяты>» (ПАО)- № в виде материальной помощи от ФИО33 в размере <данные изъяты> руб. - № в сумме <данные изъяты> руб. - № в сумме <данные изъяты>,00 руб. - № в сумме <данные изъяты>,75 руб.
Установить, от кого были зачислены денежные средства на счета № №, №, №, открытые на имя ФИО33 в банке «<данные изъяты>» (ПАО) – не представляется возможным, по причине указанной в исследовательской части.
в АО «<данные изъяты>»- счет № от ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. (дивиденды в размере <данные изъяты> руб., компенсированы командировочные расходы в размере <данные изъяты> руб.)
3. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов, открытых в АО «<данные изъяты> и в АО «<данные изъяты>» на имя ФИО33 перечислены денежные средства:
- внутренний перевод Захватову В.Г. – <данные изъяты> руб.,- зачисление на лицевой счет Захватова В.Г. – <данные изъяты>,00 руб.,- перевод, пополнение счета Захватову В.Г. – <данные изъяты> <данные изъяты> руб.,- материальная помощь ФИО33- <данные изъяты> руб.- перевод ФИО33 – <данные изъяты> руб.- перевод ФИО33 – <данные изъяты> руб. - пополнен счет Захватову В.Г. – <данные изъяты>,00 руб.
С лицевых счетов ФИО33, открытых в банке «<данные изъяты>» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисления на счета физических лиц и организаций не совершались.
За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета, открытые на имя Захватова В.Г. в банках АО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» поступили денежные средства:на счет № в сумме <данные изъяты>00 руб., в том числе: - материальная помощь от ФИО33 в размере <данные изъяты> руб.; - материальная помощь от ФИО33 в размере <данные изъяты> руб., - материальная помощь от ФИО33 в размере <данные изъяты> руб., - материальная помощь от ФИО33 в размере <данные изъяты> руб.,- внутренний перевод. Спасибо от ФИО33 в сумме <данные изъяты> руб., внутренний перевод. Спасибо от ФИО33 в сумме <данные изъяты> руб., - перевод клиенту <данные изъяты> от ФИО33 в сумме <данные изъяты> руб., - пополнение счета от ФИО33 на сумму <данные изъяты> руб., - денежный подарок Захватову В.Г. согласно ДКБО по ПУ Максимум на сумму <данные изъяты>,00 руб.
на счет № и счет № в АО «<данные изъяты>» внесены наличные денежные средства через банкомат и произведены внутрибанковские переводы со счетов Захватова В.Г.;
на счета в иностранной валюте № поступили денежные средства в сумме $<данные изъяты>,14; № переведены денежные средства между своими счетами в сумме <данные изъяты>,00 euro;
на счет №, открытый на имя Захватова ФИО33 в АО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> руб., в том числе: - от ФИО33 пополнен счет на сумму <данные изъяты>00 руб., - поступили дивиденды от ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> руб., - за аренду офиса от ООО "<данные изъяты>" в сумме <данные изъяты>,00 руб.
