Постановление суда по ст. 17.7 КоАП РФ № 05-0259/2016 | Судебная практика

Дело №5-259/16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2016 года г. Москва Судья Дорогомиловского районного суда г.Москвы Белкина В.А., с участием помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы Мещерякова И.А., рассмотрев

дело об административном правонарушении, предусмотренном

ст.17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) в отношении юридического лица ЗАО «ФЦСР», расположенного по адресу: *, свидетельство № *от *, ОКПО *выданное Московской регистрационной палатой *, основной государственный регистрационный номер *; ИНН *, КПП *, Р/С *, в Киевском ОСБ № *; Р/С *, в Московский банк акционерно-коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации; К/С *; БИК: *,

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо ЗАО «ФЦСР» совершило умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

Дорогомиловской межрайонной прокуратурой г. Москвы в период с 15 марта 2016 года по 01 апреля 2016 года совместно с Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства проведена проверка в отношении ЗАО «ФЦСР», расположенного и зарегистрированного по адресу: *, по вопросу соблюдения законодательства о долевом строительстве на объекте *, в ходе которой юридическим лицом ЗАО «ФЦСР» не выполнены законные требования прокурора, вытекающие из его полномочий, в том что по неоднократным запросам требуемые сведения не предоставлены в полном объеме.

Установлено, что решение о проведении проверки вручено Дорогомиловской межрайонной прокуратурой г. Москвы юрисконсульту ЗАО «ФЦСР» Периа А.Е гражданину РФ, паспорт серии *номер *, выдан отделением по району *, *. В ходе проверки Межрайонной прокуратурой 16.03.2016, 21.03.2016 и 24.03.2016 в адрес ЗАО «ФЦСР» направлялись запросы о предоставлении информации по объекту строительства *, в рамкам проводимой совместной проверки со специалистами Москомстройинвест, во исполнение п. 4.5 решения коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.12.2012 «О состоянии законности в сфере жилищного строительства, а также соблюдении прав участников долевого строительства многоквартирных домов».

Запрос от 16.03.2016 о предоставлении информации и явке сотрудника 21.03.2016 к 11:00 направлен в ЗАО «ФЦСР» на бланке простым письмом по адресу: *., а также на электронный адрес юрисконсульта Периа А.Е.: *.

Юридическому лицу было поручено предоставить заверенные копии следующих документов: учредительные документы ЗАО «ФЦСР», свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе; инвестиционный контракт от 31.01.2002 со всеми приложениями и дополнительными соглашениями; сведения о выбранном ЗАО «ФЦСР» способе обеспечения обязательств перед участниками долевого строительства: копии поручительств банка и/или договоров страхования с документами, подтверждающие их исполнение (карточка счета * в разрезе статьи обеспечения обязательств перед участниками долевого строительства, платежные поручения); договор аренды земельного участка или свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок; заключение государственной экспертизы по проектной документации Объекта от 26.12.2007; заключение государственной экспертизы с учетом корректировки проекта строительства Объекта на соответствие требованиям действующих нормативных документов (либо подтверждающие документы, в том числе платежные поручения, направленные во исполнение задания на разработку обновленной проектной документации и государственной экспертизы); разрешение на строительство, разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию (по Объекту строительства район *), проектную декларацию со всеми изменениями и дополнениями; договоры участия в долевом строительстве, зарегистрированные в Росреестре, а также подписанные застройщиком и участниками долевого строительства, но не зарегистрированные в Росреестре согласно списку граждан, внесших в ООО «*» или ЗАО «*» Д.У. «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «*» денежные средства по предварительным договорам купли-продажи квартир в жилом доме по адресу: * (всего 103 шт.); первичные учетные документы, подтверждающие формирование незавершенного строительства Объекта (с приложением, договоров, выписок по счетам, платежных поручений); первичные учетные документы, подтверждающие получение ЗАО «ФЦСР» получение денежных средств в качестве инвестиционного взноса (договоры, выписки по счетам, платежные поручения; реестры заключенных застройщиком договоров по привлечению денежных средств граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием итоговых сумм) по Объекту по форме согласно приложению; документы, подтверждающие оплату обязательств по договорам участия в долевом строительстве по Объекту и иным договорам привлечения денежных средств участников строительства по Объекту (платежные поручения); оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам организации за 2014, 2015 гг. и по дату получения уведомления; оборотно - сальдовые ведомости по сч.сч.86, 76, 51, 52, 50, 08, карточки по сч.сч.86, 76, 50, 51, 52, 08 за период с 01.01.2014 по дату получения настоящего уведомления (в т.ч.в электронном виде); бухгалтерскую (финансовую) отчетность за III, IV кварталы 2014, I, II, III кварталы 2015 г.; положения об учетной политике (с приложением рабочего плана счетов) на 2015, 2016 гг.; справку об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях за период с 01.01.2014 по дату получения запроса, заверенную территориальным налоговым органом; выписки по операциям на открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, заверенные кредитной организацией за период с 01.01.2014 по дату получения запроса; справку о расходовании привлеченных денежных средств участников долевого строительства за весь период с начала строительства и по дату получения настоящего уведомления (с указанием наименования контрагента, ИНН, КПП, даты, № договора, предмета договора, итоговой суммы, прочих расходов); первичные учетные документы, подтверждающие финансово-хозяйственные взаимоотношения с АО «НС Банк» (ИНН *) с момента возникновения и по дату получения запроса (договоры, выписки из карточек по счетам, платежные поручения, мировые соглашения и др.); кредитные договоры, договоры займа (с приложением оборотно-сальдовых ведомостей, карточек субконто по данным финансово-хозяйственным операциям) для реализации строительства Объекта с момента возникновения и по дату получения запроса; инвестиционные договоры на реализацию строительства Объекта с приложением платежных поручений, реестра заключенных застройщиком договоров с указанием итоговых сумм: договоры генерального подряда, подряда на строительство Объекта со всеми приложениями и дополнениями, в том числе выписки по счетам, платежные поручения, акты выполненных работ, оказанных услуг; справку, содержащую информацию о количестве жилых и нежилых помещений, в том числе машиномест, входящих в состав Объекта, в отношении которых привлечены денежные средства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с указанием общей площади таких помещений, и о сумме привлеченных в отношении таких помещений денежных средств.

