Приговоры судов по ст. 193.1 УК РФ Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов



Приговор суда по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ

Порядок осуществления финансовых операций по внешнеторговым контрактам регламентируют следующие основные нормативно правовые акты:- Федеральный закон от дд.мм.гггг №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Федеральный закон №...

Суд: Ленинский
Решение суда: Вынесен приговор
Приговор суда по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ

Кувшинов совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением та...

Суд: Первомайский
Решение суда: Вынесен приговор
Приговор суда по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ

Боровик А.М. и Мещеряков А.Б. совершили валютные операции переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, с...

Суд: Первомайский
Решение суда: Вынесен приговор
Приговор суда по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ

Коробенко П.А. в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием лицом, "дата", действуя от имени генерального директора общества с огранич...

Суд: Ворошиловский
Решение суда: Вынесен приговор
Приговор суда по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ

Эпизод №В период до дд.мм.гггг, у Старцева В.А., осуществляющего фактическое руководство деятельностью ООО «Авантаж», номинальным учредителем и директором которого являлась С., возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций...

Суд: Центральный
Решение суда: Вынесен приговор
Приговор суда по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ

Королев А.В. осуществил совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документ...

Суд: Прикубанский
Решение суда: Вынесен приговор


© 2018 sud-praktika.ru
Рейтинг@Mail.ru