Постановления судов по ст. 15.27 КоАП РФ Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма



Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

а:прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «Золотая Русь». В ходе проведенной проверке установлено, ч...

Суд: Ленинский
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

а:прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «Золотая Русь». В ходе проведенной проверке установлено, ч...

Суд: Ленинский
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «».По результатам проверки дд.мм.гггг заместителем прокурора района возбу...

Суд: Ленинский
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «По результатам проверки дд.мм.гггг заместителем прокурора района возбужд...

Суд: Ленинский
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

ООО «Территория» осуществляющее добычу руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) и продажу драгоценных металлов (золота в мерных слитках) в период с 01.04.2016 года по 01.05.2017 года не исполнило требования ...

Суд: Индустриальн.
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

дд.мм.гггг по адресу: выявлены следующие нарушения, допущенные ООО «ЮК «Лазурит»:1) Правила внутреннего контроля ООО "ЮК «Лазурит» не соответствуют Требованиям к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операци...

Суд: Кировский
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ

согласно протоколу об административном правонарушении от 09.06.2017 в отношении ООО «7 этаж» проведена камеральная проверка исполнения ООО «7 этаж» требований Федерального закона 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходо...

Суд: Центральный
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ

согласно протоколу об административном правонарушении от 09.06.2017 в отношении ООО «7 этаж» проведена камеральная проверка исполнения ООО «7 этаж» требований Федерального закона 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходо...

Суд: Центральный
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Зенит-Юг» (далее – ООО «ТД «Зенит-Юг», Общество) не соблюдало законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, чем...

Суд: Октябрьский
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ

Согласно протокола об административном правонарушении (№) от (дд.мм.гггг.) на основании Федерального закона от (дд.мм.гггг.). (№) –ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию в соответствии с...

Суд: Канавинский
Решение суда: Прекращено производство
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ

Согласно протоколу об административном правонарушении от (дата) №... ООО Группа компаний «Президент» (далее - общество) совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административн...

Суд: Советский
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

/дата/ должностным лицом Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при министерстве финансов Российской Федерации» в отношении индивидуального предпринимателя Воробьев А.Л. сост...

Суд: Октябрьский
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

А:как следует из материалов дела, в период с 09 по 13.09.2017 в отношении ИП Белоскурской О.В., основным видом деятельности которой является розничная и оптовая торговля ювелирными изделиями, должностными лицами Западно-Сибирской государственной и...

Суд: Ленинский
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

Из представленных суду материалов и протокола об административном правонарушении от 28.12.2016 года следует, что Северо-Западной государственной инспекцией пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирного...

Суд: Смольнинский
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

Из представленных суду материалов и протокола об административном правонарушении от 28.12.2016 года следует, что Северо-Западной государственной инспекцией пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирного...

Суд: Смольнинский
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

Общество с ограниченной ответственностью «Хомус-2014» совершило действия (бездействие), повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недосто...

Суд: Смольнинский
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ

Вину ОАО «Русские самоцветы», в том, что оно допустило воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иными имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок, то есть в соверш...

Суд: Красногвард.
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ

Вину ООО «ОРИФИЯ» в том, что оно допустило воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иными имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок, то есть в совершении админис...

Суд: Красногвард.
Решение суда: Вынесено постановление
Постановление суда по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

В Центральный районный суд поступили материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении ООО «Золото Финанс».Из представленных материалов следует, что на основании распоряжения начальника Восточно-Си...

Суд: Центральный
Решение суда: Прекращено производство
Постановление суда по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

30 июня 2017 года в адрес Индустриального районного суда г.Хабаровска поступил протокол об административном правонарушении от 30 мая 2017 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.27 частями 1 и 2 Кодекса Российск...

Суд: Индустриальн.
Решение суда: Возвращен протокол


© 2018 sud-praktika.ru
Рейтинг@Mail.ru