За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов, открытых на имя Захватова ФИО33 в АО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства:
- со счета № в размере <данные изъяты> руб., в том числе ФИО33 в сумме <данные изъяты>,00 руб., материальная помощь ИП ФИО33 в сумме <данные изъяты> руб., аренда ИБС в сумме <данные изъяты>,00 руб., в ООО УК «<данные изъяты>» <данные изъяты> руб. / т.2 л.д. 100-114 /
- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого следует, что подписи от имени Захватова В.Г. в следующих документах: в соглашении от 01.12.2011г. о расторжении договора энергоснабжения №э от 26.12.2007г. и в соглашении от 01.12.2011г. о расторжении договора энергоснабжения №э от 01.12.2007г. - вероятно выполнены Захватовым В.Г.. / т.2 л.д. 72-74 /
- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого следует, что подписи от имени Захватова В.Г. в документах: в письме №НЭД 2550 от ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению в адрес директора по правовым вопросам ОАО «<данные изъяты>» ФИО33, в списке договоров купли-продажи электроэнергии (энергоснабжения) между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», планируемых к расторжению с 01.08.2011г., в письме №НЭД-608 от 06.02.2012г. от имени начальника Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению в адрес заместителя генерального директора по сбыту ОАО «<данные изъяты>» ФИО33, вероятно выполнены Захватовым В.Г../ т.2 л.д. 81-83 /
- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов №, №, № (№, №), открытых в банке «<данные изъяты>», фирмой ООО «<данные изъяты>» в адрес физических лиц были перечислены денежные средства (заработная плата, аванс по заработной плате, премия, дивиденды, материальная помощь, выдано в подотчет на командировочные расходы, выдано в подотчет на хозяйственные нужны, выдано в подотчет на почтовые расходы, компенсирован перерасход по авансовым отчетам, компенсированы командировочные расходы) со счета № по реестрам перечислена заработная плата на карты сотрудников (без указания фамилий) в общей сумме <данные изъяты>03 рублей. / т.2 л.д. 123-141 /
- Протоколом осмотра документов (предметов), в ходе которого осмотрены: 37 сшивок с договорами, дополнительными соглашениями, переписками, протоколами разногласий между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», среди которых имеются договор купли-продажи электроэнергии №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ., договор купли продажи электрической энергии (мощности) №УЭ4а от 02.12.2011г., дополнительные соглашения № от 30.01.2012г., № от 27.01.2012г., № от 01.06.2012г., № от 29.12.2012г., № от 25.03.2012г. к договору купли-продажи электроэнергии №УЭ3а от 26.06.2009г., сшивка со счет-фактурами, актами приема передачи электрической энергии (мощности) к договору купли-продажи электроэнергии №УЭ3а от 26.06.2009г. по приложению №а между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период с января 2012 года по сентябрь 2013 года, письмо директора «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 (исх.ЭЭ18/220 от 18.05.2009г.) на одном листе, с приложением копии письма начальника «Энергосбыт» ЮУЖД Захватова В.Г. на одном листе и копии письма директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 на одном листе; письмо директора «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 (исх.ЭЭ-16/248 от 05.06.2009г.) в адрес начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД ФИО33 на одном листе, с приложением копии письма начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД ФИО33 в адрес директора «<данные изъяты>» ФИО33, копии письма директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД ФИО33 (исх.45 от 21.04.2009г.) на одном листе, копии письма генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес директора «<данные изъяты>» ФИО33 (исх.1590-КВ-РЭС/09 от 19.05.2009г.) на одном листе; письмо директора «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес ООО «<данные изъяты>» (исх.ЭЭ-18/276 от 25.06.2009г.) на двух листах; письмо в адрес ОАО «<данные изъяты>» исх.№НЭД 2550 от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с приложением на 2 листах; письмо в адрес ООО «<данные изъяты>» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; письмо в адрес ООО «<данные изъяты>» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; письмо в адрес ОАО «<данные изъяты>» исх.№ГП от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; письмо в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия письма в адрес ОАО «<данные изъяты>» исх.№ГП от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договоров энергоснабжения №э от 01.12.2007г. и №э от 26.12.2007г. на двух листах; письмо в адрес ОАО «<данные изъяты>» исх.№НЭД-608 от 06.02.2012г. на одном листе; письмо в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, сшивка с договором энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» с протоколами разногласий, переписками, сшивка с договором энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» с протоколами разногласий, / т.4 л.д. 1-114 /
- Протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены: сшивка с актами снятия показаний приборов учета электрической энергии по точкам учета фидер № ПС 35/10кВ «Красный октябрь», фидер № ПС 110/35/10 кВ «<данные изъяты>», фидер № ПС 35/10 кВ «Пензино», фидер №,8 ПС 220/110/10 кВ «Южная», актами учета перетоков электрической энергии с расчетом фактической мощности по точкам учета фидер № ПС 110/35/10 кВ «Большая Черниговка», фидер № ПС 35/10 кВ «Пензино», сшивка с актами снятия показаний приборов учета электрической энергии по точкам учета фидер № ПС 110/10кВ «Богатое», фидер № ПС 110/10 кВ «Борское», актами учета перетоков электрической энергии с расчетом фактической мощности по точкам учета фидер № ПС 110/10 кВ «Богатое», фидер № ПС 110/10 кВ «Борское», договор энергоснабжения №э от 26.12.2007г. между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» со всеми приложеними, переписками, договор энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, договор энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «РЖД», со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, сшивка со счет-фактурами по точкам поставки электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>» по Большеглушицкому отделению ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивка со счет-фактурами по точкам поставки электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>» по Борскому отделению ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка движения денежных средств по расчетному счету № открытому в Банке «<данные изъяты>» ЗАО на фирму ООО «<данные изъяты>» в электронном виде на 1 СД-диске; копия договора энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ на 116 листах, копия договора энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ на 108 листах, копия договора энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ на 90 листах. / т.4 л.д. 115-206 /
- Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: папка с личным делом начальника Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению Захватова В.Г., регистрационное дело ООО «Южно-Уральская энергосбытовая компания» ИНН № на 253 листах и лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, СД - диск с записью детализаций телефонных соединений в электронном виде абонентов №№, 8-№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 3 ведомости суточных замеров нагрузки по точкам поставки в границах Самарской области за ДД.ММ.ГГГГ, выписки движения денежных средств полученные по запросу из ОАО «<данные изъяты>» по лицевым счетам №, №, №, №, №, открытым на Захватова ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с 31.10.2007г по 03.12.2014г, согласно которым за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ФИО33 были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве внутреннего перевода, с лицевых счетов ФИО33 и ФИО33 за период с 24.04.2008г по 04.04.2014г были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве материальной помощи, выписки движения денежных средств полученные по запросу из ОАО «<данные изъяты>» по лицевым счетам № №, 40№, 40№, 40№, 40№, 42№, открытым на имя ФИО33, 24.01.1962г.р., за период с 05.11.2009г по 26.08.2014г, согласно которым за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в качестве заработной платы и премий были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>53 рублей, выписка движения денежных средств полученная по запросу из ОАО «<данные изъяты>» по лицевому счету №, открытому на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с 17.07.2010г по 30.09.2014г, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в качестве заработной платы и премий были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. / т.4 л.д. 207-278 /
- Копией приказа по личному составу №НОК22 от ДД.ММ.ГГГГ начальника Южно-Уральской железной дороги ФИО33 о назначении Захватова В.Г. начальником «<данные изъяты>» Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «<данные изъяты>». / т.5 л.д. 112 /
- Копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении Захватова В.Г. от должности начальника «<данные изъяты>» Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «<данные изъяты>» в связи с назначением на должность начальника Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>». / т.5 л.д. 111 /
Согласно приказа по личному составу № от ДД.ММ.ГГГГ вице-президента ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 о назначении Захватова В.Г. начальником Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению- структурного подразделения Трансэнерго- филиала ОАО «<данные изъяты>». / т.5 л.д. 110 /
Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании открытого акционерного общества «<данные изъяты>»», согласно которого единственным учредителем и владельцем 100% акций данного общества является Российская Федерация, а также главной целью деятельности ОАО «<данные изъяты>» являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) обществом, а также извлечение прибыли. / т.1 л.д. 126-162 /