21.03.2016 по запросу Дорогомиловской межрайонной прокуратуры города Москвы были предоставлены не все требуемые документы, а именно выявлено отсутствие следующих сведений: разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию; договоры участия в долевом строительстве, зарегистрированные в Росреестре, а также подписанные застройщиком и участниками долевого строительства, но не зарегистрированные в Росреестре согласно списку граждан, внесших в ООО «Аванта» или ЗАО «Конкордия-эссет менеджмент» Д.У. «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фонд Миракс Недвижимость Первый» денежные средства по предварительным договорам купли-продажи квартир в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, вл. 11-17, корп. 18-18А (всего 103 шт.), представлено лишь 12 из них; первичные учетные документы, подтверждающие получение ЗАО «ФЦСР» получение денежных средств в качестве инвестиционного взноса (договоры, выписки по счетам, платежные поручения); бухгалтерскую (финансовую) отчетность за III, IV кварталы 2014, I, II, III кварталы 2015 г.; справку об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях за период с 01.01.2014 по дату получения запроса, заверенную территориальным налоговым органом; выписки по операциям на открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, заверенные кредитной организацией за период с 01.01.2014 по дату получения запроса; первичные учетные документы, подтверждающие финансово-хозяйственные взаимоотношения с АО «*» (ИНН *) с момента возникновения и по дату получения запроса (договоры, выписки из карточек по счетам, платежные поручения, мировые соглашения и др.); договоры генерального подряда, подряда на строительство Объекта со всеми приложениями и дополнениями, в том числе выписки по счетам, платежные поручения, акты выполненных работ, оказанных услуг; справку, содержащую информацию о количестве нежилых помещений, в том числе машиномест, входящих в состав Объекта, в отношении которых привлечены денежные средства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с указанием общей площади таких помещений, и о сумме привлеченных в отношении таких помещений денежных средств.

Запрос о восполнении недостающей информации от 21.03.2016 направлен в ЗАО «ФЦСР» на бланке почтовым отправлением простым письмом по адресу: *, а также на электронный адрес юрисконсульта Периа А.Е.: *, в соответствии с которым поручалось представить запрашиваемую информацию к 24.03.2016.

Однако 24.03.2016, информация не предоставлена, в связи с чем 24.03.2016 в ЗАО «ФЦСР» направлен повторный запрос на бланке заказным письмом с уведомлением номер почтового идентификатора 12117096018873, с требованием незамедлительно представить запрашиваемую ранее информацию. Данное требование получено юридическим лицом 28.03.2016.

Однако до настоящего времени запрашиваемые сведения в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру г. Москвы не поступили.

Также проверкой установлено, что у ЗАО «ФЦСР» имелась реальная возможность для соблюдения требований действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ст. 17.7 КоАП РФ - умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет административную ответственность.

В соответствии со ст. 22 Федерального Закона № 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе требовать от руководителей и других должностных лиц коммерческих и некоммерческих организаций представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций; вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.

В соответствии со ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений.

Таким образом, ЗАО «ФЦСР» допущено несоблюдение требований федерального законодательства и в действиях данного юридического лица усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. Дата выявления правонарушения – 01.04.2016.

Юридическое лицо ЗАО «ФЦСР» извещалось надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, законного представителя в суд не направило, об отложении судебного заседания не ходатайствовало, в связи с чем,

дело было

рассмотрено при данной явке.

Факт совершения административного правонарушения и виновность юридического лица ЗАО «ФЦСР» подтверждаются материалами дела, запросом о восполнении недостающей информации от 21.03.2016; сведениями о получении запроса; актом проверки от 29.03.2016, которым установлены допущенные нарушения действующего законодательства.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что в действиях ЗАО «ФЦСР» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, его виновность подтверждена совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, достоверность которых не вызывает сомнений у суда.

При назначении наказания суд принимает во внимание обстоятельства совершенного правонарушения, характер и степень его общественной опасности, данные о юридическом лице, в связи с чем полагает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.7, 29.9-29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Признать юридическое лицо ЗАО «ФЦСР» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 1.1 ст. 29.10 КоАП РФ, штраф подлежит оплате на счет получателя платежа: УФК МФ РФ по г. Москве ИФНС РФ №30 по ЗАО г. Москвы, КПП 773001001, л/с 40100770030 ИНН 7730057570 Банк получателя: Отделение 1 Московского ГГУ Банка России БИК 044583001 КБК 182 116 03 030 01 3000 140 расчетный счет 40101810800000010041 Код ОКТМО 45 318 000 Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья.