Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ № 05-0234/2016 | Судебная практика

5-234/16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва 27 апреля 2016 года

Цветной б-р, д.25а Судья Тверского районного суда г. Москвы Орехова А.Ю., с участием помощника Тверского межрайонного прокурора города Москвы Пономаренко С.В., рассмотрев в судебном заседании

дело об административном правонарушении,

предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Карера Карера Ист», расположенного по адресу: Москва, ул.

Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 1,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Карера Карера Ист» не предоставило в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах: 11.09.2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Карера Карера Ист», являясь организацией, осуществляющей оптовую и розничную торговлю ювелирными и бытовыми изделиями, часами из драгоценных металлов и драгоценных камней, в нарушение Федерального закона № 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА не предоставило в Росфинмониторинг сведения об операции – на сумму свыше 600000 рублей, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

В судебное заседание защитники Общества с ограниченной ответственностью «Карера Карера Ист» - адвокат Ромашов Е.И., Рудченко И.С. явились, вину не признали.

Помощник тверского межрайонного прокурора г. Москвы Пономаренко С.В. в судебном заседании поддержал постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Факт совершения административного правонарушения и виновность Общества с ограниченной ответственностью «Карера Карера Ист» подтверждается: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, актом проверки, выпиской из ЕГРЮЛ, платежными поручениями, квитанциями об оплате товара, выпиской по счету.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, должностным лицом органа, уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «Карера Карера Ист» осуществляет деятельность по оптовой и розничной торговле ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; Изложенные требования закона Обществом с ограниченной ответственностью «Карера Карера Ист» выполнены не были, что подтверждается собранными по делу доказательствами, достоверность которых сомнений не вызывает.

Таким образом, совокупность вышеприведенных доказательств дает суду основание прийти к выводу о виновности юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Карера Карера Ист» в непредоставлении в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, а потому суд квалифицирует действия Общества с ограниченной ответственностью «Карера Карера Ист» по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства и характер совершенного правонарушения, степень его общественной опасности, и считает необходимым назначить Обществу с ограниченной ответственностью «Карера Карера Ист» наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9 - 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью «Карера Карера Ист» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит перечислению по реквизитам: УФК по г.Москве (прокуратура г. Москвы л/с 04731443380), ИНН 7705019420, КПП 770501001, ОКТМО 45376000 р/с 40101810800000010041 в отделении 1 Москва БИК 044583001 Разъяснить лицу, привлекаемому к административной ответственности, что административный штраф должен быть уплачен им не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Тверской районный суд г. Москвы в течение десяти суток со дня получения копии постановления.

Судья:.