Постановлением Правительства РФ №530 от 31.08.2006 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков», согласно которого с 01.01.2012 предельные уровни нерегулируемых цен на розничных рынках на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за соответствующий расчетный период рассчитываются гарантирующим поставщиком по шести ценовым категориям: срели которых первая ценовая категория- для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период, четвертая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовой учет и стомость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу в двухставочном выражении./ т.1 л.д. 163-193 /
Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», согласно которого предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за соответствующий расчетный период рассчитываются гарантирующим поставщиком по шести ценовым категориям: среди которых первая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период, четвертая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении. / т.1 л.д. 194-244 /
Согласно положения «Об Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению- структурном подразделении <данные изъяты>- филиале ОАО «<данные изъяты>»» согласно которого основной деятельностью Дирекции являются обеспечение электрической энергией ОАО «<данные изъяты>», оказание услуг по передаче электрической энергии через электрические сети ОАО «<данные изъяты>» сторонним потребителям, либо в сети смежных сетевых организаций с целью получения прибыли. Согласно данного положения начальник Дирекции обладает полномочиями: представляет интересы ОАО «<данные изъяты>» по доверенности во всех организациях РФ; заключает договоры энергоснабжения, услуг по передаче электрической энергии, купли-продажи электрической энергии, другие гражданско-правовые договоры и соглашения, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельностью Дирекции, по доверенности в соответствии с законодательством РФ. / т.5 л.д. 145-159 /
Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О распределении обязанностей между руководителями дирекции по энергообеспечению структурного подразделения <данные изъяты>- филиала ОАО «<данные изъяты>»» в обязанности начальника дирекции Захватова В.Г. входило осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью дирекции по энергообеспечению на основе Положения об Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго- филиала ОАО «<данные изъяты>», а также на него была возложена ответственность за эффективность работы дирекции по энергообеспечению./ т.5 л.д. 177-181 /
Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О распределении обязанностей между руководителями дирекции по энергообеспечению структурного подразделения <данные изъяты>- филиала ОАО «<данные изъяты>»» в обязанности начальника дирекции Захватова В.Г. входило осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью дирекции по энергообеспечению на основе Положения об Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении <данные изъяты>- филиала ОАО «<данные изъяты>», а также на него была возложена ответственность за эффективность работы дирекции по энергообеспечению. / т.5 л.д. 169-176 /
- Копиями доверенностей, выданных от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ от имени ОАО «<данные изъяты>» директором <данные изъяты>- филиала ОАО «<данные изъяты>» начальнику Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению Захватову В.Г., согласно которых он обладал полномочиями: по заключению договоров энергоснабжения, услуг по передаче электрической энергии, купли - продажи электрической энергии; / т.5 л.д. 232-235, 238, 241-245, 247-250 /
- Копией договора купли-продажи электроэнергии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» в лице начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД – филиала ОАО «<данные изъяты>» Захватова / т. 7 л.д. 139-178 /
- Сведениями о доходах физических лиц (форма № НДФЛ) полученные из УФНС России по Московской области в отношении ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33 за 2009-2013г.г. / т.12 л.д. 33- 105 /
- Сведениями о пенсионных отчислениях физических лиц, полученные из ОПФР России по г.Москве и Московской области в отношении Захватова В.Г., ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33, ФИО33 за 2009-2013г. / т.12 л.д. 108-153 /
- Копиями уставных документов фирмы ООО «<данные изъяты>» за период с 2008 по 2013 годы. / т.10 л.д. 1-250, т.11 л.д. 1-250, т.12 л.д. 1-30 /
- Справка из ПАО «МРСК-Волги» об оборудовании 8 точек учета поставки электроэнергии объектов ЮУЖД, расположенных на территории Самарской области системами АСКУЭ и интервальными счетчиками. / т.6 л.д. 246-247/
- Копиями данных замеров нагрузки в день годового максимума и минимума нагрузки по договору №УЭ3а по приложению №а по точкам поставки, расположенным на территории <адрес>. / т.7 л.д. 3-22 /
- Копиями платежных поручений об оплате ОАО «<данные изъяты>» за поставку электроэнергии ООО «<данные изъяты>» по договору №УЭ3а от ДД.ММ.ГГГГ по приложению №а. / 6 л.д. 52-244 /
Таким образом суд, исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности находит вину подсудимого Захватова В.Г. по ч. 1 ст. 201 УК РФ установленной в полном объеме.
Действия подсудимого Захватова В.Г. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 201 УК РФ - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.
Доводы государственного обвинителя о наличии в действиях подсудимого Захватова В.Г. признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере - неубедительны.
Согласно постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения Захватову В.Г. вменено то, что оба преступления он совершил в одно время и одним и тем же способом. Обстоятельства совершенных преступлений идентичны, способ совершения один и тот же. преступления совершены в интересах одно юридического лица – ООО «<данные изъяты>», а также потерпевшим является одно лицо – ОАО «<данные изъяты>». Следствие считает, что Захватов В.Г. работая в должности начальника Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения «<данные изъяты>» - филиала ОАО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным в ходе следствием лицом из числа представителей ООО «Уралэнерго», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, то есть получил от ФИО33 похищенные у ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
По мнению суда следователем при предъявлении обвинения и составления обвинительного заключения не приняты во внимание выводы заключения эксперта о том, что при расчетах за электроэнергию ООО «<данные изъяты>» и со стороны ОАО «<данные изъяты>» отсутствует нарушения действующего законодательства. Более того, перезаключение договоров по поставкам электрической энергии с ООО «<данные изъяты>» было обусловлено оптимизацией договорной работы Дирекции, а также в улучшении договорных условий в части исключения штрафных санкций для ОАО «<данные изъяты>». Все его действия были согласованы с вышестоящим руководством в ОАО «<данные изъяты>», то есть они были признаны обоснованными, что подтверждается соответствующей перепиской. При проведении замеров потребляемой мощности на железной дороге можно получить лишь приблизительное значение. Мощность зависит от загрузки дороги, а также от наличия простоев и других объективных факторов. Однако это никаким образом не влияет на стоимость электроэнергии, за недобор, либо за излишнее потребление мощностей предусмотрены штрафные санкции. Благодаря заключению договора поставки электроэнергии с ООО «<данные изъяты>» для ОАО «<данные изъяты>» данные риски были исключены.
Более того, органом расследования не исследован тот факт, что аналогичный порядок расчета мощности через использование расчетных коэффициентов, определённых на основании суточных замеров нагрузок в режимные дни в плановые часы пиковых нагрузок, используется по договорам энергоснабжения со всеми прочими поставщиками электрической энергии (мощности) для нужд Южно-Уральской дороги ОАО «<данные изъяты>»
Следователем описаны одни и те же действия, однако им дана разная юридическая квалификация.
В соответствии ч. 2 ст. 6 УК РФ никто не может нести уголовную ответственность дважды за совершение одно и того же преступления.
При таких обстоятельствах суд считает квалификацию действий подсудимого Захватова В.Г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ излишне вмененной, а обвинению подлежит исключению.
Выписки движения денежных средств лицевого счета ФИО33, подтверждающие перечисление денежных средств на расчетный счет Захватова В.Г. подтверждают только наличие финансовых операций между физическими лицами. т.8 л.д. 7-15, т.9 л.д. 3-12, т.9 л.д. 42-163, 184-228, т.12 л.д. 225-239.
В судебном заседании установлено, что Захватов В.Г. какого-либо отношения к предприятию ООО «<данные изъяты>» не имел, заработную плату и другие выплаты работнику и учредителю предприятия ООО «<данные изъяты>» ФИО33 не начислял.
При определении вида и размера наказания, подлежащего назначению Захватову В.Г., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, личность виновного, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание Захватовым В.Г. своей вины, раскаяние в содеянном, возраст подсудимого и состояние его здоровья. Кроме того, Захватов В.Г. имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно.
Обстоятельств, отягчающих наказание Захватова В.Г. судом не установлено.
Принимая во внимание вышеизложенное, конкретные обстоятельства и характер совершенного преступления, личность Захватова В.Г., наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, его материальное положение, суд приходит к выводу о том, что целям назначения наказания, установленным ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соответствовать наказание в виде штрафа.
Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15; ст. 64, 73 УК РФ суд не находит, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с мотивами и целями преступления, поведением Захватова В.Г. во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, не установлены.
В связи с принятием Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" на основании пункта 9, если суд признает необходимым назначить лицу за преступление, совершенное до дня вступления в силу указанного Постановления, наказание, не связанное с лишением свободы, оно подлежит освобождению от наказания.
Судом рассмотрен гражданский иск представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» о взыскании с Захватова В.Г. материального ущерба в сумме <данные изъяты> рублей 61 копейка.
В соответствии с положениями ст. 44 УПК РФ, ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Суд находит исковые требования представителя потерпевшего подлежащими частичному удовлетворению в части установленного в судебном заседании причиненного материального ущерба в размере <данные изъяты> рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
Признать Захватова ФИО33 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты> (<данные изъяты> тысяч) рублей с удержанием в доход государства.
На основании пункта 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" освободить осужденного Захватова В.Г. от назначенного наказания со снятием с него судимости.
Меру пресечения в отношении Захватова В.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу - отменить.
Гражданский иск ОАО «РЖД» удовлетворить частично.
Взыскать с Захватова ФИО33 в пользу Открытого Акционерного Общества «<данные изъяты>» (ИНН №; <адрес>) в счет возмещения материального ущерба <данные изъяты><данные изъяты>) рубля 76 копеек.
Сохранить арест на денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля, принадлежащие Захватову В.Г., и находящиеся на лицевом счету № в ОАО«<данные изъяты>». т.13 л.д. 195-197
Вещественные доказательства:
- Выписка движения денежных средств по расчетному счету № открытому в Банке «<данные изъяты>» ЗАО на фирму ООО «<данные изъяты>» в электронном виде на 1 СД-диске; копия договора энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ на 116 листах, копия договора энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ на 108 листах, копия договора энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ на 100 листах, хранить при уголовном деле./ т.4 л.д. 285-286 /
- 37 сшивок с договорами, дополнительными соглашениями, переписками, протоколами разногласий между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», среди которых имеются договор купли-продажи электроэнергии №УЭ3а от 26.06.2009г., договор купли продажи электрической энергии (мощности) №УЭ4а от 02.12.2011г., дополнительные соглашения № от 30.01.2012г., № от 27.01.2012г., № от 01.06.2012г., № от 29.12.2012г., № от 25.03.2012г. к договору купли-продажи электроэнергии №УЭ3а от 26.06.2009г., сшивка со счет-фактурами, актами приема передачи электрической энергии (мощности) к договору купли-продажи электроэнергии №УЭ3а от 26.06.2009г. по приложению №а между ОАО «<данные изъяты><данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» за период с января 2012 года по сентябрь 2013 года, письмо директора «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 (исх.ЭЭ18/220 от 18.05.2009г.) на одном листе, с приложением копии письма начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД Захватова В.Г. на одном листе и копии письма директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 на одном листе; письмо директора «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 (исх.ЭЭ-16/248 от 05.06.2009г.) в адрес начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД Захватова В.Г. на одном листе, с приложением копии письма начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД Захватова В.Г. в адрес директора «<данные изъяты>» ФИО33, копии письма директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес начальника «<данные изъяты>» ЮУЖД Захватова В.Г. (исх.45 от 21.04.2009г.) на одном листе, копии письма генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес директора «<данные изъяты>» ФИО33 (исх.1590-КВ-РЭС/09 от 19.05.2009г.) на одном листе; письмо директора «<данные изъяты>»- филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 в адрес ООО «<данные изъяты>» (исх.ЭЭ-18/276 от 25.06.2009г.) на двух листах; письмо в адрес ОАО «<данные изъяты>» исх.№НЭД 2550 от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с приложением на 2 листах; письмо в адрес ООО «<данные изъяты>» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; письмо в адрес ООО «<данные изъяты>» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; письмо в адрес ОАО «Челябэнергосбыт» исх.№ГП от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; письмо в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия письма в адрес ОАО «<данные изъяты>» исх.№ГП от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договоров энергоснабжения №э от 01.12.2007г. и №э от 26.12.2007г. на двух листах; письмо в адрес ОАО «<данные изъяты>» исх.№НЭД-608 от 06.02.2012г. на одном листе; письмо в адрес Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, сшивка с договором энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» с протоколами разногласий, переписками, сшивка с договором энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» с протоколами разногласий, переписками, хранить при уголовном деле. / т.4 л.д. 281-290 /
- сшивка с актами снятия показаний приборов учета электрической энергии по точкам учета фидер № ПС 35/10кВ «Красный октябрь», фидер № ПС 110/35/10 кВ «Большая Черниговка», фидер № ПС 35/10 кВ «Пензино», фидер №,8 ПС 220/110/10 кВ «Южная», актами учета перетоков электрической энергии с расчетом фактической мощности по точкам учета фидер № ПС 110/35/10 кВ «Большая Черниговка», фидер № ПС 35/10 кВ «Пензино», сшивка с актами снятия показаний приборов учета электрической энергии по точкам учета фидер № ПС 110/10кВ «Богатое», фидер № ПС 110/10 кВ «Борское», актами учета перетоков электрической энергии с расчетом фактической мощности по точкам учета фидер № ПС 110/10 кВ «Богатое», фидер № ПС 110/10 кВ «Борское», - договор энергоснабжения №э от 26.12.2007г. между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» со всеми приложеними, переписками, договор энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Самараэнерго» и ООО «<данные изъяты>», со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, договор энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договор энергоснабжения №э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты><данные изъяты> со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, сшивка со счет-фактурами по точкам поставки электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>» по Большеглушицкому отделению ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшивка со счет-фактурами по точкам поставки электроэнергии для объектов ОАО «<данные изъяты>» по Борскому отделению ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находятся при уголовном деле. / т.4 л.д. 283-284. 299-300 / - СД-диск с записью детализации телефонных соединений по абонентским номерам №№, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранить при уголовном деле. / т.4 л.д. 295-296 /
- папка с личным делом Захватова <адрес> на 201 листе, хранить при уголовном деле. / т.4 л.д. 291-292 /
- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № на 253 листах – хранить при уголовном деле. / т.4 л.д. 293-294 /
- 3 ведомости суточных замеров нагрузки по точкам поставки в границах <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ, - хранить при уголовном деле. (т.4 л.д. 297-298)
- выписки движения денежных средств из ОАО «№» по лицевым счетам №, №, №, №, №, открытым на Захватова <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с 31.10.2007г по 03.12.2014г, выписки движения денежных средств ОАО «Альфа-Банк» по лицевым счетам № №, 40№, 40№, 40№, 40№, 42№, открытым на имя ФИО33, 24.01.1962г.р., за период с 05.11.2009г по 26.08.2014г, выписка движения денежных средств из ОАО «№» по лицевому счету №, открытому на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с 17.07.2010г по 30.09.2014г, - хранить при уголовном деле. (т.4 л.д. 279-280).
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения через Центральный районный суд <адрес> с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.
В случае принесения апелляционных представления или жалоб, затрагивающих интересы осужденного, он вправе в течение 10 суток со дня получения копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: М.В. Новоселов
Приговоры судов по ч. 1 ст. 201 УК РФ
Приговор суда по ч. 1 ст. 201 УК РФ
Храмов Д.В. являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение с...
Постановление суда по ч. 1 ст. 201 УК РФ
Грачев В.Ю. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 1 УК РФ - злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным инт...
